公司运营 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年10月28日召开 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于通用设备制造行业 [1]

财务业绩表现 - 公司前三季度营业收入为11.43亿元，同比增长18.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长50.40% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9707.05万元，同比增长102.52% [1] - 基本每股收益为0.4元 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为11.43亿元，同比增长18.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长50.40% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9707.05万元，同比增长102.52% [1] - 基本每股收益为0.4元 [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月29日晚间，昊志机电发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入439，977，367.63元，同比增长24.89%；归属于上市公司股东的净利润为58，194，340.77元，同比 增长124.55%。 ...

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入11.43亿元，同比增长18.10% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比增长50.4% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9707万元，同比增长102.52% [1]

公司重大事件 - 上纬新材被智元恒岳要约收购完成，收购方合计持有公司63.6232%股份，公司股票复牌[4] - 北大医药董事长、总裁徐晰人被刑事拘留，暂时无法履职，公司称董事会运作及生产经营正常[5] - 中国联通董事长陈忠岳因工作调动辞任[6][7] - 杭氧股份获中信金融资产举牌，持股比例达5%[8] - 昊志机电子公司拟投资2.32亿元建设高端装备智能制造项目，用于导轨、丝杠等传动部件生产[9] - 浙江仙通二股东李起富拟1.3亿元增资七腾机器人，并约定帮助公司建立年产超1000台防爆机器人的产能[10] - 钱江生化子公司生物农药搬迁项目具备试运营条件，达产后具备年产3261吨原药制剂和2000万片片剂能力[11] - 东尼电子因收到行政处罚事先告知书，公司股票将被实施其他风险警示[12] - 金道科技与杭叉集团签订战略合作协议，联合开展人形机器人用关节模组的研发制造[13][14] 公司业绩表现 - 贵州茅台第三季度净利润192.24亿元，同比增长0.48%[15] - 惠柏新材第三季度净利润2713.07万元，同比大幅增长3066.26%[16] - 獐子岛第三季度净亏损4252.26万元[17] - 欧菲光第三季度净利润4082.35万元，同比增长411.91%[18] - 中国稀土第三季度净利润3047.52万元，同比下降26.43%[19] - 天齐锂业前三季度净利润1.80亿元，同比扭亏为盈[20] - 新易盛第三季度净利润23.85亿元，同比增长205.38%，受益于人工智能算力投资发展[21] - 工业富联前三季度净利润224.87亿元，同比增长49%[22] - 中金公司前三季度净利润65.67亿元，同比增长130%[23] - 天普股份第三季度净利润655.28万元，同比增长33%[24] - 蓝色光标第三季度净利润9923.89万元，同比增长265.47%[25] - 宁水集团第三季度净利润2173.88万元，同比增长347.57%[26] - 首开股份前三季度净亏损31.05亿元[27][28] - 厦门象屿第三季度净利润6.01亿元，同比增长443.17%[29] - 合锻智能第三季度净亏损5384.08万元，同比下降1661.00%[30] - 中金黄金前三季度净利润36.79亿元，同比增长39.18%[31] - 山东黄金前三季度净利润39.56亿元，同比增长92%[32] - 雅化集团第三季度净利润1.98亿元，同比增长278.06%[33] - 西部黄金前三季度净利润2.96亿元，同比增长168%[34] - 老白干酒前三季度净利润4.00亿元，同比下降28%[35] - 恺英网络第三季度净利润6.33亿元，同比增长34.51%[36] - 汤臣倍健第三季度净利润1.71亿元，同比扭亏[37] - 南山控股第三季度净利润2.38亿元，同比增长203.51%[38] - 招商银行第三季度归母净利润388.42亿元，同比增长1.04%[39] - 华宏科技前三季度净利润1.97亿元，同比大幅增长7111%[40] - 方大特钢第三季度净利润3.84亿元，同比增长1368.1%[41][42] 股东股份变动 - 药明康德实际控制人控制的股东拟减持不超过2%公司股份[43] - 禾川科技股东博世中国拟减持不超过3%公司股份[44] 重大合同签署 - 中国电建签署65.68亿元秘鲁医院项目合同，工期1080天[45] - 兰石重装签订核能领域重大合同，暂定金额5.81亿元，建设周期约1年[46] - 国科军工全资子公司签订4.66亿元军贸产品发动机装药年度订货合同[47][48]

