独立董事任职条件 - 每年现场工作不少于十五日[3] - 人数不少于董事会人数1/3，至少一名为会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[10] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 提前解除应披露理由依据[11] - 不符条件应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 擅自离职造成损失应赔偿[12] 独立董事职权行使 - 特定事项需全体过半数同意提交审议[15] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[16] 独立董事报告与委员会 - 向年度股东大会提交述职报告并披露[17] - 审计和薪酬考核委员会中独立董事应过半数[18] 工作记录与资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[20] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[22] - 保障与其他董事同等知情权[22] - 及时发通知并提供资料，保存至少十年[22] - 有关人员积极配合行使职权[23] 履职阻碍与信息披露 - 配合履职，记录阻碍及解决状况，无法消除可报告[25] - 履职涉及信息应及时披露，否则独立董事可报告[25] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与其职责适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[25] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[25] 其他 - 可建立责任保险制度降低履职风险[25] - 术语若无说明与公司章程含义相同[27] - 部分表述含本数，部分不含[27] - 制度由股东大会审议通过后生效[28] - 制度由董事会负责解释[29]

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议43项议案；股东大会召开3次，审议18项议案[5] - 独立董事2024年应出席董事会11次、股东大会3次，均实际出席[5] - 2024年独立董事累计现场工作18个工作日[12] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年内部控制自我评价报告》等多份报告[15] 审计与薪酬 - 2024年董事会及审计委员会聘请大信公司为年报和内控审计机构[16] - 2024年董事会审议通过董高人员薪酬和津贴议案[17] 激励计划 - 2024年8月以3.50元授予第一类限制性股票并完成登记[18] - 2024年9月审议通过2021年激励计划第二类股票第三个归属期议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展建言，推动治理提升[22]

公司基本信息 - 公司于2015年5月15日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币52,239.7525万元[9] - 公司股份总数为522,397,525股[18] 股权结构 - 发起人彭义兴认购23,888,800股，股权比例45.94%[17] - 发起人雷凤莲认购5,517,200股，股权比例10.61%[17] - 发起人王钦智认购5,517,200股，股权比例10.61%[17] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[24] - 董监高任期内每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份股东买卖收益归公司[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可起诉[30] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购售重大资产超总资产30%事项[35] - 审议关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上事项[35] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需披露并提交审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[50] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[81] - 董事会设董事长、副董事长各1人[81] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需提交董事会审议[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年度至少进行一次利润分配[107] - 现金分红每一会计年度不少于当年可供分配利润的20%[108] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[129]

反舞弊制度 - 公司制定反舞弊管理制度时间为2025年3月[1] - 反舞弊工作宗旨是规范人员行为，防损公司及股东利益[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有9种情形[5] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有8种情形[6] 负责机构与责任人 - 董事会审计委员会是反舞弊主要负责机构，审计部是常设机构[8] - 各职能部门负责人及子公司总经理是反舞弊“第一责任人”[10] 举报机制 - 公司举报电话为0791 - 85950276，邮箱为sxsjb@sanxin - med.com[11] - 普通和中层人员实名举报，审计部接报后报总裁[11] - 涉及高管举报，审计部向董事会报告[11] 处理措施 - 营私舞弊等员工证实后给予开除处理[15] 其他措施 - 公司建立反舞弊常设机构并接受监督[18] - 公司倡导诚信正直企业文化有多种方式[18] - 鼓励员工举报并奖励有价值线索提供者[18] - 管理层多层面进行舞弊风险识别和评估[18] - 建立防虚假财务报告或滥用资产措施[19] - 防虚假财务报告或滥用资产措施形式多样[20] - 针对高风险区域建立内部控制措施[20] - 绘制业务流程图和制定制度建立源头控制机制[20] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或抵触法规按法规执行[22] - 制度由审计部解释，董事会审议批准实施和修订[22]

信息披露基本要求 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载等[5] - 信息披露文件主要包括招股说明书等，采用中文文本，外文以中文为准[6][8] 披露时间与方式 - 公司应在规定时间通过规定媒体公布应披露信息[8] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[23] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[23] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[23] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[24] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[25] 特殊披露情况 - 拟披露信息存在不确定性可申请暂缓披露，属国家秘密可申请豁免披露[12] - 暂缓披露信息被泄露或传闻时应核实披露，原因消除应公告[84] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时应立即披露，包括大额赔偿等情况[38][39] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露[50] - 提供财务资助除特定子公司外需董事会决议后披露[53] - 股东所持5%以上股份被质押等情况应配合披露[43] - 与关联人交易达一定金额需提交审议并披露[55] - 营业用主要资产被查封等超30%需立即披露[59] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标准需及时披露[61] 业绩相关披露 - 预计年度经营业绩等出现特定情形应进行业绩预告[32] - 股票被实施退市风险警示应进行年度业绩预告[33] - 实际业绩与已披露数据差异达20%应披露修正公告[34] - 符合特定情形应及时披露业绩快报，差异达20%以上应修正[35][36] 利润分配披露 - 董事会审议通过利润分配方案后及时披露内容[61] - 实施方案应在股权登记日前三至五个交易日内披露公告[61] - 股东大会审议通过方案后两个月内完成相关事宜[61] 股票交易披露 - 股票交易被认定异常波动应于次一交易日开市前披露公告[58] - 股票交易出现严重异常波动应于次一交易日披露核查公告[58] 人员与部门职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[67] - 证券投资部是信息披露日常工作部门[67] - 董事等对信息披露真实性等负责[70] - 董事长等对不同报告信息披露承担主要责任[70] 资料保管与编制 - 证券投资部保管招股说明书等资料原件10年[72] - 定期报告编制后需经董事会审议、监事会审核，由董事会秘书组织披露[74] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东等为内幕信息知情人员，未公开前保密[85] 其他 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[78] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[88] - 信息披露报纸媒体为《中国证券报》等，指定网站为巨潮资讯网[90] - 股东咨询电话为0791－85950380，电子邮箱为sanxinkeji1997@163.com[90]

