提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行会议[12] - 无关联委员不足半数，事项提交董事会审议[12] 其他规定 - 会议记录等由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含[14] - 规则自董事会通过施行，由董事会解释[14]

董事会秘书任职规定 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 应由公司董事、副总经理或财务负责人担任[4] 职责与聘任解聘 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘[10] 离任与空缺处理 - 离任前需接受审查并移交相关事项[12] - 空缺时先由董事长代行职责，超三月后董事长代行并在六月内完成聘任[12] 其他规定 - 聘任时应同时聘任证券事务代表[13] - 细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释[14]

公司基本信息 - 公司于2015年1月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币50854.7806万元[7] - 公司股份总数为50854.7806万股，均为普通股[14] 股东与股份 - 公司发起人苏州试验仪器总厂持股比例63.6943%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14][40] - 公司因减少注册资本等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[67] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[82] - 董事任期三年，可连选连任[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[120] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[95] - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可连任，但连任不得超过六年[98] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[100] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[125] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[129] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[137]

子公司管理 - 控股子公司定义为公司持有超50%股份等情况[2] - 子公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告[6][7] - 子公司每月向母公司递交月度财务报表[9] 监督与诉讼 - 母公司特定股东可就全资子公司损失提起诉讼[6] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[14] 重大事项处理 - 子公司发生特定交易事项需提交母公司审议[12] - 子公司发生重大事项应及时报告董事会秘书[16] 制度相关 - 本制度由股东会审议通过后实施[18] - 制度修改和解释权归公司董事会[18]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募集资金投资项目论证 - 募集资金投资项目超过计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] 资金置换 - 募集资金到位后置换自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[11] - 投资项目实施中以自筹资金支付特定事项，可在六个月内实施置换[11] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[12] - 公司闲置募集资金单次临时补充流动资金时间不超十二个月[14] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[20] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证，在报告中披露鉴证结论[20][21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查，年度结束后出具专项核查报告[21] 补充流动资金 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，需公告募集资金基本情况、使用情况、补充金额及期限等内容[15] - 补充流动资金到期前应归还至专户，若无法按期归还需履行审议程序并公告相关原因及期限[16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用需董事会决议、保荐机构发表意见并经股东会审议[16] - 公司将暂时闲置超募资金现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见并披露信息[17] 项目实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议后公告改变情况、原因及影响等[18] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 档案管理 - 公司10类重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 事项变化或交易异常波动应报送或补充报送档案[12] - 董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[14] - 相关主体应填写并分阶段送达档案[14] - 公司应在内幕信息公开后5日内向深交所报送档案及备忘录[16] - 档案及备忘录至少保存十年[17] 自查追责 - 公司在年报等公告后5日内自查知情人买卖股票情况[21] - 发现内幕交易核实追责，2日内报送监管机构[21] - 股东违规泄露信息公司可要求赔偿[21] - 专业机构违规泄露信息公司可处理索赔[22] - 知情人违法移送司法追究刑事责任[22] 制度说明 - 制度词语释义与《公司章程》相同[24] - 制度未尽事宜按规定和章程执行[24] - 制度经董事会审议通过生效[25]

人员变动流程 - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效，公司两交易日内披露[4] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司三十日内确定新人选[5] 离职交接与义务 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成文件移交[8] - 其忠实义务任期结束后2年仍有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[10] - 离职后半年内不得转让公司股份[10] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

投资者关系管理负责人与部门 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 公司董事会办公室是投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导[16] 沟通与会议 - 公司与投资者沟通方式包括定期报告与临时公告等多种形式[8] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[11] - 公司拟召开年度报告说明会应至少提前二个交易日发布召开通知[11] 活动记录与档案 - 公司应在业绩说明会等活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并于次一交易日开市前刊载[12] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年[19] 限制与说明会 - 公司应尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[13] - 公司现金分红水平未达规定等情形时应召开投资者说明会[13] 目的、原则与对象 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 投资者关系管理基本原则包括充分披露信息原则等[5] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[7] 员工要求与职责 - 从事投资者关系管理员工需具备对公司全面了解等五项素质[16] - 董事会秘书可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[16] - 投资者关系管理工作职责包括信息沟通、报告编制等九方面[16][17][18] - 公司其他职能部门及员工有义务协助投资者关系管理工作[19] 其他措施 - 公司应对员工进行投资者关系管理知识培训[20] - 公司应设专门投资者咨询电话，专人负责并保证畅通[20] - 公司应按证券监管机构要求履行信息披露义务[20] - 公司应多种方式与投资者沟通，提高效率降低成本[20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.91亿元 同比增长8.09% [1] - 净利润1.17亿元 同比增长14.18% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

人员变动 - 2025年7月25日公司召开职代会选举丁赛菊为第五届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 丁赛菊1985年生，2009年7月进入公司工作[4] - 2025年5月至今任公司工程二部副部长[4] - 2023年9月至2025年7月任公司职工监事[4] 持股情况 - 截至公告日丁赛菊通过员工持股计划平台持有公司股票30,000股[4]