股东参会情况 - 参加股东会现场及网络投票的股东(或股东代理人)共363人，代表有表决权股份数为149,123,985股，占公司有表决权股份总数的26.3030%[5] 议案表决情况 - 《2025年中期利润分配预案的议案》，股东同意148,742,067股，占99.7439%；中小股东同意30,504,563股，占98.7635%[8] - 《修改<公司章程>的议案》，股东同意148,777,367股，占99.7676%；中小股东同意30,539,863股，占98.8778%[8][9] - 《修订<股东会议事规则>的议案》，股东同意146,664,176股，占98.3505%；中小股东同意28,426,672股，占92.0360%[9] - 《修订<董事会议事规则>的议案》，股东同意146,641,676股，占98.3354%；中小股东同意28,404,172股，占91.9631%[10] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》，股东同意146,678,376股，占98.3600%；中小股东相关数据未提及[10] - 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》，股东同意146,667,376股，占98.3526%；中小股东同意28,429,872股，占92.0463%[12] - 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》，股东同意146,664,376股，占98.3506%；中小股东同意28,426,872股，占92.0366%[12][13] - 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》，股东同意146,620,276股，占98.3211%；中小股东同意28,382,772股，占91.8938%[13] - 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，股东同意146,616,876股，占98.3188%；中小股东同意28,379,372股，占91.8828%[14] - 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，股东同意148,683,567股，占99.7047%；中小股东同意30,446,063股，占98.5741%[14][15]

人员变动 - 宋述国原定任期为2023年4月20日至2026年4月19日[1] - 2025年9月19日贺云扬当选公司第五届董事会职工代表董事[4] 股权情况 - 宋述国直接持股513,513股，占总股本0.09%[1] - 宋述国持有2025年限制性股票84,700股，占总股本0.01%[1] - 截至公告披露日，贺云扬持股1,400股[7] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3]

股东会股东情况 - 参加股东会表决股东及代表共363人，代表有效表决权股份数149,123,985股，占总数26.3030%[7] - 现场会议股东及代表2人，代表股份数144,742,069股，占总数25.5301%[7] - 网络投票股东361人，代表股份数4,381,916股，占总数0.7729%[7] - 中小投资者362名，代表股份数30,886,481股，占总数5.4479%[7] 议案表决情况 - 《2025年中期利润分配预案》总表决同意148,742,067股，占99.7439%；中小投资者同意30,504,563股，占98.7635%[9] - 《修改<公司章程>的议案》总表决同意148,777,367股，占99.7676%；中小投资者同意30,539,863股，占98.8778%[10] - 《修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意146,664,176股，占98.3505%；中小投资者同意28,426,672股，占92.0360%[12] - 《修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意146,641,676股，占98.3354%；中小投资者同意28,404,172股，占91.9631%[13] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意146,678,376股，占98.3600%；中小投资者同意28,440,872股，占92.0819%[14] - 《修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意146,655,976股，占98.3450%；中小投资者同意28,418,472股，占92.0094%[15] - 《修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意146,667,376股，占98.3526%[16] - 修订《与关联方资金往来管理制度》议案总表决同意146,664,376股，占比98.3506%；中小投资者表决同意28,426,872股，占比92.0366%[18][19] - 修订《对外担保制度》议案总表决同意146,620,276股，占比98.3211%；中小投资者表决同意28,382,772股，占比91.8938%[19][20] - 修订《可转换公司债券持有人会议规则》议案总表决同意146,616,876股，占比98.3188%；中小投资者表决同意28,379,372股，占比91.8828%[20][21] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案总表决同意148,683,567股，占比99.7047%；中小投资者表决同意30,446,063股，占比98.5741%[22] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议和法律意见书[24]