文章核心观点 2024年三鑫医疗年报净利润2.27亿 同比增长9.66% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4416元 较2023年增长10.76% [2] - 2024年每股净资产为0元 较2023年下降100% [2] - 2024年每股公积金0.11元 较2023年增长10% [2] - 2024年每股未分配利润1.24元 较2023年增长12.73% [2] - 2024年营业收入15亿元 较2023年增长15.38% [2] - 2024年净利润2.27亿元 较2023年增长9.66% [1][2] - 2024年净资产收益率17.81% 较2023年下降1.17% [2] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9564.94万股 占流通股比26.84% 较上期增加879.24万股 [2] - 彭义兴持有3223.15万股 占总股本比例9.04% 较上期增加14.62万股 [3] - 万小平持有1695.49万股 占总股本比例4.76% 较上期增加5.27万股 [3] - 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合新进844.47万股 占总股本比例2.37% [3] - 吴江浩持有682.00万股 占总股本比例1.91% 较上期增加12.00万股 [3] - 雷凤莲持有678.01万股 占总股本比例1.90% 较上期增加9.75万股 [3] - 彭海波持有620.72万股 占总股本比例1.74% 较上期增加0.88万股 [3] - 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品新进577.63万股 占总股本比例1.62% [3] - 赵阳民持有444.00万股 占总股本比例1.25% 较上期减少24.00万股 [3] - 徐国涛持有440.37万股 占总股本比例1.24% 较上期增加4.66万股 [3] - 中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金新进359.10万股 占总股本比例1.01% [3] - 张幼珍上期持有345.30万股 占总股本比例0.97% 退出前十大股东 [3] - 吴金汉上期持有294.97万股 占总股本比例0.83% 退出前十大股东 [3] - 工银医药健康股票A上期持有284.87万股 占总股本比例0.80% 退出 [4] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月25日[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年3月25日对江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年财报出具审计报告[2] 资金往来 - 江西赣医健康产业投资有限公司2024年期初余额101,718.82元，往来累计7,790,823.15元，偿还累计7,892,541.97元[10] - 云南三鑫医疗科技有限公司2024年往来累计112,000,000.00元，偿还累计112,000,000.00元[10] - 四川威力生医疗科技有限公司2024年期初余额16,000,071.30元，往来累计15,197,800.83元，偿还累计31,197,872.13元[10] - 江西鑫威康贸易有限公司2024年期初余额2,254.90元，往来累计3,227,370.68元，偿还累计3,229,625.58元[11] - 江西圣丹康医学科技有限公司2024年期初余额2,524,934.87元，往来累计3,620,295.98元，偿还累计6,145,230.85元[11] - 江西钶维肽生物科技有限公司2024年期初余额722,020.34元，往来累计1,068,196.75元，偿还累计1,790,217.09元[11] - 宁波菲拉尔医疗用品有限公司2024年往来累计24,006.92元，偿还累计24,006.92元[11] - 江西呈图康科技有限公司2024年期初余额36,207.35元，往来累计4,473,171.55元，偿还累计4,509,378.90元[11] - 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司2024年往来累计13,000,000.00元，偿还累计13,000,000.00元[11]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计19,387,207.58元[3] - 公司2024年度往来累计发生金额总计160,401,665.86元[3] - 公司2024年度偿还累计发生金额总计179,788,873.44元[3] 子公司数据 - 江西赣医健康2024年期初余额101,718.82元，往来7,790,823.15元，偿还7,892,541.97元[2] - 云南三鑫医疗2024年度往来、偿还均为112,000,000.00元[2] - 四川威力生医疗2024年期初余额16,000,071.30元，往来15,197,800.83元，偿还31,197,872.13元[2] - 江西鑫威康贸易2024年期初余额2,254.90元，往来3,227,370.68元，偿还3,229,625.58元[3] - 江西圣丹康医学2024年期初余额2,524,934.87元，往来3,620,295.98元，偿还6,145,230.85元[3] - 江西钶维肽生物2024年期初余额722,020.34元，往来1,068,196.75元，偿还1,790,217.09元[3] - 宁波菲拉尔医疗2024年度往来、偿还均为24,006.92元[3] - 江西呈图康科技2024年期初余额36,207.35元，往来4,473,171.55元，偿还4,509,378.90元[3] - 黑龙江鑫品晰医疗2024年度往来、偿还均为13,000,000.00元[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险保障 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[3] - 43名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚12次等[3] 审计相关 - 2024年续聘大信为年报和内控审计机构，聘期一年[4] - 大信认为公司财报合规，出具标准无保留意见[5] - 大信认为公司无关联方违规占用资金情况[6] - 大信认为公司财务报告内控有效[6]