财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入149,658.78万元，占营业收入99.74%[8] - 2024年末合并资产总计22.23亿元，较期初增长9.45%[20] - 2024年度营业收入1,500,438,417.74元，较上期增长15.41%[27] - 2024年度净利润247,704,145.65元，较上期增长10.96%[27] - 2024年基本每股收益0.4416元，较上期增长10.76%[27] 财务状况 - 2024年末商誉账面价值79,576,308.08元，减值准备为0元[9] - 2024年末货币资金2.90亿元，较期初增长31.07%[20] - 2024年末固定资产9.58亿元，较期初增长42.01%[20] - 2024年末流动负债合计5.78亿元，较期初增长2.24%[22] - 2024年末非流动负债合计2.36亿元，较期初增长79.30%[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计17.26亿元，较上期增长15.94%[31] - 2024年投资活动现金流出小计6.13亿元，较上期下降22.95%[31] - 2024年筹资活动现金流入小计2.31亿元，较上期下降32.67%[31] 股东权益 - 2024年期初归属于母公司股东权益合计1155385100.91元，期末1333964128.15元[37] - 2024年股东投入普通股14190689.83元[37] - 2024年利润分配使股东权益减少68137105.00元[37] 资产项目 - 应收账款期末账面价值83,256,881.36元，期初86,638,303.72元[127] - 存货期末账面价值195,673,582.44元，期初199,382,114.37元[138] - 固定资产期末余额9.58亿元，期初6.74亿元，增长42.07%[142] - 在建工程期末余额1.29亿元，期初2.35亿元，减少45.83%[143] - 无形资产期末余额2.32亿元，期初1.99亿元，增长16.78%[144] 负债项目 - 短期借款期末余额40,000,000.00元，期初120,084,513.89元[154] - 应付账款期末余额228,964,041.17元，期初166,218,865.86元[155] - 长期借款期末余额15665万元，期初8037.6万元[159] 研发与项目 - 新产品研发基地预算3.27亿元，工程进度53%，本期利息资本化338.79万元[143] - 符合资本化条件的研发项目开发支出期初27,385,933.88元，本期增加14,734,777.35元[196] 子公司与股权 - 2024年7月设立全资子公司河南鑫宥康医疗科技有限公司，认缴注册资本2000万元[198] - 云南三鑫医疗科技有限公司持股比例100%[199] - 江西赣医健康产业投资有限公司持股比例100%[199] 其他 - 2024年公司两次现金分红，总额分别为76,695,134.25元和51,943,654.50元[170][171] - 公司增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为15%、20%、25%[119]

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议43项议案，股东大会召开3次，审议18项议案[3] - 2024年独立董事应出席董事会11次、股东大会3次，均全勤[3] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[14] 激励计划 - 2024年8月15日以3.50元授予第一类限制性股票[17] - 2024年9月25日审议通过第二类限制性股票第三个归属期议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通合作完善治理结构[20]

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过43项议案[4] - 2024年召集召开股东大会3次，审议通过18项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会会议11次，实际出席11次[4] - 2024年独立董事应参加股东大会3次，实际出席3次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间16个工作日[10] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20] 激励计划 - 2024年8月15日以3.50元价格授予第一类限制性股票[17] - 2024年8月30日完成第一类限制性股票授予登记[17] - 2024年9月25日通过第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就议案[18] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2024年同意聘请大信会计师事务所[16] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议通过薪酬和津贴议案[17]

财务报告缺陷标准 - 重大缺陷：利润错报超利润总额10%或资产错报超资产总额5%[9] - 重要缺陷：利润错报3%-10%或资产错报1%-5%[9] - 一般缺陷：利润错报小于3%或资产错报小于1%[9] 重大信息遗漏标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上[12] - 交易标的营收占公司经审计营收10％以上且超1000万元[12] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元[12] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元[12] 业绩预告差异标准 - 预计业绩变动方向与年报实际披露不一致[15] - 预计业绩变动方向一致但幅度或盈亏金额超预计20%以上且无合理解释[15] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[16] - 因年报披露缺陷被监管采取措施，内审查实更正并追责[18] - 五种情形应从重或加重惩处责任人[17] - 作出责任追究处罚前应听取责任人意见[18] - 年报信息披露重大差错责任追究形式有五种[18] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核范围[18] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[18] 其他 - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照执行[20] - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，抵触时修订报董事会审批[22] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[22]

