股权激励计划 - 公司拟对27名董事、高管、管理人员及核心骨干授予91.80万股限制性股票，以绑定公司利益与核心团队个人利益[1] - 股权激励业绩考核目标为2024年净利润不低于6000万元，2025年不低于1.2亿元或两年累计不低于1.8亿元，2026年不低于1.8亿元或三年累计不低于3.6亿元[1] - 目标设定显示公司对中长期业绩稳定增长充满信心[1] 财务表现 - 2024年全年营业收入达13.07亿元，同比增长30.63%，创上市以来新高[1] - 2024年归母净利润8290.04万元，同比增长142.74%[1] - 2025年一季度营业收入2.87亿元，同比增长11%，扣非后归母净利润872.94万元，同比大增155.70%[1] 业务布局 - 公司专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务[2] - 公司设立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"，承接机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件的研发、生产、销售[2] - 公司携手丰之盛设立合资控股子公司，业务版图向直线导轨市场延伸[2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年7月22日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划授予价格调整 - 因实施2024年年度权益分派 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 [1] - 调整事项符合上市公司股权激励管理办法及相关规定 [1] - 调整程序合法合规 在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内 [1] 预留限制性股票授予情况 - 向27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票 [3] - 授予价格为6.45元/股 [3] - 授予日为2025年7月22日 [3] 激励对象资格审核 - 激励对象不包括独立董事 监事 持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2][3] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选 [2] - 激励对象未存在重大违法违规行为或不得参与股权激励的情形 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

公司股权激励计划调整及预留授予情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予102名激励对象826.20万股第二类限制性股票 预留91.80万股限制性股票 授予价格为6.50元/股 [4] - 首次授予激励对象人数由102人调整为101人 首次授予数量由826.20万股调整为818.38万股 [5] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票53.30万股 [6] 授予价格调整 - 因实施权益分派方案 授予价格由6.50元/股调整为6.45元/股 [7] - 调整基于每10股派发现金红利0.53元（含税）的权益分派方案 [7] - 价格调整经董事会薪酬与考核委员会审议通过 独立董事和监事会均发表同意意见 [7][8] 预留授予实施细节 - 确定2025年7月22日为预留授予日 向27名激励对象授予91.80万股限制性股票 [6][8] - 预留授予价格确定为6.45元/股 [8][9] - 监事会审核通过预留授予方案 确认激励对象符合条件 [9] 合规性确认 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止性情形 [11] - 预留授予条件已满足 符合相关法律法规及激励计划规定 [13] - 调整及授予事项已取得必要的批准和授权 [4][5][6][14] 信息披露情况 - 公司已通过巨潮资讯网披露董事会决议、监事会决议等相关文件 [4][5][6] - 需继续按照法律法规履行后续信息披露义务 [13][14]

股权激励 - 董事、总经理雷群获授限制性股票31.52万股，占预留部分34.34%，占股本总额0.10%[1] - 26名人员获授60.28万股，占预留部分65.66%，占股本总额0.20%[1] - 预留部分27人共获授91.80万股，占预留部分100%，占股本总额0.30%[1] - 激励对象不超股本总额1%，激励计划标的股票不超20%[1] - 激励对象不含独董、监事、大股东及关联人[2]

激励计划授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额3.00%[5] - 首次授予限制性股票826.20万股，占公司股本总额2.70%，占拟授予数量90%[5] - 预留限制性股票91.80万股，占公司股本总额0.30%，占拟授予数量10%[5] - 2024年8月1日调整后首次授予激励对象101人，授予818.38万股[25] - 调整后首次授予激励对象人数调为100人，授予数量调为765.08万股[29] - 2025年7月22日向27名激励对象授予91.80万股预留限制性股票，授予价格6.45元/股[32][33] 业绩考核目标 - 首次授予业绩考核目标：2024年净利润不低于6000万元；2025年净利润不低于12000万元或2024 - 2025年累计不低于18000万元；2026年净利润不低于18000万元或2024 - 2026年累计不低于36000万元[18] - 预留授予业绩考核目标与首次授予部分一致，若2024年第三季度报告公布后授予，考核年度为2025 - 2026年[18] 利润分配 - 2025年5月15日以总股本306,072,836股为基数进行2024年度利润分配[30] - 向全体股东每10股派发现金股利0.53元，共计派发现金股利1622.19万元[31] 其他 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不为其提供财务资助[35] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[36] - 授予91.80万股限制性股票需摊销总费用1546.14万元，2025 - 2027年分别摊销482.60万元、837.27万元、226.27万元[41]

股权激励 - 2024年拟向102名对象首次授予826.20万股二类限股，预留91.80万股，授予价6.50元/股[1] - 2024年调整后首次授予101人，数量818.38万股[3] - 2025年作废53.30万股已授未归属限股[4] - 2025年向27人授予91.80万股二类预留限股，授予价调为6.45元/股[4] 权益分派 - 2024年度以306,072,836股为基数，每10股派0.53元，共派16,221,860.31元[5] - 2024年度权益分派每股派息0.053元，授予价由6.50元/股调为6.45元/股[7] - 2024年权益分派股权登记日为2025年7月14日，除权除息日为7月15日[6] 合规认定 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质影响[8] - 监事会认为调整事项合规，不损害公司及股东利益[9] - 独立董事认为调整程序合法合规，不损害股东利益[11]

限制性股票授予 - 2024年6月28日拟向102人首次授予826.20万股，预留91.80万股，授予价6.50元/股[5] - 2024年8月1日首次授予人数调为101人，数量调为818.38万股，授予价6.50元/股[7] - 2025年4月18日作废部分已授未归属股票53.30万股[7] - 2025年7月22日授予价调为6.45元/股，向27人授予91.80万股[8] 会议审议 - 2024年6月28日召开第五届董事会第九次会议[5] - 2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年8月1日召开第五届董事会和监事会第十一次会议[6] - 2025年7月22日召开第五届董事会和监事会第十七次会议[8] 利润分配 - 以总股本306,072,836股为基数，每10股派现金红利0.53元（含税）[9] 条件认定 - 律师认为激励计划预留授予条件满足，符合规定[19] 信息披露 - 已履行现阶段激励计划调整及预留授予信息披露义务，后续继续履行[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月22日现场召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案，3票同意[4][6] - 审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案，3票同意[6][9] 授予信息 - 2025年7月22日为预留授予日，授予价6.45元/股[8] - 向27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票[8]

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象为董事、管理人员、核心骨干人员[3] - 监事会同意授予激励对象名单[3] 授予信息 - 预留授予日为2025年7月22日[3] - 授予价格为6.45元/股[3] - 向27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票[3]

业绩分配 - 公司以306,072,836股为基数，每10股派现0.53元，共派现16,221,860.31元[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.50元/股调为6.45元/股[4] - 2025年7月22日为预留授予日，以6.45元/股向27人授予91.80万股[6] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》同意5票[6] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》同意5票[8]