股权质押情况 - 汤秀清于2021年6月8日质押2684万股，剩余2683.96万股[2] - 汤秀清质押股份占其所持30.95%，占总股本8.77%[3] - 汤秀清累计被质押3233.96万股，占其所持37.29%，占总股本10.57%[4] 持股情况 - 截至披露日，汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%[4] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%[4] - 二者合计持股9781.07万股，比例31.96%[4] 其他 - 汤秀清股权质押展期与经营无关，无平仓风险[5]

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-090 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》，为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，公 司拟设立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"承接公司机器人事业部业务，负 责机器人核心功能部件（包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码 器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构（气动 手指、快换模块）以及 RV 减速器等机器人领域功能部件）研发、生产、销售等。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：202 ...

股东质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押450万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清累计质押3233.96万股，占其所持37.29%，占总股本10.57%[4] - 昊聚公司累计质押900万股，占其所持81.20%，占总股本2.94%[4] 股份限售冻结情况 - 汤秀清已质押股份限售冻结占比100%，未质押占60.13%[4] - 汤秀清和昊聚公司已质押限售冻结占78.23%，未质押占57.92%[4]

融资交易 - 公司拟开展融资租赁交易总额不超1.5亿元[2] 融资合作 - 与科学城（广州）融资租赁售后回租融资额度分别为2000万、3000万和900万元[2] - 与凯得租赁售后回租融资金额为3100万元[2][6] 融资相关信息 - 凯得租赁注册资本为2亿元[4] - 融资期限36个月，付租期12期[7] - 租赁物留购价款为1万元[9] - 担保措施为租赁物抵押和股票质押担保[10]

