各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张立，男，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理 事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中 心主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会情况 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董 ...

会议召开情况 - 2024年第五届董事会召开8次会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开6次审计和1次薪酬委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易事项[12] - 2024年未发生变更或豁免承诺事项[13] - 2024年未发生被收购情况[13] 其他 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 2024年股权激励计划利于发展且程序合规[15] - 2024年董高人员薪酬符合规定且方案合理[16]

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董事（仲为国）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 仲为国，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任北京大学光华管理学院"企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理 系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份 有限公司独立董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为1410万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1.1829148128亿元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为1.1839亿元[2] - 2024年期末往来资金余额为1400.148128万元[2] 子公司情况 - 北京浩丰品视科技有限公司为上市公司全资子公司[2] - 核算其往来资金会计科目为其他应收款[2] - 往来形成原因为资金调拨，性质为非经营性往来[2]

融资与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超3亿元融资额度[1] - 公司及其控股子公司担保额度30000万元，占净资产66.65%[12] 子公司情况 - 多家子公司持股100%，注册资本从1000万到8000万不等[3] - 各子公司资产负债率16.11% - 27.53%，净利润有正有负[8]

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会 计师业务；代理记账。（ ...

业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值损失1298.13万元[3][11] - 信用减值损失小计560.17万元[3] - 资产减值损失小计737.96万元[3] 影响说明 - 本次计提减值对2024年合并报表利润总额影响 -1298.13万元[11] 合规情况 - 本次计提符合准则和公司会计政策，能公允反映财务状况及成果[12]

内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制情况进行检查和评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制订相关规章制度[6] - 公司建立预算控制制度并修改会计系统控制政策[8] - 公司建立内部网络和会计信息系统及相关制度[10][11] - 公司制定货币资金安全管理规定和收支两条线管理[15] - 公司对实物资产分部门管理并制定相关制度[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制涉及利润和资产错报的缺陷评价标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[22] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 问题及整改 - 公司未能有效执行供应商调查评价程序，涉及预付款金额重大[26] - 公司已收回全部预付款并采取措施整改[26]

业绩相关 - 2023年度将16372.96万元非经营性债权转入其他应收款并全额计提减值准备[1] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面余额16372.96万元，坏账准备16372.96万元[1] - 已完结案件仅返还货款9.06万元，其余被驳回，后续主张债权被支持可能性低[4] 监管处罚 - 2024年11月6日收到北京监管局《行政处罚决定书》[5] - 已就处罚事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述[5]

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 对公司 2024 年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制定的要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月24日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<董事会对公司 2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》，公司董事会 对审计报告中所涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 2023年度，浩丰科技公司与北京恒远航商贸有限公司（以下简称"恒远 航"）等六家公司多次签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退 款。浩丰科技公司向六家公司累计支付货款共34,617.65万元，累计收回退款共 34,518.64万元，截至2023年12月31日，浩丰科技预付款余额99.01万元，该款项 于2024年3月31日已全额退回 ...