租赁信息 - 华图教育长春分公司拟承租25,610.83平米房屋，租期10年，总金额约11,252.72万元[1] - 租赁期自2024年7月15日至2034年7月14日，免租期至2025年3月14日[8][9] - 四个租赁期租金标准不同，各期支付总额分别为26,392,387.16元、35,629,722.67元、37,411,208.8元、13,093,923.08元[9][10] - 租金半年结算，逾期交千分之三滞纳金，物业费每月1.8元/㎡按季度支付[10][11] 其他要点 - 长春万科商业管理有限公司注册资本200万元[4] - 租赁符合公司规划，作价公允，无损害股东利益情形[14][15] - 租赁存在交易对手不能履约风险，公司将加强租后管理[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及《房屋租赁合同》[17] - 合同争议协商不成向房屋所在地法院诉讼解决，盖章生效[12][13]

业绩总结 - 公司预计2024年收入为97.42亿元，归母净利为7.41亿元[1] - 2023年预测的营业收入将增长124.00%[2] - 2023年预测的营业利润将下降700.12%[2] - 2023年预测的净利润将下降822.28%[2] - 2023年预测的毛利率为13.00%[2] - 2023年预测的净利率为-32.98%[2] - 2023年预测的ROE为-36.22%[2] - 2023年预测的ROIC为-61.20%[2] - 2023年预测的资产负债率为53.57%[2] - 2023年预测的净负债率为-66.39%[2] - 2023年预测的每股收益为-0.56元[2] 新业务 - 公司通过全资子公司正式开展职业教育中的非学历类培训业务[1] 投资评级 - 公司维持盈利预测，维持“买入”评级[1] 投资策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-006 华图山鼎设计股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，详见 2024 年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）13:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

会议安排 - 2024年1月30日决定召开股东大会[5] - 2月1日发布召开股东大会通知[6] - 2月19日13:30现场会议于成都东方广场假日酒店举行[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月19日9:15 - 15:00 [8] - 深交所互联网系统投票时间为2月19日9:15 - 15:00 [8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表103,349,913股，占73.5657% [9] 议案表决 - 《关于全资子公司相关关联交易议案》同意31,701,813股，占100% [11] - 中小投资者同意8,477,315股，占100% [12]

业绩总结 - 公司发布的业绩预告显示，2023年全年预计亏损0.58-1亿，收入为2-2.9亿元，扣除后营收为1.3-1.8亿[1] - 公司调整了23年收入至2.4亿，归母净利为亏损0.79亿，24-25年预计收入分别为0.97亿和1.1亿，归母净利为0.07亿和0.13亿[4] - 2023年预测的营业收入将增长124.00%[7] - 2023年预测的营业利润将下降700.12%[7] - 2023年预测的净利润将下降822.28%[7] - 2023年预测的毛利率为13.00%[7] - 2023年预测的净利率为-32.98%[7] - 2023年预测的ROE为-36.22%[7] - 2023年预测的ROIC为-61.20%[7] - 2023年预测的资产负债率为53.57%[7] - 2023年预测的净负债率为-66.39%[7] - 2023年预测的每股收益为-0.56元[7] 公司业务 - 公司通过全资子公司华图教育科技开展非学历类培训业务，已在全国范围内设立300余家分公司并培训学员超过5万人次[1] - 公司与华图宏阳签署关于存量课程委托交付等相关事宜的协议，以解决同业竞争风险[1] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[13] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[14] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[14]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-002 华图山鼎设计股份有限公司 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议2024年1月28日通知，1月30日10:30召开[3] - 应到监事7人，实到7人[3] 议案审议 - 审议通过全资子公司与北京华图宏阳关联交易议案[4] - 关联监事5人回避，2名非关联监事表决，2票同意[5] - 议案拟提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

华图山鼎设计股份有限公司关于全资子公司 与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订 《关于存量课程委托交付等相关事宜的协议》暨关联交易的公告 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华图山鼎"） 于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于 存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司根据间接控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称"华 图宏阳"）的建议，在履行相关决策程序后，已于 2023 年 11 月起通过全资子公司华 图教育科技有限公司（以下简称"华图教育科技"）正式开展职业教育中的非学历类 培训业务，主要包括国家及地方公务员招录考试培训、事业单位招录考试培训、医疗 卫生系统的招录培训及其相应的资格证考试培训。 为避免同业竞争， ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-005 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议 并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）于股权登记 ...

2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 3、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-051 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开 2023 年第三次临时股东大会选举易晓英女士为公司第四届董事会非独立董 事，选举张少峰先生为第四届董事会独立董事。经第四届董事会全体董事同意豁 免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于 2023 年 12 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第十四次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结 ...