奥来德募资计划 - 奥来德计划通过简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过2.998亿元 [2] - 其中2.398亿元将用于建设OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 建设期预计为3年 达产后将形成年产1000吨PSPI材料的产能 [2] 全球PSPI行业动态 - 日本旭化成计划投资160亿日元（1亿欧元）将其PIMEL™半导体感光聚酰亚胺(PSPI)的产能翻一番 以抓住生成式人工智能和其他先进技术的快速增长需求 [2] - 全球PSPI主流供应商为旭化成、东丽、HD microsystems、富士胶片、日本合成橡胶（JSR）等主导 [3] - 旭化成曾于今年5月发布"断供"消息 原因是供不应求 [3] - 东丽于今年7月宣布全球首创STF-2000光敏聚酰亚胺 可在厚度达200微米的薄膜上实现30微米线宽的精细化加工（深宽比达7） 同时可实现L/S=4μm以下的高分辨率图案 [3] 国内PSPI产业现状 - 显示面板用PSPI在国内已经实现了量产 但半导体封装用PSPI产品大多仍处于研发和验证阶段 技术难点在边缘光刻中表现出的清晰度 [3] - 国内主要企业包括波米科技、艾森股份、八亿空间、鼎龙股份、万润股份等 积极布局有强力新材、广信材料、国风新材、奥来德、利安隆 新晋企业还有明士新材、东阳华芯、邃铸科技等 [4] 主要企业进展 - 万润股份的OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料用于OLED面板封装 已在下游面板厂实现供应 [4] - 奥来德的PSPI材料已完成维信诺、和辉光电等头部面板厂商的产线验证并实现批量出货 并在PFAS-FreePSPI等封装材料的减薄配方、低介电常数的技术开发等方面加快推进相关产品的本土化进程 [4] - 八亿时空PSPI产品在客户端验证顺利 2025年上半年开展了在上虞基地的量产产线建设工作 即将进入试生产阶段 [5] - 八亿空间完成应用于显示面板领域含氟光敏聚酰亚胺面板光刻胶工艺优化和产品稳定性验证 完成量产产线验证 预期下半年可形成订单 同时完成无氟面板PSPI光刻胶小试开发 并完成客户首次送样和测试 [5] - 鼎龙股份PSPI正/负性光刻胶支持g/h/i线曝光 可实现5μm至10μm的分辨率 满足大部分封装结构的精度需求 产品性能覆盖广泛 提供从5μm到15μm的膜厚选择 并能兼容200℃至400℃的固化工艺 [6] - 鼎龙股份YPI、PSPI、TFE-INK产品已在客户端规模销售 并已成为国内大部分主流显示面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商 确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位 [6] - 飞凯材料以自有资金1,011万元增资参股子公司爱科隆 前瞻布局聚酰亚胺材料产业 为公司切入半导体先进封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）打造基础 [7] - 波米科技PSPI在边缘光刻清晰度、介电性能等指标上达到国际同类产品水平 国内唯一实现PSPI商业化量产的企业 通过华为海思唯一认证 并批量供应盛合晶微 500吨产能已满产 500吨产能全部达产后产值10亿元 [7] - 艾森股份正性PSPI分辨率达3μm 通过中芯国际、长电科技认证 成为国内首笔晶圆厂订单 2024年艾森股份PSPI出货量2000万元 客户包括士兰微、华润微 [8] - 艾森股份南通基地规划2000吨产能（含PSPI） 达产后产值将超30亿元 [8] - 强力新材PSPI主要应用于半导体先进封装领域 其中高温固化产品适用于各类封装结构 低温固化产品适用于FOWLP、Chiplet/异构集成等先进封装结构 截至2025年5月 公司PSPI产品处于送样验证阶段 [9] 行业会议与展览 - 第九届国际碳材料会议暨展览会（The Ninth International Carbon Materials Conference & Exposition）将于2025年12月09-11日举行 [13] - 会议内容包括金刚石全场景应用拓展、超精密加工与制造、金刚石材料的制备、新能源碳材料与电池大会等 [11] - 炭材料馆将展示高纯气体、高纯石墨、晶种、金属粉、结合剂和黏结剂等材料 金刚石单/多晶、金刚石微粉及磨料、金刚线、金刚石薄膜和厚膜等制品 以及MPCVD设备、HPHT设备、微波设备等生产设备 [12]