战略管理体系 - 公司战略管理体系含总体层、业务层和职能层、子公司及分支机构三个层次[6] - 股东会是战略规划最高决策机构，审定整体战略规划及年度调整提案[10] - 董事会是战略规划日常决策机构，审议战略规划及年度调整提案[10] - 战略委员会是战略规划管理机构，研究咨询并监控评价战略执行情况[10] - 总经办是战略管理具体工作归口部门，组织编制战略规划[11] 战略规划内容 - 战略规划内容包括上期执行评价、内外环境分析、发展战略等[13] - 发展目标含十年远景、三 - 五年中长期、年度分解目标并量化指标[15] - 战略举措包括投资、运营等多方面保障措施[15] 战略规划编制与实施 - 公司战略规划编制需经多部门审议，最终由股东会审定通过后实施[17] - 业务和职能战略规划由业务经营单元编制，经总经理办公会、董事会审定后实施[17] - 公司战略规划每五年编制一次，非编制年份可结合年度经营计划调整[18] - 各职能部门编制本职能领域战略规划草案，经审定后实施[18] - 子公司战略规划草案经多环节审批后实施[18] 战略规划落实与考核 - 公司根据战略规划确定各阶段目标、任务和路径，建立考核体系[21] - 战略规划通过年度经营计划贯彻落实，年度目标分解下达执行[21] - 总经办制定年度经营目标责任书，作为子公司业绩考核依据[21] - 公司通过定期会议跟踪检查经济运行情况，监测战略实施[21] - 公司定期对各部门和子公司执行战略规划情况考核并奖惩[21] - 年度终结各单位总结经济运行及战略规划执行情况，总经办汇总分析[22] 资料提交要求 - 各部门和子公司应按时提交相关资料，未提交将被惩戒[24]

投资者关系管理 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，证券事务部负责具体接待事务[8] - 接待人员需熟悉公司情况、证券市场等[9] 接待流程 - 特定对象来访前需沟通、预约登记，沟通前应签署承诺书[9][10] - 证券事务部在机构投资者关系活动结束后二个交易日内向深交所报送档案[10] 沟通内容与方式 - 公司与来访对象沟通发展战略、法定信息披露等内容[12] - 公司派两人以上陪同参观，统一回答问题[13] 活动限制 - 定期报告披露前三十日或重大事项公告前，不进行现场调研等活动[13] 活动举办 - 公司可举办业绩说明会等活动，可采用网上直播方式[14] 信息管理 - 活动前确定提问可回答范围，涉及未公开信息应拒绝回答[14] - 特定对象相关文件发布前应知会公司，公司核查[14] - 对公开重大信息错误或误导性记载要求改正，不改则发澄清公告[15] - 向特定对象提供已披露信息资料，平等对待其他投资者[15] - 可将与特定对象沟通情况放公司网站或公告披露[15] - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[15] - 重大事项未披露需提供未公开信息时，要求对方签保密协议[16] 信息泄露处理 - 与特定对象交流信息泄露，报告深交所并公告[16] 档案管理 - 建立投资者关系档案，记载活动相关内容[16] 信息披露要求 - 接待活动不披露公司非公开重大信息[17] - 接待中发布应披露重大信息，及时报告并正式披露[19] 责任承担 - 违反制度造成损害或损失应承担责任[21]

收购出售资产决策 - 董事会决定收购或出售资产，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[1] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议审议通过[1] 交易标准 - 交易标的相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或绝对金额低于3000万元[1] - 交易标的相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于300万元[1] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于3000万元[1] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于300万元[1] 董事长决策权限 - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产5％的对外投资[3] - 董事长可决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置[3] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计总资产5%或绝对金额在1000万元以下的银行贷款[3] - 董事长可决定公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[3]

广州市昊志机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 广州市昊志机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 目录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 防止控股股东及关联方的资金占用 | 2 | | 第三章 | | 公司董事会和高级管理人员的责任 | 5 | | 第四章 | 责任追究 | | 6 | | 第五章 | 附则 | | 7 | 第 1 页 共 7 页 广州市昊志机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广州市昊志机电股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作指引》"）等有关法律法规 ...