公司治理与战略调整 - 公司于12月24日召开第五届董事会第二十八次会议 [2] - 董事会审议通过了关于变更经营范围并修改公司章程的议案 [2] - 董事会审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案 [2]

公司决策 - 2025年12月24日召开会议审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更前含高性能涂料等业务，变更后涵盖电子专用材料等及多项服务[1][2] 章程修改 - 拟修改《公司章程》第十四条经营范围条款，其他不变[2][3] 后续流程 - 修改章程经股东会通过后办理工商备案登记，授权职能部门办理[4]

股东会信息 - 公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年1月9日15:30[2] - 股权登记日为2025年12月31日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350398，简称飞凯投票[31] - 提案编码为100[32] 登记信息 - 登记时间为2026年1月6日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司证券部[12] 其他信息 - 议案1为特别决议事项，需经三分之二以上表决通过[8] - 会议联系人电话为021 - 50322662[16] - 授权委托有效期至本次股东会结束[26]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月24日通讯召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案，9票赞成[2][3] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会议案，9票赞成[4][5] 股东会安排 - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议[4] - 公司拟于2026年1月9日下午3:30召开该股东会[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日以通讯方式召开了第五届第二十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为134亿元 [1]

公司基本信息 - 公司2014年9月15日获批发行2000万股人民币普通股，10月9日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币566,946,450元[9] - 公司发起人共9名，成立时向发起人发行6000万股，每股1元[18] 股权结构 - 飞凯控股有限公司认购4303.8万股，持股比例71.73%[18] - 上海康奇投资有限公司认购316.2万股，持股比例5.27%[18] - 北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司认购300万股，持股比例5%[18] 股份相关规则 - 公司已发行股份数为566,946,450股，均为普通股，每股面值1元[19][20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等违规给公司造成损失情况，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[36] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应经股东会审议[45] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，应经股东会审议[45] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，除披露外还应经董事会审议后提交股东会审议[46][48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49][53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[52] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[102] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，相关事项应及时披露[113] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[131] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司未来12个月无重大资本性支出且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[134] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[150] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[155] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[158]

公司产品进展 - 公司KrF光刻胶配套材料已实现稳定量产 [1] - 该配套材料已获得客户验证 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为64,092户 [1]

行业趋势 - 全球地缘政治形势影响下 高科技制造材料的国产化趋势日益显著 [1] - 半导体先进封装工艺领域是国产替代的重要方向 [1] 公司战略与业务进展 - 公司持续推进国产替代相关工作 [1] - 公司在半导体先进封装工艺领域与客户保持紧密协作 [1] - 公司持续加强半导体先进封装领域的研发布局 [1] - 公司积极开发新产品并不断优化产品性能 [1] - 公司实现产品矩阵的扩充和完善 [1] - 上述举措为公司把握国产化发展机遇提供有力支撑 [1]

公司战略与研发 - 公司始终以自主技术创新、外研合作和客户需求为导向推动新产品开发和试产工作 [1] - 产品矩阵不断丰富 [1] 半导体业务进展 - 公司在半导体先进封装领域的材料解决方案趋于完善 [1] - 公司能够为客户提供稳定可靠的产品和服务 [1]