公司股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为59,267户 [1]

会议信息 - 公司将于2025年9月19日14:30召开2025年第四次临时股东会[1] - 现场会议召开地点为上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2][3] - 网络投票代码为350398，简称飞凯投票，议案为非累积投票议案[34] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月12日[5] 议案情况 - 议案2、3、4为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[9] - 议案11通过后，原《董事、监事津贴管理办法》废止[10] - 审议含总议案及《2025年中期利润分配预案的议案》等提案[26] 登记信息 - 登记时间为2025年9月16日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司证券部，信函登记地址同[14] - 股东参会登记表应于2025年9月16日16:00前送达等并电话确认[31][32] 委托授权 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束，单位委托须盖章[29]

公司经营状况 - 公司目前生产经营稳健有序 [2] - 公司四季度产能利用情况根据客户订单需求进行动态调整 [2] - 产能与稼动率随客户订单需求变化 [2]

行业整体表现 - 国产光刻胶行业迎来加速发展关键期 多家企业营收利润实现良好增长 关键技术研发和产品验证落地取得突破性进展 [4] - 恒坤新材上市过会 体现资本市场对光刻材料领域的认可 [4] 南大光电 - 2025年上半年营业收入12.29亿元 同比增长9.48% 归属于上市公司股东净利润2.08亿元 同比增长16.30% [4][5] - 多款产品在关键客户测试进展顺利 ArF光刻胶产品保持连续稳定供应 光刻配套稀释剂产品收入翻倍 [4] 彤程新材 - 2025年上半年营业收入16.55亿元 同比增长4.97% 归属于上市公司股东净利润3.51亿元 同比增长12.07% [6][8] - 半导体光刻胶业务收入近2亿元 同比增长超50% 连续两年增速超50% 显示光刻胶销售收入1.80亿元 同比增长13.6% 国内市占率约29% [6] - ArF光刻胶 KrF光刻胶等新产品系列通过国内多家客户验证 开始逐步实现切线上量 KrF光刻胶同比增长近50% ICA光刻胶保持167%高速增长 [6] - 推进研发项目近50项 I线化学放大厚膜胶销量持续攀升 40-80um超厚膜负性抗电镀光刻胶通过国内头部封装厂验证 [7] 晶瑞电材 - 2025年上半年营业收入7.68亿元 同比增长10.68% 归属于上市公司股东净利润6975.35万元 同比扭亏 增长1501.66% [9][10] - 光刻胶产品收入1.06亿元 同比增长12.36% i线光刻胶销量及销售额同比增长均超22% KrF光刻胶销量及销售额均实现数倍增长 ArF光刻胶实现小批量出货 [9] 上海新阳 - 2025年上半年营业收入8.97亿元 同比增长35.67% 归属于上市公司股东净利润1.33亿元 同比增长126.31% [11][12] - 研发投入1.2亿元 占营业收入比重13.58% 主要集中于集成电路制造用光刻胶等项目 [11] 容大感光 - 2025年上半年营业收入5.06亿元 同比增长14.10% 归属于上市公司股东净利润6896.55万元 同比下降4.31% [13][14] - PCB光刻胶收入4.34亿元 同比增长11.72% 毛利率38.52% 同比降低0.43% [13] - 光刻胶及其配套化学品新建项目延期至2025年12月31日 珠海工厂感光干膜生产线已投入生产并实现销售 [13] 雅克科技 - 2025年上半年营业收入42.93亿元 同比增长31.82% 归属于上市公司股东净利润5.23亿元 同比增长0.63% [15][16] - 半导体化学材料 光刻胶及配套试剂业务营收21.1亿元 