委托理财审批 - 额度占净资产10%以上且超1000万，提交董事会审议[7] - 额度占净资产50%以上且超5000万，还需股东会审议[7] - 未达董事会标准，由董事长或副董事长审批[7] 委托理财管理 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[8] - 财务部每月结束后10日内报告理财情况[10] - 实行年度总额审批、年内分笔购买方式[9] 其他规定 - 制度适用于公司及子公司，子公司须报公司审批[3] - 委托理财用闲置自有或募集资金[5] - 坚持“规范运作、防范风险”等原则[5] - 提交董事会审议后及时披露信息[15]

独立董事专门会议召开 - 需过半数独立董事出席方可举行[4] - 至少每年召开一次，半数以上可提议临时会议[9] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[9] 审议与表决 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[11] 其他规定 - 制作会议记录，独立董事签字确认[11] - 会议档案保存期限为10年[13] - 出席者对所议事项有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过生效[15]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[8] 投资者关系管理职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[11] - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规情形[11] 沟通内容与方式 - 投资者关系管理中公司与投资者沟通内容包括发展战略等[17] - 公司应做好股东大会安排组织工作，为股东参会提供便利[19] - 公司可邀请新闻媒体报道股东大会，提高透明性[20] - 公司在制定涉及股东权益重大方案时应与投资者充分沟通[21] 信息披露与平台建设 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[24] - 公司应按规定在定期报告公布网站地址，变更后及时公告[24] 会议活动安排 - 公司应积极召开投资者说明会，董事长或总裁一般应出席[27] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[27] - 分析师会议等活动尽量公开，有条件可网上直播并提前通知[28][30] 沟通形式 - 公司可与投资者等进行一对一沟通，避免选择性信息披露[32] - 公司应安排投资者等现场参观，避免其获取内幕信息[34][36] 咨询渠道 - 公司应设立投资者咨询电话，专人负责并公布号码[38] - 公司通过互动易平台与投资者交流，谨慎发布信息[40] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请投资者关系顾问，避免其损害公司利益[42] 档案管理 - 投资者关系活动档案至少保存三年[50] 接待推广制度 - 公司应制定接待和推广、信息披露备查登记制度并公开[51] - 接待和推广工作应遵循公平、客观、机会均等、高效低耗原则[54] - 董事会秘书全面负责接待和推广工作[55] 特定对象沟通 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[55] - 不得披露非公开重大信息，包括业绩、收购等相关信息[55] - 与特定对象沟通应要求其出具证明、签署承诺书[58] - 对特定对象活动应详细记载，活动结束后编制记录表并刊载[60] 制度实施 - 制度与法规不一致时以法规为准[63] - 制度自股东大会审议通过之日起实施[65]

股份交易限制 - 持股5%以上股东及董监高不得从事本公司股票融资融券交易[2] - 董监高上市交易一年内及离职后半年内不得转让股份[4] - 董监高在特定报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[7] 股份锁定与额度计算 - 董监高证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[10] 股份转让披露 - 董监高转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 董监高股份被法院强制执行应两日内披露[14] 信息申报 - 新任董监高任职通过后两日内委托公司申报个人信息[14] - 现任董监高信息变化或离任后两日内委托申报[14] 管理与责任 - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据，每季度检查买卖披露[15] - 董监高保证申报数据准确，同意公布买卖情况并担责[16] - 董监高加强账户管理，及时申报变动，严禁他人操作[16] - 公司对董监高账户信息登记备案并更新[16] - 董监高持股变动两日内报告公司并公告[16] - 董监高持股变动达规定按法规报告披露[16] - 董监高违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回披露[16] - 董监高违规公司可追究责任[19] - 公司记录违规及处理情况并报告披露[20] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[23][24]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般两类舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券投资部[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情工作组决策部署[6] - 制度由董事会制订、修改及解释，审议通过生效[12]