会议情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月14日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》的议案[1] 项目影响 - 带来优惠政策支持，降低经营成本，提升资金使用效率[1] - 拓展生产基地区域布局，增强综合竞争力[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与丰之盛合资设湖南昊志传动，注册资本10000万元[3][4] - 公司出资7000万元占70%，丰之盛以实物出资3000万元占30%[10] 决策情况 - 2025年3月7日董事会、监事会均通过对外投资议案[15][16] 影响与风险 - 投资助完善布局、扩客群、提竞争力，不影响财务经营[13] - 投资存在注册及经营不确定风险[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年3月4日发出[2] - 会议于2025年3月7日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月4日发出[2] - 会议于2025年3月7日召开，通讯表决，8位董事全出席[2] 市场扩张 - 拟与常熟丰之盛合资设公司，从事直线导轨业务[3] - 对外投资助完善产业布局[3] 表决结果 - 表决同意8票、反对0票、弃权0票[5]

减持情况 - 董事韩守磊计划减持不超27,909股，占总股本0.01%[1] - 2025年3月4日减持27,909股，占比0.01%，均价26.50元/股[1][2] - 减持前持股111,634股占0.04%，后持股83,725股占0.03%[5] 影响说明 - 减持计划实施完毕，不影响公司控制权和经营[6]

股东持股情况 - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%[4] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%[4] - 汤秀清及其一致行动人合计持股9781.07万股，比例31.96%[4] 股份质押情况 - 汤秀清本次质押500万股，占其所持5.77%，占总股本1.63%[1] - 汤秀清本次质押后质押股份占其所持43.05%，占总股本12.20%[4] - 汤秀清及其一致行动人合计质押后质押股份占其所持38.18%，占总股本12.20%[4] 限售和冻结情况 - 汤秀清已质押股份中限售和冻结3733.96万股，占比100.00%[4] - 汤秀清未质押股份中限售和冻结2770.55万股，占比56.10%[4] - 汤秀清及其一致行动人合计未质押股份中限售和冻结占比45.82%[4]

净利润与盈利预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为7,000万元至10,200万元，较上年同期亏损19,396.90万元扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,200万元至6,000万元，较上年同期亏损23,880.76万元大幅增长[3] - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为3,500万元至5,000万元，上年同期为4,483.86万元[6] 行业与市场需求 - 消费电子行业景气度回暖，市场需求增加，公司数控雕铣机主轴、PCB钻孔机主轴等产品销售收入大幅增长[5] 成本控制与毛利率 - 公司对经营成本实施有效管控，产品毛利率较去年同期有所提升[6] 资产减值与信用减值 - 公司预计资产减值损失和信用减值损失将对年度业绩产生影响，具体金额将由评估机构和审计机构确定[6] 业绩预告与信息披露 - 公司预计调整后全年业绩仍在预告范围内，如最终经审计数据超出预告范围，将及时履行信息披露义务[7]

违规处罚 - 2021年9月26日汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案[2] - 2023年8月25日肖泳林因涉嫌操纵证券市场被立案[2] - 2024年12月30日二人收到《行政处罚决定书》[4] - 汤秀清被处109,171,882.5元罚款，肖泳林被处200万元罚款[5] 影响说明 - 处罚仅涉个人，不影响公司生产经营及财务状况[5] - 不涉及公司重大违法强制退市情形[6] - 截至公告披露日公司生产经营正常[6]

股权质押 - 2024年12月27日昊聚公司解除900万股质押，占所持股份81.20%，占总股本2.94%[2] - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%，累计质押3233.96万股[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，累计质押股份为0[3] 股份情况 - 汤秀清和昊聚公司合计持股9781.07万股，比例31.96%，累计质押3233.96万股[3] - 汤秀清已质押股份限售和冻结3233.96万股，占比100.00%[3] - 汤秀清未质押股份限售和冻结3270.55万股，占比60.13%[3] 其他 - 昊聚公司本次解除质押无重大资产重组等业绩补偿义务[4] - 本次解除质押与上市公司生产经营无关，无实质性影响[4] - 公司将持续关注汤秀清及其一致行动人股票质押情况并披露[4]

融资交易 - 公司拟开展融资租赁交易总额不超15000万元[2] 融资额度 - 与科学城租赁售后回租融资额度分别为2000万、3000万、900万和4000万元[2][3] - 与广州凯得融资租赁售后回租融资额度为3100万元[2] 本次融资 - 与科学城租赁融资额度4000万元，期限24个月[3][9][10] 租赁相关 - 租赁物留购费为1000元[11] - 租赁付租期24期，自起租日起算[10] 其他情况 - 担保措施为租赁物抵押担保[12] - 开展融资租赁可盘活资产，拓宽融资渠道[13] - 业务不影响设备使用、生产经营及股东利益[13]