北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 11 页 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 董事会秘书的任免及工作细则 第五章 附则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其 他规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息，包括下 列信息： （ ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十一月 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职 ...

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责备案工作[2] - 未经批准不得泄露内幕信息，资料经董秘审核[3] 内幕信息界定 - 大股东股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] 档案管理 - 信息公开前填档案报备，董事长为责任人[8][9] - 档案保存至少10年，一事一报[11][25] 自查追责 - 定期自查内幕信息知情人买卖股票情况[15] - 发现违规核实追责并报送结果[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[21][22]

北京浩丰创源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | | | 北京浩丰创源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 5．持有公司5%以上股份的其他股东。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人员为信息报告联络人，负责公司重大信息的收集、整理及与公司 董事会秘书或董事会办公室的联络工作，并将收集资料在第一责任人签字后报送 董事长、董事会秘书或董事会办公室。信息报告联络人应报公司董事会办公室备 案。 第五条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情 况，制定相应的内部信息报告制度，以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、财务总监、 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 北京浩丰创源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专项账户（以下简 称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 2 放于募集资金专户管 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"） 等法律、行政法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关 ...

投资者关系管理办法原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[2][3] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 多渠道开展工作，设联系电话等并保证畅通[5] - 加强网络沟通渠道建设，官网开专栏[5] 说明会要求 - 特定情形及年报披露后召开说明会[7][8] - 立足定期报告，平等对待投资者[8][9] - 管理层积极出席，参会含董事长等[9] 其他职责与要求 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[11][12] - 编制活动记录表并刊载[13] - 定期开展系统性培训[14] - 活动记录情况和内容并记入档案[14] 制度相关 - 未尽事宜按法规等执行[16] - 董事会负责解释和修订[16] - 2025年11月董事会审议通过后生效[16][17]

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—045 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于业绩补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日召 开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于拟收 购陕西正华信息技术有限公司38%股权的议案》，同意公司使用自有资金6,445.00 万元人民币收购谢渤、刘群、重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"重庆上创科微"）、北京基石信安创业投资有限公司（以下简称"北 京基石"）合计持有的陕西正华信息技术有限公司（以下简称"正华信息"）38.00% 股权。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟收购陕西正华信息技术有限公司 38%股权的公告》（公告编号： 2022-060）。 2022 年 12 月 29 日，正华信息已完成相关工商变更登记手续，取得了西安 市市场监督管理局换 ...