融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超3亿元融资额度并提供担保[3] - 山东浩丰申请890万元授信额度，公司提供连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度3亿，占净资产66.65%[9] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司实际担保总额12590万元，占净资产28.17%[9] 子公司情况 - 公司持有山东浩丰100%股权，认缴出资额500万元[6] - 2024年底山东浩丰资产3311.43万元、负债1658.90万元、净资产1652.53万元[7] - 2025年3月底山东浩丰资产2960.15万元、负债1230.17万元、净资产1729.98万元[7] - 2024年山东浩丰营收4610.09万元、利润总额1107.53万元、净利润961.50万元[7] - 2025年1 - 3月山东浩丰营收590.95万元、利润总额107.36万元、净利润77.45万元[7]

市场扩张和并购 - 公司2022年11月2日用6445万元收购正华信息38%股权[3] 业绩总结 - 正华信息2024年度经审计净利润256.86万元，未完成不少于2050万元的承诺[4][8] 业绩补偿 - 谢渤应支付补偿价款681.39万元，已完成334.13万元现金补偿[9] - 谢渤应于2025年9月30日前完成1.68%股权工商变更，否则11月30日付347.26万元[9] 未来展望 - 公司将敦促业绩承诺方履行协议维护股东权益[10]

会议信息 - 2024年年度股东会通知于2025年4月28日发出，现场会议于5月23日14:00召开，网络投票时间为5月23日[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东156人，代表股份6038.23万股，占比16.4192％[5][6] - 通过现场投票的股东4人，代表股份5531.99万股，占比15.0426％；网络投票股东152人，代表股份506.24万股，占比1.3766％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份520.23万股，占比1.4146％[6] 议案表决结果 - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》：同意5920.73万股，占比98.0541％[7] - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》：同意5919.69万股，占比98.0368％[8][9] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》：同意5919.61万股，占比98.0355％[10] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》：同意5916.73万股，占比97.9878％[11] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》：同意5839.74万股，占比96.7128％[12][13] - 《关于公司2025年度申请融资额度与担保事项的议案》：同意5910.66万股，占比97.8873％[14] - 2025年度监事薪酬议案：同意58383100股，占比96.6891％；中小股东同意3203100股，占比61.5708％，议案通过[16] 其他事项 - 北京联慧律师事务所认为本次股东会通知、召集、召开程序等合法有效[17] - 备查文件包含经与会董事签字的2024年年度股东会决议和律所法律意见书[18]

会议时间 - 2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议[10] - 2025年4月28日发出召开股东大会通知[10] - 2025年5月23日14：00召开2024年年度股东会[10] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东156人，代表股份60382300股，占比16.4192%[12] - 通过现场投票股东4人，代表股份55319900股，占比15.0426%[12] - 通过网络投票股东152人，代表股份5062400股，占比1.3766%[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意59207300股，占比98.0541%[15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意59196900股，占比98.0368%[17] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意59196100股，占比98.0355%[18] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意59167300股，占比97.9878%[20] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决同意58397400股，占比96.7128%[21] - 《关于公司2025年度申请融资额度与担保事项的议案》总表决同意59106600股，占比97.8873%[23] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》总表决同意58383100股，占比96.6891%[24] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》总表决同意58383100股，占比96.6891%[25] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决反对992000股，占比1.6429%[18] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决反对1008900股，占比1.6709%[20] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决反对1729100股，占比2.8636%[21] - 《关于公司2025年度申请融资额度与担保事项的议案》总表决反对1058800股，占比1.7535%[23]

股价表现与资金流向 - 2025年5月21日收盘价5.39元 单日上涨3.26% 换手率3.74% 成交量13.75万手 成交金额7397.04万元 [1] - 主力资金净流入1730.53万元 占成交额23.39% 其中超大单净流入548.45万元（占比7.41%） 大单净流入1182.08万元（占比15.98%） [1] - 中单资金净流出1023.01万元（占比13.83%） 小单资金净流出707.52万元（占比9.56%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4543.51万元 同比下降20.58% 归属净利润503.24万元 同比下降40.85% [1] - 扣非净利润518.45万元 同比下降32.84% 流动比率1.719 速动比率1.498 资产负债率36.64% [1] 公司基本信息 - 北京浩丰创源科技股份有限公司成立于2005年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本36775.377万元人民币 实缴资本36775.377万元人民币 法定代表人王剑 [1] 企业经营活动 - 对外投资企业15家 参与招投标项目422次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息1条 行政许可5个 [2]