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 10 月 28 日 经审核，公司独立董事认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为 公司融资租赁业务无偿提供质押担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展 融资租赁业务无偿提供股票质押担保事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： （以下无正文） 一、审议通过 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-084 广州市昊志机电股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三 季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决3同意0反对0弃权[6][8] - 审议通过《关于控股股东等为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[9][10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为352,278,600.34元，同比增长50.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为25,916,245.49元，同比增长271.50%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,455,139.74元，同比增长193.62%[2] - 年初至报告期末，营业收入为967,983,827.43元，同比增长37.81%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为80,834,159.52元，同比增长369.91%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,932,009.99元，同比增长205.43%[2] - 2024年1-9月营业收入为967,983,827.43元，同比增长37.81%，主要由于市场需求增加[9] - 2024年1-9月营业成本为627,325,339.67元，同比增长32.40%，主要由于销售收入增加导致成本相应增加[9] - 2024年1-9月其他收益为36,831,978.41元，同比增长151.09%，主要由于收到政府补助和税收优惠抵减增加[9] - 2024年1-9月所得税费用为7,825,509.52元，同比增长168.84%，主要由于利润总额大幅增加[9] - 2024年1-9月营业外支出为2,085,233.34元，同比增长127.83%，主要由于对外捐赠及合同纠纷费用增加[9] - 2024年1-9月营业外收入为1,553,338.50元，同比下降61.14%，主要由于收到的税收补贴款减少[9] - 2024年1-9月，公司实现营业收入96,798.38万元，同比增长37.81%[15] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,083.42万元，同比增长369.91%[15] - 2024年第三季度，公司实现营业收入35,227.86万元，同比增长50.32%[15] - 2024年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,591.62万元，同比增长271.50%[15] - 公司本期营业总收入为967,983,827.43元，同比增长37.8%[28] - 公司本期营业总成本为899,096,607.36元，同比增长21.2%[28] - 公司本期净利润为81,176,543.07元，去年同期为亏损29,901,579.01元[29] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为80,834,159.52元，去年同期为亏损29,948,723.96元[29] - 公司本期基本每股收益为0.26元，去年同期为-0.10元[30] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为39,090,983.00元，同比下降59.96%[2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为39,090,983.00元，同比下降59.96%，主要由于税费增加和人工支出增加[10] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-59,545,756.67元，同比改善45.35%，主要由于支付的工程款减少[10] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,219,981.94元，同比改善94.66%，主要由于融资租赁款增加[10] - 2024年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,189,257.28元，同比下降121.30%，主要由于外币汇率波动[10] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为39,090,983.00元，去年同期为97,621,960.64元[31] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为622,789,461.87元，同比下降10.9%[31] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为296,803,736.39元，同比增长14.0%[31] - 公司本期收到其他与经营活动有关的现金为46,402,548.32元，同比增长12.9%[31] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为510,140.00元，去年同期为34,630.00元[32] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60,055,896.67元，去年同期为102,592,429.69元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,545,756.67元，去年同期为-108,957,799.69元[32] - 取得借款收到的现金为263,473,225.03元，去年同期为283,715,737.61元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为153,245,000.00元，去年同期为30,000,000.00元[32] - 筹资活动现金流入小计为416,718,225.03元，去年同期为313,715,737.61元[32] - 偿还债务支付的现金为263,146,533.23元，去年同期为276,282,098.88元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20,311,616.61元，去年同期为23,121,027.76元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,219,981.94元，去年同期为-79,045,361.42元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-25,864,012.89元，去年同期为-84,797,698.42元[32] 资产与负债 - 应收账款为621,887,808.92元，同比增长40.17%，主要系销售收入增加所致[7] - 应付账款为274,057,845.16元，同比增长60.85%，主要系市场需求增加，购买的材料增加所致[8] - 开发支出为21,119,771.42元，同比增长32.14%，主要系研发投入较大，将符合条件的开发支出予以资本化处理所致[7] - 公司货币资金期末余额为44,653,085.43元，期初余额为70,521,426.24元[25] - 公司应收账款期末余额为621,887,808.92元，期初余额为443,673,292.36元[25] - 公司存货期末余额为532,607,350.09元，期初余额为476,794,041.33元[25] - 公司流动资产合计期末余额为1,332,091,954.33元，期初余额为1,104,598,833.78元[25] - 公司固定资产期末余额为871,439,220.85元，期初余额为896,454,808.75元[26] - 公司在建工程期末余额为56,129,366.05元，期初余额为38,358,955.06元[26] - 公司短期借款期末余额为136,604,216.72元，期初余额为155,822,413.26元[26] - 公司应付账款期末余额为274,057,845.16元，期初余额为170,381,087.95元[26] - 公司流动负债合计期末余额为909,618,688.97元，期初余额为761,634,010.01元[26] - 公司负债合计期末余额为1,466,719,353.54元，期初余额为1,333,001,389.27元[27] 业务收入 - 2024年1-9月，公司主轴业务实现销售收入52,649.91万元，同比增长117.91%[16] - 2024年1-9月，公司转台等功能部件相关业务实现销售收入14,550.48万元，同比增长69.43%[17] - 2024年1-9月，公司运动控制产品实现销售收入23,473.79万元，同比下降23.33%[17] - 2024年1-9月，公司其他业务收入为611.03万元，同比增长1032.30%[17] 研发与投资 - 公司本期研发费用为73,025,648.15元，同比增长14.8%[28] 担保与授信 - 公司拟向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度[21] - 公司累计对外担保额度总金额为人民币6,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.67%[21]

会计政策变更 - 2024年10月28日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 自2024年1月1日起执行新会计准则变更政策[2][5] - 变更原因是财政部发布相关指南[2] 数据调整 - 2023年1 - 9月营业成本调增7,599,005.82元，销售费用调减[9] - 2024年1 - 9月营业成本调增20,049,000.27元，销售费用调减[10] 其他情况 - 变更不改变近两年已披露财报盈亏性质[10] - 审计、董事会、监事会均同意变更[11][12][13]

股权结构 - 汤秀清直接持股86,726,790股，占总股本28.34%，一致行动人持股11,083,892股，占3.62%[4] 关联交易 - 拟以售后回租开展融资租赁业务，关联交易金额为零[2][6] - 本次关联交易不构成重大资产重组，在董事会审批权限内[2] 担保事项 - 2024年10月28日三会通过融资租赁担保议案[2][13][14] - 汤秀清拟以个人股份为业务无偿质押担保[2] 交易对方 - 广州凯得融资租赁有限公司注册资本20,000万元[8]