同比增长18.98% [15] 鼎龙股份 - 2025年上半年营业收入17.32亿元 同比增长14.00% 归属于上市公司股东净利润3.11亿元 同比增长42.78% [17][18] - 浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶业务持续推进 布局近30款高端晶圆光刻胶 超过15款产品送样客户验证 超过10款进入加仑样测试阶段 [17] - 潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线具备批量化生产能力 二期年产300吨量产线建设顺利推进 计划第四季度进入试运行 [17] 飞凯材料 - 2025年上半年营业收入14.62亿元 同比增长3.80% 归属于上市公司股东净利润2.17亿元 同比增长80.45% [19][20] - 半导体先进封装用厚膜负性光刻胶通过国内主流芯片封装厂商验证 适配2.5D/3D先进封装工艺 [19] 八亿时空 - 2025年上半年营业收入4.15亿元 同比增长10.63% 归属于上市公司股东净利润3087.24万元 同比下降37.90% [21][22] - KrF树脂完成多款客户端认证及百公斤级稳定出货 上虞百吨级半导体KrF光刻胶树脂产线建成 预计下半年投产并产生千万级销售收入 [21] - 含氟光敏聚酰亚胺面板光刻胶验证完成 预期下半年形成订单 自研KrF光刻胶用PHS树脂关键指标达国际先进水平 实现百公斤级稳定供货 [21] 瑞联新材 - 2025年上半年营业收入8.06亿元 同比增长16.27% 归属于上市公司股东净利润1.66亿元 同比增长74.22% [23] - 半导体光刻胶单体材料验证工作顺利推进 产品逐渐放量 四项光刻胶产品研发项目取得阶段性进展 [23] 广信材料 - 2025年上半年营业收入2.33亿元 同比减少10.38% 归属于上市公司股东净利润1354.11万元 同比减少51.38% [24][26] - 通过江西广臻生产基地扩大PCB光刻胶产能 并部署显示光刻胶及配套材料等微电子产品产能 进军显示 光伏等泛半导体领域 [24] - TFT平坦层光刻胶产品推进批次验证或测试改善 EUV光刻胶用分子玻璃系列单体小批量量产 KrF光刻胶单体羟基苯乙烯系列产品完成中试 [25] 华懋科技（徐州博康） - 2025年上半年营业收入11.08亿元 同比增长14.42% 归属于上市公司股东净利润1.37亿元 同比增长3.21% [27][28] - 光刻材料及光刻胶业务主要依托参股公司徐州博康 鉴于投入大回报周期长 预计不会继续加大此领域投入 将在合适时机择优处置 [27] 久日新材 - 2025年1-6月营业收入7.13亿元 同比减少7.11% 归属于上市公司股东净利润-905.73万元 亏损较去年同期收窄29.69% [29][30]

公司高管减持计划 - 公司董事兼副总经理宋述国计划减持不超过128,378股 占总股本比例不超过0.02% [2] - 公司董事兼副总经理陆春计划减持不超过97,875股 占总股本比例不超过0.02% [2] - 公司副总经理李晓晟计划减持不超过13,923股 占总股本比例不超过0.002% [2] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 实施期间为2025年9月30日至12月29日 [2]

公司股东减持计划 - 实际控制人一致行动人张艳霞持有214万股（占总股本0.38%）计划减持不超过53万股（占总股本≤0.09%）[1] - 董事兼副总经理宋述国持有51万股（占总股本0.09%）计划减持不超过13万股（占总股本≤0.02%）[1] - 董事兼副总经理陆春持有39万股（占总股本0.07%）计划减持不超过9.79万股（占总股本≤0.02%）[1] - 副总经理李晓晟持有5.57万股（占总股本0.01%）计划减持不超过1.39万股（占总股本≤0.002%）[1] 公司财务与市值 - 2024年1-12月营业收入全部来源于制造业（占比100.0%）[1] - 公司当前市值为135亿元[2] 行业背景 - 中国创新药领域实现快速发展 跨国药企对中国数据的认可度显著提升[2]