可转债基本信息 - 公司发行40000万元可转换公司债券，每张面值100元，共4000000张[2] - 可转换公司债券于2023年5月29日在深交所挂牌交易[3] 转股期限与价格 - 光力转债转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日，最新转股价格21.20元/股[2] - 初始转股价格为21.46元/股，多次调整[4][5][6][7] 转股情况 - 2024年第四季度，43张光力转债完成转股，转为201股光力科技股票[2] - 截至2024年第四季度末，剩余可转换公司债券3995980张，金额399598000元[2]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超25元/股[2] 回购结果 - 截至2024年12月31日，累计回购1434900股，占总股本0.41%[3] - 最高成交价17.42元/股，最低11.29元/股，成交21964704元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[4] - 集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[5]

业绩分配 - 2024年5月24日以351,467,191股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.569327元/股调为5.519512元/股[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属股票5.8463万股[7] - 符合该归属期归属条件激励对象有6名[7] 会议表决 - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[5][8]

激励计划时间线 - 2021年2月5日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年12月24日审议通过授予预留限制性股票议案[12] - 2024年12月25日预留授予部分进入第三个归属期[17] 业绩与考核 - 2023年营收660,834,875.10元，较2020年增长112.28%[18] - 6名激励对象2023年度考核均为"A"，可归属比例100%[18]

股本与分红 - 公司总股本由2023年12月31日的352,126,671股变更为352,770,891股[9] - 以351,467,191股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[10] - 权益分派实施后按总股本折算每10股现金分红红利为0.498152元[10] - 权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.0498152元/股[10] 会议与决策 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过2023年度利润分配预案[8] - 2024年5月24日披露《2023年年度权益分派实施公告》[9] - 2024年12月30日召开相关会议，审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[7] 激励计划调整 - 首次及预留授予限制性股票的价格由5.569327元/股调整为5.519512元/股[13] - 董事会对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整[16] - 监事会同意调整结果，认为审议程序合法合规[16] 其他 - 公司2023年年度权益分派已实施完毕[16] - 调整事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[17] - 备查文件包含相关会议决议及法律意见[18]

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15- 15:00。 3、现场会议地点：郑州航空港经济综合 ...

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票总量不超过220.00万股（调整前），占公司股本总额0.88%[3] - 首次授予190.00万股（调整前），占公司股本总额0.76%，占授予权益总额86.36%[3] - 预留30.00万股（调整前），占公司股本总额0.12%，占授予权益总额13.64%[3] - 限制性股票授予价格（含预留）为每股7.53元（调整前）[4] 归属期及业绩考核目标 - 首次及预留限制性股票三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[5][7] - 第一个归属期业绩考核目标为2021年营收增长率不低于30%（以2020年为基数）[7] - 第二个归属期业绩考核目标为2022年营收增长率不低于60%，第三个为不低于100%（以2020年为基数）[7] 授予情况 - 2021年3月30日向11名激励对象首次授予190.00万股（调整前），授予价格7.53元[18][19] - 2021年12月24日向7名激励对象授予30.00万股（调整前）预留部分，授予价格7.53元[18][19] 业绩情况 - 2023年营业收入660,834,875.10元，相比2020年增长率为112.28%[22] 本次归属情况 - 本次符合归属条件激励对象6名，可归属数量5.8463万股，归属价格5.519512元/股[2][32][33][34][36] - 本次归属后总股本将由352,771,139股增至352,829,602股[42] 价格与数量调整 - 2022年5月调整后授予价格为5.719310元/股，授予总量285.8144万股[25] - 2023年10月调整后授予价格为5.569327元/股[26] - 2024年5月调整后预留授予价格为5.519512元/股[26][28] 作废情况 - 2022年12月1名预留授予激励对象3.8974万股限制性股票作废[29] - 2023年6月1名首次授予激励对象7.7948万股限制性股票作废[29] - 2023年12月1名预留授予激励对象5.8461万股限制性股票作废[30] - 2024年3月1名首次授予激励对象11.6924万股限制性股票作废[30]

股东大会安排 - 2024年12月12日董事会同意12月30日召开临时股东大会[7] - 12月13日发出召开股东大会通知[7] 参会情况 - 150人代表149,480,481股参会，占总股份42.5463%[8] 审议事项 - 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》等[13] 投票情况 - 议案一由出席会议且有表决权股东三分之二以上通过[16] 会议合规 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17]

会议决策 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过调整授予价格和归属条件议案[7][8] - 2024年4月19日股东大会通过2023年度利润分配预案[10] 权益分派 - 2024年5月24日披露《2023年年度权益分派实施公告》，总股本变化[11] - 权益分派后每10股现金分红红利0.498152元，除权除息参考价格调整[12] 激励计划 - 首次及预留授予限制性股票价格调整为5.519512元/股[14][15] - 预留授予部分第三个归属期为2024年12月25日至2025年12月24日[17] - 激励计划预留授予归属考核年度为2021 - 2023年，有营收增长率要求[19] 业绩考核 - 2023年公司营收660,834,875.10元，相比2020年增长率为12.28%，满足考核要求[19] - 6名激励对象2023年度个人层面考核结果均为"A"，可归属比例100%[19] 归属情况 - 预留授予部分第三个归属期可归属人数为6人，数量为5.8463万股[20] - 归属价格调整后为5.519512元/股，股票来源为定向发行[21][22] - 核心管理和技术骨干（6人）本次可归属数量占比30%[23] 信息披露 - 公司已履行截至法律意见书出具日信息披露义务，尚需履行后续义务[25]

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董 事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划的授 予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《光 力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事 会同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格的调整结果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》具体内容详见刊 登在巨潮资讯网的公告。 | | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司 航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十五次会议，会议通知已 于 2024 年 12 月 27 日以书面和电子方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决 ...