本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 光力科技股份有限公司 监事会 预留授予部分第三个归属期归属名单的核实意见 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司航空港厂区会议室召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票预留授予部分第三个归属期 归属名单进行审核，发表核实意见 ...

资金管理决策 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司董事会审议通过现金管理额度为35000万元[10] 存款产品购买 - 2024年12月14 - 30日买中信银行19292期存款，金额5000万元，收益率1.05% - 2.12%[3] - 2023 - 2024年有多笔不同期限、金额、收益率的结构性存款购买记录[9] 未到期余额 - 公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理未到期余额25000万元[10]

会议情况 - 公司于2024年12月12日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意，尚需提交股东大会审议[8][9] 后续安排 - 《股东会议事规则》《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网[5][9]

会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2024年12月12日召开，7名董事参与表决[3] - 公司董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[9][10][11]

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

审计机构情况 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，客户收费总额3.55亿元[3][7] - 2023年年审挂牌公司审计收费3529.17万元[8] 人员与赔偿情况 - 致同河南分所180余名员工，注册会计师54人[6] - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人[7] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[8] 审计费用与流程 - 公司2023年度审计费用65万元，2024年度80万元[15] - 2024年财务审计费65万元与上期持平，增加内控审计费15万元[15] - 2024年12月6日审计委员会建议，12月12日董事会通过续聘议案[18][19] - 续聘需提交股东大会审议并通过生效[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9][11] - 单独或合计持10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持股东会[11][12] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[17] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16][17] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[17] 股权登记与会议安排 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消[20] 投票相关 - 网络投票时间为股东会召开日深交所交易时间及互联网投票系统特定时间[23][24] - 董事会等可公开征集股东投票权[34] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[34] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 股东会决议公告应包含会议召开等信息[43] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[43] 其他 - 会议记录保存期限为10年[30] - 公司股东会决议违法等情况股东可60日内请求撤销[45][46] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效，董事会修订需股东会审批[48]

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回， 现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | ...

股份变动 - 控股股东赵彤宇解除质押2080万股，占所持股份16.39%，占总股本5.90%[2] - 新增质押1694万股，占所持股份13.35%，占总股本4.80%，期限至2025年12月4日，用于偿债[3] 持股情况 - 赵彤宇持股126925241股，比例35.98%[4] - 质押后质押股份16940000股，占所持股份13.35%，占总股本4.80%[4] - 未质押股份95193931股，占未质押比例86.55%[4] 影响说明 - 本次质押与公司经营无关，不导致控制权变更[5] - 不产生实质性影响，不涉及业绩补偿义务[5] - 股份无冻结、拍卖，无平仓或强制过户风险[5]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，回购价不超25元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1434900股，占总股本0.41%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价17.42元/股，最低11.29元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额21964704元（不含费用）[3]