会议信息 - 公司2025年4月9日发第五届董事会第二十二次会议通知，4月11日召开[1] - 本次会议应参与表决董事6人，实际参与6人[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案，6票同意[1][3] - 审议通过变更审计委员会委员议案，6票同意[4][5] 人员变更 - 董事长王剑不再担任审计委员会委员，徐中奇当选[4][5] - 变更后审计委员会由王凡林、张立、徐中奇组成[5]

诉讼金额 - 公司近12个月累计诉讼、仲裁涉案金额约69460079.75元[1] 诉讼情况 - 与严格集团等纠纷一审被驳回起诉，与中安星瑞仲裁驳回其他请求[1] 影响说明 - 诉讼款项已在2023年全额计提坏账，不影响当期净利润[4] - 后续收回款项，已确认坏账损失可转回增加净利润[4]

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—007 三、备查文件 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《营业执照》 一、变更公司注册地址及经营范围的情况 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 30 日及 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更 公司注册地址并修订《公司章程》相关内容；公司分别于 2025 年 1 月 24 日及 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变 更公司经营范围并修订《公司章程》相关内容。除前述内容外其他内容不变，同 时授权公司经营层或其指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体内容 详见公司在巨潮资 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于1月25日发出[3] - 现场会议于2月14日14:00在北京市朝阳区召开，网络投票时间为2月14日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东299人，代表股份61,966,300股，占比16.8499％[4][5] - 通过现场和网络投票的中小股东298人，代表股份6,786,300股，占比1.8453％[5] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意、反对、弃权情况及占比[6] - 该议案中小股东总表决同意、反对、弃权情况及占比[6]

会议安排 - 2025年1月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[13] - 2025年1月25日发出召开通知[13] - 2025年2月14日14：00现场会议召开[13] 投票情况 - 299人代表61,966,300股投票，占比16.8499％[14] - 298名中小股东代表6,786,300股投票，占比1.8453％[16] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》获三分之二以上表决通过[18]

人事变动 - 总裁陈斌因法定退休、副总裁戎伟伟因个人原因辞职，不再任职[3] - 陈斌和戎伟伟未持股，无未履行承诺事项[3] 职责安排 - 2025年1月24日授权董事长王剑代行总裁职责至新总裁上任[4] 人员聘任 - 聘任王凯、张磊为副总裁，任期至第五届董事会届满[4] - 王凯、张磊截至披露日未持股，无关联关系[8][9]

会议审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案[1][3] - 审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[4][5] - 审议通过修订投资者关系管理制度议案[6][7] - 审议通过授权董事长代行总裁职责议案[8][9] - 审议通过聘任副总裁议案[10][11] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[13][15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日下午14:00召开[14] - 会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室[14] - 采取网络投票与现场投票相结合方式[14]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 现场会议登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月14日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350419，投票简称为浩丰投票[17] 会议审议 - 会议审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 其他信息 - 会议联系人电话010 - 82001150，传真010 - 88878800 - 5678，邮箱haofeng@interact.net.cn[8] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8]

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次变更后的经营范围以市场监督管理部门登记的经营范围为准。 变更事项 变更前 变更后 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机技术培 训；基础软件服务、应用软件 服务；计算机系统服务；数据 处理；销售计算机、软件及辅 助设备、计算机网络设备、电 子产品、通讯设备；经营电信 业务、增值电信业务。以下项 目限外埠经营：建筑智能化综 合布线；视频监控及会议系统 建设；计算机系统集成设备及 强弱电安装服务；机电设备安 装；数据中心建设。 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；基础软件服务、 应用软件服务；计算机系统服 务；数据处理；销售计算机、 软件及辅助设备、计算机网络 设备、电子产品、通讯设备； 经营电信业务、互联网信息服 务、第一类增值电信业务，第 二类增值电信业务。以下项目 限外埠经营：建筑智能化综合 布线；视频监控及会议系统建 设 ...

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股1030万股，1月22日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币367,753,770元[7] - 公司发起人为孙成文等16名自然人，设立时发行股份总数为3080万股，每股面值1元[12][13] 股权结构 - 孙成文持股1078万股，占比35.000%；李卫东持股310.7104万股，占比10.088%等[12] - 公司股本总额为367,753,770股，全部为普通股[13] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 六种情形下公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[38] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司召开临时股东会[38] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[58] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项需特别决议通过[58] 中小投资者相关 - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[60] - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值5%的事项需对中小投资者单独计票[60] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[72] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[75] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，连续任期不超六年[78] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[79] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[82] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[83] - 董事会负责制订公司年度财务预算、决算方案等多项方案[84] 总裁权限 - 总裁对公司日常生产经营管理事项（除对外投资融资事项）决定权限为每一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值的5%（含5%），超此比例应报董事会或股东会批准[95] 监事会相关 - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[104] - 最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超公司监事总数的二分之一[104] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[104] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[116] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在会后二个月内完成股利派发[116] 章程相关 - 有三种情形公司应当修改章程，包括法律规定变化、公司情况变化、股东会决定修改[138] - 股东会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，报原审批主管机关批准，涉及公司登记事项的依法办理变更登记[138] - 董事会依照股东会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[138]