员工持股计划会议概况 - 公司于2025年7月4日以通讯方式召开第三期员工持股计划第一次持有人会议 参会持有人及委托代理人共473人 代表员工持股计划份额5766.2540万份 [1] - 11名董事、监事及高级管理人员自愿放弃提案权与表决权 仅保留资产收益权 实际有效表决权份额为5766.2540万份 [1] 管理委员会设立与组成 - 会议以100%同意率（5766.2540万份）通过设立员工持股计划管理委员会的议案 委员会由3名委员组成 设主任1人 任期与持股计划存续期一致 [2] - 选举汪雨欣、朱荣华、夏玲为管理委员会委员 三人均未在控股股东或实控人单位任职 且与公司大股东、董监高无关联关系 [2] - 同日召开的管理委员会第一次会议选举汪雨欣为主任 任期与持股计划存续期相同 [3] 管理委员会授权事项 - 会议以100%同意率（5766.2540万份）授权管理委员会全权处理持股计划运营事宜 包括份额调整、收益分配、再融资参与及资产运作等 [3] - 授权范围涵盖现金资产管理、锁定期满后股票变现、投资固定收益类产品及货币基金等 授权有效期自决议通过至持股计划终止 [3][4]

员工持股计划会议 - 2025年7月4日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，473人出席，代表份额6897.4178万份占100%[1] - 11名董监高未参与提案及表决，有效表决权份额5766.2540万份[2] 管理委员会设立与选举 - 会议通过设立管理委员会，由3名委员组成，任期为计划存续期[3][4] - 选举汪雨欣、朱荣华、夏玲为委员，汪雨欣任主任，任期为计划存续期[4] 授权事宜 - 会议通过授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止[5][7]

权益分派方案 - 以总股本剔除已回购股份0股后的508,547,806股为基数[4][5] - 每10股派现金股利1.50元（含税）[2][5] 特殊股东派息 - 特定股东每10股派1.35元[5] 补缴税款规则 - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月27日，除权除息日6月30日[5] - 业务申请期为2025年6月20日至27日[8] 其他信息 - 咨询和传真电话分别为0512 - 66658033、0512 - 66658030[9] - 公告发布于2025年6月23日[11]

股份回购 - 2023年7月17日至2024年6月26日，累计回购4,560,393股，占总股本0.90%，成交80,824,152.97元[4] - 2024年9月20日至2025年3月18日，累计回购2,499,400股，占总股本0.4915%，成交30,083,675元[5] 员工持股计划 - 截至披露日，受让7,059,793股，占总股本1.39%[5] - 设立时资金不超6,897.4178万元，实际6,897.4178万元，认购6,897.4178万份[8] - 2025年6月19日，7,059,793股非交易过户，占总股本1.39%[9] - 锁定期12、24、36个月，解锁比例30%、30%、40%[9] - 控股股东等未参加，部分董监高关联提案回避表决[11] - 部分人员放弃部分权利，不构成一致行动关系[11] - 累计回购7,059,793股全部用于第三期计划[14]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年5月28日在创业板信息披露媒体公告 载明会议时间 地点 表决方式 审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月12日在苏州工业园区方园街51号召开 由董事长钟琼华主持 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为6月12日9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东（代理人）合计193人 代表股份214,391,381股 占公司有表决权股份总数的42.15% [4] - 公司股份总数508,547,806股 其中7,059,793股为回购专用账户股份 不享有表决权 [4] - 除股东外 部分董事 监事 高管及律师出席现场会议 [4] 议案表决结果 - **第三期员工持股计划草案及摘要**：同意214,375,081股（99.9925%） 反对16,300股（0.0075%） 中小股东同意率96.8409% [5] - **员工持股计划管理办法**：同意214,375,081股（99.9925%） 反对16,300股（0.0075%） 中小股东同意率96.8409% [6] - **授权董事会办理持股计划事宜**：同意214,375,081股（99.9925%） 反对16,300股（0.0075%） 中小股东同意率96.8409% [7] 法律程序合规性 - 会议召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] - 召集人资格 出席人员资格及表决程序均经律师验证合法有效 [4][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月12日现场和网络召开[7][8] - 参会股东193人，代表股份2.16亿股，占比43.0739%[10] 股份情况 - 截至登记日公司股份总数5.09亿股，回购股份706万股无表决权[10] 议案表决 - 第三期员工持股计划等议案总表决和中小股东表决占比情况[12][13][15][16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月12日召开，由董事长主持[4] - 出席股东及代理人193名，代表股份2.16亿股，占比43.0739%[4] 股份情况 - 截至登记日，公司股份总数5.09亿股，回购账户705.98万股无表决权[4][5] 议案表决 - 第三期员工持股计划相关议案表决情况[6][7][8] - 中小投资者对三项议案同意占比96.8409%[6][7][8] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[9]

公司基本情况 - 公司全称为苏州苏试试验集团股份有限公司，证券简称为"苏试试验"，证券代码为"300416"，于2015年1月22日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为50,854.7806万元人民币，法定代表人为钟琼华，注册地址为苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号 [4] - 公司经营范围包括力学环境试验仪器、气候环境试验设备、综合环境试验设备等产品的研发、制造、销售及相关技术服务 [4] 员工持股计划概况 - 本次为第三期员工持股计划，参与对象包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)人员，总人数不超过500人 [6] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，总数为不超过705.9793万股，占公司总股本的1.39% [8][9] - 员工持股计划存续期为48个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40% [7] 员工持股计划合规性 - 员工持股计划遵循自愿参与原则，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助或担保 [6][7] - 公司已履行董事会、监事会审议程序，关联董事及监事已回避表决，尚需提交股东大会审议 [12][13] - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不构成一致行动关系 [15][16] 公司治理结构 - 员工持股计划由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理 [9] - 参与员工持股计划的董事、监事及高级管理人员自愿放弃相关表决权及提案权 [16] - 公司已按照相关规定履行信息披露义务，后续将根据实施进展继续履行信息披露责任 [17][18]

公司基本信息 - 公司于2015年1月22日在深交所上市，公开发行不超1570万股人民币普通股股票[6] - 公司注册资本为50854.7806万元人民币[7] 员工持股计划 - 参与对象总人数不超500人，董监高不超11人[11] - 存续期为48个月[13] - 所获标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[13] - 受让股份总数不超705.9793万股，占总股本1.39%[14] 决策流程 - 2025年5月27日多会议审议相关议案[18][19] - 2025年5月28日公告相关内容[19] - 尚需召开股东大会审议相关议案[21] 其他要点 - 完成标的股票过户后2个交易日内披露情况[21] - 关联人员回避表决[22] - 融资参与方案需经持有人会议和董事会审议[25] - 拟参与董监高及关联人放弃部分权利[27][28] - 持有人会议为最高权力机构[28] - 需继续履行信息披露义务[30] - 具备实施主体资格，内容合规[32]

公司员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》等规定，未损害公司和股东利益 [1] 员工持股计划持有人资格 - 持有人符合法律法规规定的条件，主体资格合法有效 [2] - 公司通过职工代表大会征求员工意见，遵循自愿参与原则，无强制摊派行为 [2] 员工持股计划实施目的 - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制，完善公司治理 [2] - 提升员工凝聚力、竞争力及积极性，促进公司长期健康发展 [2] 董事会审议程序 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施员工持股计划，并将议案提交董事会审议 [2]