公司战略与规划 - 秉持谨慎态度安排并购事项，根据自身资金状况和战略规划合理推进 [2] - 《2025 - 2027年战略规划》明确“人才为技术创新之本”，结合AI研发里程碑与业绩目标适时推出股权激励计划 [3] - 以“智能金融、智能安全、智能商业”三大业务矩阵为核心，构建全链智能生态 [6] 财务与审计 - 2023、2024年度被出具保留意见审计报告，涉及历史账务细节，不影响核心业务及战略推进，已协同整改强化财务合规性 [2][3] - 2024年度具体业绩情况详见2025年4月28日披露的《2024年年度报告》 [4][6] 业务与产品 - 智慧酒店解决方案已服务千家客户，有广州白云机场铂尔曼酒店等合作案例，正研讨推进海外市场战略 [4] - 高附加值产品如“神算”一体机、AI信贷助手提升驱动毛利率改善，加速AI软硬件一体化业务落地优化盈利结构 [4] - “神算”大模型一体机基于全栈国产化设计，采用FPGA + ASIC异构智算架构，可在多领域规模化应用，与DeepSeek通用模型接入有定制化服务等特色 [5] 子公司情况 - 两家子公司分别为战略拓展平台与前沿技术研发载体，业务将按规划逐步推进 [3] 行业对比与前景 - 与同业相比，在软硬件一体化、多模态AI技术及垂直场景解决方案上有显著差异化，在金融科技与智能化解决方案领域获客户认可 [6] - 未来增长聚焦AI + 软硬件一体化业务、技术研发突破、生态合作与国际化三个方向 [6]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00召开[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4] - 投资者可会前提问，会中参与互动[4][6] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长王剑等，情况可能调整[5] 联系方式 - 联系人传真010 - 88878800 - 5678，邮箱haofeng@interact.net.cn，电话010 - 82001150[7]

股票期权注销 - 2025年4月24日审议通过注销2023年部分股票期权议案[1] - 6名激励对象364.00万份、16名因业绩未达标444.00万份期权被注销[2] - 合计注销808.00万份股票期权，5月12日办理完成[2][3] - 本次注销不影响公司股本和股本结构[3]

公司战略规划 - 公司发布《未来三年战略规划纲要（2025-2027）》，将通过AI技术创新构建智能决策中枢，助力客户实现数智化转型 [1] - 重点发展AI+软硬件一体化业务，打造全链智能、安全、协同的新生态 [1] - 持续深化AI技术与行业场景融合，利用先进AI基础设施和硬件，结合优质软件及服务，推动AI技术在金融、安全、商业等领域的深度应用 [1] 技术研发与合作 - 公司加大AI领域技术研发投入，与高校、科研机构建立紧密合作关系，共同开展前沿技术研究 [1] - 重点布局多模态融合、智能体、生成式AI等关键技术 [1] - 积极探索AI+软硬件一体化的业务应用模式 [1] 核心业务矩阵 - 公司三大核心业务矩阵为"智能金融、智能安全、智能商业" [2] - 重点利用多模态AI技术，实现对图像、文本、语音等多种数据类型的综合处理与分析，为不同行业客户提供更全面、更智能的IT解决方案 [2] - 深入研究智能体（AIAgent）技术，打造具备自主学习和决策能力的智能系统，提升业务流程的自动化和智能化水平 [2] - 借助生成式AI和混合大模型，为商业客户提供创意生成、内容创作等服务，提高业务效率和创造力 [2]

北京科博会概况 - 第二十七届中国北京国际科技产业博览会将于2025年5月8日至11日在国家会议中心举办 [1] - 由北京市人民政府主办，多个政府部门和北辰集团共同承办 [1] - 我国首个以科技为主题的大型国际科技交流合作展会，自1998年起已连续举办26届 [1] - 预计将有18个国家和地区的300余家企业机构参展，展示300余项先进制造、人工智能等领域最新技术和前沿科技成果 [1] 浩丰科技参展信息 - 公司受邀参加北京科博会，并将首发自研的"神算"大模型一体机 [1] "神算"大模型一体机技术特点 - 具备全栈国产化优势，集算力、模型、工具链与智能体应用于一体 [2] - 采用FPGA+ASIC异构智算体系，深度适配国产GPU智算卡 [2] - 兼容麒麟V10、欧拉等操作系统，满足信创认证要求 [2] - 搭载自研高速互联协议，突破传统性能瓶颈，具备高算力密度、高能效比、快速冷启动等特性 [2] - 推出多种形态，适配通用及精调模型，覆盖14B、32B、70B、671B等多模型尺寸 [2] - 可按需对其他大模型进行私有化部署，提供专业定制化服务 [2] 产品应用场景 - 助力政企客户的数字化转型与智能化升级 [2]