证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-142 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司 将于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下 ...

证券日报网讯12月31日，飞凯材料（300398）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视并关注 股价和市值的变动，二级市场的股价走势受宏观环境、行业政策、市场行情等多重因素影响，短期的股 价波动并不能全面反映公司的市场价值和长期发展趋势。公司管理层正聚焦于提升核心业务的盈利质 量，并通过更清晰的战略传达和更频繁的投资者交流，积极回应市场关切，力求让公司的内在成长价值 获得更充分的市场认知。 ...

证券日报网讯12月29日，飞凯材料（300398）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东人数为65559户。 ...

资料显示，上海飞凯材料科技股份有限公司位于上海市宝山区潘泾路2999号，成立日期2002年4月26 日，上市日期2014年10月9日，公司主营业务涉及高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生 产和销售。主营业务收入构成为：屏幕显示材料52.32%，半导体材料24.51%，紫外固化材料22.78%， 其他(补充)0.40%。 飞凯材料所属申万行业为：电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ。所属概念板块包括：光刻胶、先进封 装、OLED、电子化学品、染料涂料等。 12月29日，飞凯材料（维权）盘中下跌2.02%，截至14:28，报22.75元/股，成交3.96亿元，换手率 3.06%，总市值128.98亿元。 资金流向方面，主力资金净流出6091.51万元，特大单买入2392.55万元，占比6.05%，卖出6758.13万 元，占比17.09%；大单买入8471.81万元，占比21.42%，卖出1.02亿元，占比25.78%。 飞凯材料今年以来股价涨45.32%，近5个交易日跌1.30%，近20日涨2.06%，近60日跌9.83%。 分红方面，飞凯材料A股上市后累计派现3.41亿元。近三年，累计派现1.59亿元。 ...

公司治理与战略调整 - 公司于12月24日召开第五届董事会第二十八次会议 [2] - 董事会审议通过了关于变更经营范围并修改公司章程的议案 [2] - 董事会审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案 [2]

公司决策 - 2025年12月24日召开会议审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更前含高性能涂料等业务，变更后涵盖电子专用材料等及多项服务[1][2] 章程修改 - 拟修改《公司章程》第十四条经营范围条款，其他不变[2][3] 后续流程 - 修改章程经股东会通过后办理工商备案登记，授权职能部门办理[4]

股东会信息 - 公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年1月9日15:30[2] - 股权登记日为2025年12月31日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350398，简称飞凯投票[31] - 提案编码为100[32] 登记信息 - 登记时间为2026年1月6日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司证券部[12] 其他信息 - 议案1为特别决议事项，需经三分之二以上表决通过[8] - 会议联系人电话为021 - 50322662[16] - 授权委托有效期至本次股东会结束[26]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月24日通讯召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案，9票赞成[2][3] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会议案，9票赞成[4][5] 股东会安排 - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议[4] - 公司拟于2026年1月9日下午3:30召开该股东会[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日以通讯方式召开了第五届第二十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为134亿元 [1]

公司基本信息 - 公司2014年9月15日获批发行2000万股人民币普通股，10月9日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币566,946,450元[9] - 公司发起人共9名，成立时向发起人发行6000万股，每股1元[18] 股权结构 - 飞凯控股有限公司认购4303.8万股，持股比例71.73%[18] - 上海康奇投资有限公司认购316.2万股，持股比例5.27%[18] - 北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司认购300万股，持股比例5%[18] 股份相关规则 - 公司已发行股份数为566,946,450股，均为普通股，每股面值1元[19][20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等违规给公司造成损失情况，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[36] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应经股东会审议[45] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，应经股东会审议[45] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，除披露外还应经董事会审议后提交股东会审议[46][48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49][53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[52] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[102] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，相关事项应及时披露[113] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[131] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司未来12个月无重大资本性支出且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[134] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[150] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[155] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[158]