会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均出席[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[5] - 2023年战略、薪酬等委员会会议，独立董事全出席[6] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[14] 其他事项 - 2024年无应披露关联交易[13] - 2024年股权激励合规，利于持续发展[15] - 2024年董高人员薪酬合规合理[16] - 2025年独立董事多次现场考察建言[18]

融资与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超3亿元融资额度[1] - 公司及其控股子公司担保额度30000万元，占净资产66.65%[12] 子公司情况 - 多家子公司持股100%，注册资本从1000万到8000万不等[3] - 各子公司资产负债率16.11% - 27.53%，净利润有正有负[8]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为1410万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1.1829148128亿元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为1.1839亿元[2] - 2024年期末往来资金余额为1400.148128万元[2] 子公司情况 - 北京浩丰品视科技有限公司为上市公司全资子公司[2] - 核算其往来资金会计科目为其他应收款[2] - 往来形成原因为资金调拨，性质为非经营性往来[2]

人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[1] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1][2] 客户与风险 - 中兴华软件与信息技术服务行业审计客户9家[2] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[2] 监管情况 - 近三年中兴华受行政处罚2次、行政监管16次、自律处分4次[2] - 近三年42名从业人员受处罚、监管等措施共53人次[2] 公司决策 - 2024年聘任中兴华年度审计机构获董事会、股东大会通过[4] - 中兴华对2024年度财报出具保留意见审计报告[5] - 2025年董事会审计委通过2024年报等议案并提交审议[7]

业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值损失1298.13万元[3][11] - 信用减值损失小计560.17万元[3] - 资产减值损失小计737.96万元[3] 影响说明 - 本次计提减值对2024年合并报表利润总额影响 -1298.13万元[11] 合规情况 - 本次计提符合准则和公司会计政策，能公允反映财务状况及成果[12]

内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制情况进行检查和评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制订相关规章制度[6] - 公司建立预算控制制度并修改会计系统控制政策[8] - 公司建立内部网络和会计信息系统及相关制度[10][11] - 公司制定货币资金安全管理规定和收支两条线管理[15] - 公司对实物资产分部门管理并制定相关制度[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制涉及利润和资产错报的缺陷评价标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[22] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 问题及整改 - 公司未能有效执行供应商调查评价程序，涉及预付款金额重大[26] - 公司已收回全部预付款并采取措施整改[26]

业绩相关 - 2023年度将16372.96万元非经营性债权转入其他应收款并全额计提减值准备[1] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面余额16372.96万元，坏账准备16372.96万元[1] - 已完结案件仅返还货款9.06万元，其余被驳回，后续主张债权被支持可能性低[4] 监管处罚 - 2024年11月6日收到北京监管局《行政处罚决定书》[5] - 已就处罚事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述[5]

业绩总结 - 2023年向六家公司累计支付货款34,617.65万元，收回退款34,518.64万元，2024年3月31日预付款余额全额退回[1] - 2024年与四家公司累计支付货款21,713.29万元，收回退款21,812.30万元，4月28日款项全额退回[2] - 财务报表整体层面重要性水平为400万元[5] 审计情况 - 中兴华对2024年度财务报告出具保留意见审计报告[1] - 未能获取充分证据支持资金往来合理性及列报准确性，无法判断资金占用[2] - 保留意见事项影响重大但不广泛，主要影响预付账款项目[4][6] 未来展望 - 董事会将采取措施消除风险因素，维护公司和股东利益[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备任职资格且符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月28日[2]

未来展望 - 公司于2025年4月24日审议通过《未来三年战略规划纲要（2025 - 2027）》[2] - 公司将加大AI领域技术研发投入[5] 新产品和新技术研发 - “神算”大模型一体机可适配DeepSeek大模型多尺寸[10] - “神手”AI智能体工具覆盖70余类数字员工和240个细分场景[14] 其他新策略 - 公司以“让AI可信，助商业无界”为愿景[4] - 公司明确以“智能金融、智能安全、智能商业”三大业务矩阵为核心[6] - 公司持续深化AI技术与行业场景融合[4] - 重点研发多模态融合、智能体、生成式AI等关键技术[5]