激励计划考核 - 考核年度为2025年和2026年，每年考核一次[12] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于31亿元或净利润不低于2.7亿元[8] - 2025 - 2026年累计营收不低于63亿元或累计净利润不低于5.7亿元[8] 考核相关规定 - 激励对象需满足公司和个人考核要求[7] - 个人考核“合格”按比例归属，“不合格”股票作废[10] 考核流程 - 人力资源部考核并形成报告，董事会审核[6][11] - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果[13] - 被考核对象可申诉，10个工作日内复核[13] 其他 - 绩效考核记录保存10年，超期统一销毁[16] - 办法自股东会审议通过且激励计划生效后实施[18]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日起在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整，最新为15.30元/股[8][16] 赎回相关 - 赎回价格100.87元/张，年利率1.80%[2][21] - 赎回条件满足日2025年4月25日，登记日5月21日，赎回日5月22日[3] - 停止交易日5月19日，停止转股日5月22日[3] - 发行人资金到账日5月27日，投资者赎回资金到账日5月29日[3]

会议概况 - 2025势银异质异构集成封装产业大会将于4月29日在浙江宁波甬江实验室举办 由势银(TrendBank)主办 甬江实验室联合主办 宁波电子行业协会支持 [1][19] - 会议地点为甬江实验室A区·1F星璨报告厅 包含专题论坛、中试线参观及午餐等活动 [8][9][19] - 报名费用分两档：3月21日前600元/人 3月22日后800元/人 含会议资料及自助午餐 [18] 会议议程 上午议程（09:00-12:00） - 09:00-09:10举行异构集成研究中心成立仪式及主办方致辞 [7] - 09:20-09:40甬江实验室钟飞分享混合键合在异构集成先进封装中的应用 [7] - 09:40-10:00深圳市比昂芯科技吴晨探讨Chiplet EDA全流程设计及验证 [7] - 10:00-10:20珠海硅芯科技赵毅分析2.5D/3D先进封装EDA平台创新模式 [7] - 10:40-11:00上海微技术工业研究院探讨硅基光芯片制造工艺挑战 [7] - 11:00-11:20前三星半导体蒲菠讲解AI时代Chiplet互连设计优化 [8] - 11:20-11:40奇异摩尔徐健讨论AI算力时代的先进封装技术 [8] - 11:40-12:00上海图灵智算量子科技金贤敏解析光子芯片技术演进与生态 [8] 下午议程（13:30-17:00） - 13:30-13:50甬江实验室万青讲解大尺寸晶圆临时键合技术 [10] - 13:50-14:10杭州长川科技钟锋浩分析Chiplet异构集成对测试技术的挑战 [10] - 14:10-14:30齐力半导体谢建友探讨先进封装在AI智算芯片的发展路径 [10] - 14:30-14:50宁波泰睿思微电子舒耀明介绍泰睿晟先进封装技术布局 [10] - 14:50-15:10江苏中科智芯吕书臣分享三维系统集成与晶圆级扇出型封装进展 [10] - 15:30-15:50三叠纪科技张继华讨论TGV技术及玻璃基异构集成机遇 [10] - 15:50-16:10青禾晶元半导体郭超解析光芯片异质集成衬底材料方案 [10] 参会机构与人员 - 覆盖产业链上下游企业 包括甬江实验室、上海微技术工业研究院、长川科技、奇异摩尔等研发机构及企业 [12][13][14][15][16][17] - 参会人员以技术高管为主 如研究中心主任、总经理、研发总监等 占比超60% [12][13][14][15][16][17] - 高校代表包括中山大学集成电路学院副院长、武汉理工大学电子系主任等学术专家 [13][16] 主办方信息 - 势银(TrendBank)定位为中国领先的产业研究与数据公司 提供数据、咨询及会议服务 [23][24] - 工商注册实体为宁波膜智信息科技有限公司 是唯一收款账户 [1] - 会议合作方包括威迈芯材、亚智科技等企业 [19]

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"飞凯转债"的事项进 行了核查，情况如下： 一、"飞凯转债"基本情况 1、发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易 ...

可转债发行 - 2020年12月14日公告公开发行8.25亿元可转换公司债券，共825万张按面值发行[6] - 2020年12月16日“飞凯转债”在深交所挂牌交易[6] 决策流程 - 2020年3月10日第三届董事会第二十七次会议审议通过发行议案[5] - 2020年3月26日2020年第一次临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2020年6月4日第四届董事会第三次会议审议通过调整方案等议案[5] - 2020年9月21日获证监会同意注册申请，有效期12个月[6] 转股相关 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[9] - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股修正为15.62元/股[12] - 2024年2月20日、9月10日董事会决定不向下修正转股价格[13] - 2021 - 2025年多次调整转股价格[15][16][17] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月25日触发有条件赎回条款[17] - 2025年4月25日董事会审议通过提前赎回“飞凯转债”议案[17][19]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。鉴于公司根据相关工作的安排需要， 需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。 会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董 事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于变更回购公司股份用途的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年回购公司股份方案的回购股份用 途进行调整是基于公司实际情况，并 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认， 本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到 董事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董 事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提前赎回"飞凯转债" 的议案》 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公 ...

