证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的专项管理制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 为加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》和《杭州中亚机械股份有限公司章程》等规定，并结合公 司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管 理制度》部分条款进行修订，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的专项管理制度》（2024 年 8 月）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-099 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《2024 年半年 度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 | 2024 | | | 年初母公司未分配利润 | 679,026,225.49 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：2024 | | 年 | 1-6 月母公司已分配股利 | 40,652,562.50 | 元 | | 加：2024 | | 年 | 1-6 月母公司实现净利润 | 45,059,457.79 | 元 | | 减：提取法定盈余公积 | | | 10% | 4,505,945.78 | 元 | | 2024 6 | 年 | | 月末母公司可供分配利润 | 678,927,175 ...

公司变动 - 公司全资子公司中亚迅通2024年8月21日起启用新公章，原公章作废[1] - 2024年8月21日前原公章商务材料存续有效，之后使用责任自负[1] 影响说明 - 上述事项对公司及中亚迅通经营无重大不利影响[2]

市场扩张和并购 - 2024年6月7日公司转让中麦智能360万元股权给魏永明[1] - 股权转让价格为360万元[1] - 2024年8月16日中麦智能完成工商变更登记[1] 中麦智能信息 - 中麦智能法定代表人变更为魏永明[1] - 中麦智能注册资本1000万元[3] - 中麦智能成立于2022年2月9日[3] - 中麦智能住所为浙江杭州拱墅区方家埭路189号2幢206室[3]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元自有资金现金管理及投资，有效期12个月[2] 投资操作 - 2024年8月5日，瑞东机械赎回“中邮稳定收益债券A”，成交10,035,064.92元，收益35,064.92元[2] - 2023 - 2024年公司在中信证券、中信期货、浦银理财、招商证券有多项投资及赎回操作[6][7]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-089 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司因 业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得 了杭州市临安区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围变更 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；塑料包装箱及容器制造；货物进出 | 广；塑料包装箱及容器制造；货物进出 | | | 口；技术进出口(除依法须经批准的项目 | 口；技术进出口（除依法须经批准的项 | | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | | 动)。许可项目：道路货物运 ...

减持计划 - 2024年4月1日披露董事、高管减持预披露，多人拟减持[2] - 2024年7月25日减持计划期限届满，均未减持[3] 持股情况 - 减持前后吉永林等四人持股数及占比不变[5] 合规说明 - 减持符合规定，履行信息披露义务[7] - 未违反股份锁定承诺，不影响控制权及经营[7]

会议信息 - 股东大会通知于2024年6月8日公告[4] - 现场会议于2024年6月24日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月17日[7] 股东情况 - 现场会议股东及代理人11人，持股240,183,247股，占比59.0819%[8] - 网络投票股东2名，代表股份58,000股，占比0.0143%[8] - 已剔除回购账户中已回购股份4,431,000股[8] 议案表决 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划》同意股数731,218股，占比92.6510%[10] - 《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易》同意股数1,396,918股，占比96.0135%[10] - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程》同意股数240,183,247股，占比99.9759%[12] - 中小投资者对三项议案同意股份占比均为92.6510%[10][12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年6月17日[3] 投票情况 - 13人代表240,241,247股投票，占比59.0962%[6] - 中小股东3人代表789,218股投票，占比0.1942%[7] 议案表决 - 《终止激励计划议案》同意731,218股，占92.6510%[9] - 《财务资助议案》同意1,396,918股，占96.0135%[12] - 《变更注册资本议案》同意240,183,247股，占99.9759%[14] 其他 - 关联股东对相关议案回避表决[11] - 律师认为大会程序合规，表决有效[17] - 公告日期为2024年6月25日[19]

激励计划调整 - 公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3315750股未解除限售股票[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由410956625股变为407640875股[2] - 回购注销后注册资本由410956625元变为407640875元[2] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，申报时间为2024.6.25起45天内[3][5] - 申报地点为杭州拱墅区方家埭路189号公司董事会办公室[5] - 联系人是朱峥、施国莹，联系电话0571 - 86522536[5]