公司基本信息 - 公司于2015年5月8日核准首次向社会公众发行人民币普通股1722万股，于5月27日上市[6] - 公司注册资本为人民币18122.1938万元[6] - 公司发起设立时股份总数为3500万股[11] - 公司已发行股份数为18122.1938万股，均为普通股[13] 股东与股份 - 发起人张亮认购股份数1906.8万股，持股比例54.48%[12] - 发起人谢根方、张金兴、张晓燕认购股份数均为198.8万股，持股比例均为5.68%[12] - 发起人孙定国认购股份数179.2万股，持股比例5.12%[12] - 发起人以截至2011年5月31日经审计的净资产94344130.85元按2.6955:1的比例折为3500万股，剩余净资产计入资本公积[13] 股份转让与交易 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的百分之二十五，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有百分之五以上股份的股东等，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回股票买卖收益的规定[21] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[25] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[26] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[28] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[28] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[34] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 多种情形下公司应在规定时间内召开临时股东会[36] - 董事会收到召开临时股东会提议后应在十日内书面反馈，同意后应在五日内发出通知[39][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发出股东会补充通知[43] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会十五日前通知[40] - 股东会会议记录保存期限为十年[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[109] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[109] - 董事会行使多项职权，超过股东会授权范围的事项应提交股东会审议[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[73] - 多种情形可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[73] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[80][81] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[93] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[95] - 不同发展阶段和资金支出安排下有不同现金分红比例要求[96][97] - 法定公积金转增资本后留存不少于转增前注册资本的25%[99] - 利润分配方案经董事会全体董事过半数、全体独立董事二分之一以上表决通过[98] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[111] - 公司合并、分立、减资时，应按规定通知债权人，债权人可要求公司清偿债务或提供担保[111][112][115] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[113] 公司解散相关 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时，可请求人民法院解散公司[115] - 公司因特定情形解散，修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，董事应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[115]