回购情况 - 2022年回购资金5000 - 10000万元，价格上限41.53元/股，后调为41.46元/股[2][3] - 2022年累计回购2447180股，支付54284647.88元[4] - 2022年回购方案尚余1978140股未使用[6] 股份归属 - 2022 - 2023年完成2469040股限制性股票归属登记[5] 用途变更 - 2022年回购股份用途拟变更，新增用于转换可转债[7] - 变更用途后1978140股用于转换可转债[8] - 2025年4月25日会议审议通过变更议案[2]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 2020年12月16日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价19.34元/股[7] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为15.30元/股[8][11][12][15][16] 赎回情况 - 赎回价格100.87元/张，当期年利率1.80%[1][21] - 赎回条件满足日2025年4月25日，登记日5月21日，赎回日5月22日[2] - 2025年3月27日至4月25日触发赎回条款[17] - 赎回对象为5月21日收市后登记在册的持有人[25] - 5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，赎回后摘牌[27][28] - 5月27日公司资金到账，5月29日赎回资金到持有人账户[29][30] 其他 - 赎回条件满足前六个月内，实控人等无交易“飞凯转债”情形[32]

财务数据与经营业绩 - 2024 年度公司实现营业收入约 29.18 亿元，同比增长 6.92%；归属于上市公司股东的净利润约 2.47 亿元，同比增长 119.42%；扣除非经常性损益的净利润约 2.40 亿元，同比增长 379.65%；经营活动产生的现金流量净额约 6.51 亿元 [1] - 2024 年半导体材料与屏幕显示材料营业收入分别同比增长 19.77%和 7.13%；紫外固化材料营业收入同比下降 3.64%；有机合成材料板块总体营业收入同比增长 1.11% [2] - 2025 年一季度公司实现营业收入约 7.01 亿元，同比增长 4.81%；归属于上市公司股东的净利润约 1.20 亿元，同比增长 100.10%；扣除非经常性损益的净利润约 7,751.76 万元，同比增长 17.01%；经营活动产生的现金流量净额同比下滑 84.64% [3] - 2025 年一季度屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料与有机合成材料营业收入分别同比增长 2.79%、7.88%、8.72%和 20.38% [3] 业务发展战略 - 屏幕显示行业除与 JNC 合作关注中小尺寸面板市场外，还积极布局 OLED、Mini - LED 等新型显示技术；半导体行业在封装段和前道制造均有产品布局 [6] - 紫外固化涂覆材料业务在稳固传统光纤涂料市场基础上，开拓新应用领域和研发新产品，如新能源汽车电池及电子初步化材料等 [8] - 半导体电子化学品业务加大下游市场投入，提升产品销量，拓展应用领域，满足客户个性化需求，实施产品差异化策略 [8] 产品进展与规划 - 前端半导体制造的光刻胶产品已客户认证形成销售，OLED 电子传输层领域已有相关产品销售 [9] - 正在和客户开发 PLP 封装材料，包括湿制程药水、锡球以及环氧塑封料，预计为业绩带来积极影响 [10] - 在 PLP 封装领域可为客户提供湿制程化学品、超低阿尔法微锡球及 EMC 封装材料，能针对不同工艺方向提供解决方案 [12] 问答回应 - 2024 年四季度归属于上市公司股东的净利润环比下滑，是因年末对有关资产进行盘点和评估，计提减值准备 [5] - LCD 行业市场不景气，公司与 JNC 合作可实现优势互补，带来增量业务，目前正积极推进合作 [6] - 未来五年锡球业务沿用原有模式，虽下半年可能受影响，但预计对全年营收和利润无重大不利影响 [7] - 紫外光固化材料下游需求紧俏因下游原材料恢复性增长 [8] - 因半导体光刻胶领域客户信息涉及商业机密，不便告知具体合作或送样情况，产品供应与客户需求节奏匹配 [11] - PLP 封装材料用量因厂商设备参数而异，相较于 8 寸、12 寸晶圆板级封装，电子化学药水应用量至少提升 30%以上 [13] - “飞凯转债”强赎问题处于董事会讨论阶段，暂无准确结论 [14] - 公司有适用 HBM 封装的环氧塑封料，但短期内难以实现产品放量 [15] - 2025 年一季度经营活动现金流量净额下降，是因购销业务增长及薪资奖金支出增加，公司资金规划稳健，无现金流动性风险 [15]