财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入14.62亿元，同比增长3.80% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长80.45% [1] - 归母净利率达到14.83%，较上年同期提升6.30个百分点 [2] 业务板块表现 - 屏幕显示材料、半导体材料和紫外固化材料板块产品销售业绩稳步增长 [1] - 半导体材料中湿电子化学品营业收入同比增长接近30% [1] - 紫外固化材料中光纤光缆涂覆材料营业收入相对去年同期增长约20% [1] 产品与技术进展 - EMC环氧塑封料正逐步从中低端应用向高毛利先进封装领域切换 [1] - 正在开发适用于新一代封装制程的高性能GMC与LMC产品 [1] - 半导体先进封装用厚膜负性光刻胶通过国内主流芯片封装厂商验证，适配2.5D/3D先进封装工艺 [2] 研发与知识产权 - 研发费用为9,082.76万元，占营业收入的6.21% [2] - 公司及子公司获得各类专利证书共758项，其中发明专利731项，实用新型专利27项 [2] - 尚有261篇专利正在申请中，2项专利已拿到授予发明专利权通知书 [2] 战略布局与运营管理 - 重点加大对半导体材料和屏幕显示材料的战略布局 [1] - 不断调整高附加值、高毛利产品线的产能结构配置 [1] - 通过降本增效等措施优化运营成本结构，销售费用率和管理费用率明显改善 [1] 未来发展方向 - 继续聚焦半导体材料和显示材料两大领域 [2] - 重点布局先进封装材料、芯片制造材料与新型显示材料等前沿方向 [2] - 通过深化产学研合作、引进国际顶尖人才、建设国家级研发平台提升自主创新能力 [2] 公司业务构成 - 公司构建四大核心业务板块：半导体材料、屏幕显示材料、紫外固化材料及有机合成材料 [3]

财务表现 - 营业收入14.62亿元 同比增长3.80% [1][2] - 归母净利润2.17亿元 同比大幅增长80.45% [1][2] - 扣非净利润1.76亿元 同比增长40.47% [1][2] - 基本每股收益0.39元/股 同比增长69.57% [1] - 加权平均净资产收益率4.82% 同比提升1.73个百分点 [1] 业务驱动因素 - 屏幕显示材料/半导体材料/紫外固化三大板块销售稳步增长 [1] - 出售大瑞科技100%股权实现投资收益5567.82万元 [1] - 捷恩智液晶材料及捷恩智新材料完成并购整合 [1] - 通过降本增效措施优化运营成本结构 [1] 半导体材料突破 - 厚膜负性光刻胶通过国内主流芯片封装厂商验证 [3] - 产品适配2.5D/3D先进封装工艺 [3] - 年产3万吨半导体材料项目于2025年6月奠基 [4] - 产品涵盖光刻胶/G5级超高纯溶剂/湿制程化学品 [4] 战略布局 - 聚焦半导体材料与显示材料两大核心领域 [3] - 重点布局先进封装材料/芯片制造材料/新型显示材料 [3] - 采用现代化智能生产线执行国际标准 [4] - 通过产学研合作与人才引进提升自主创新能力 [3]

上海飞凯材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二节 关联交易的内部控制 第二章 内部控制的内容 1 第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制, 促进 公司规范运作和健康发展, 保护股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")等规定, 结合公司实际, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效益及效率; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会负责公司内部控制制度的建立健全和有效实施。 第四条 公司的内部控制主要包括: 环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息 系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公 ...

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[4] - 通过官网、新媒体等多渠道多方式沟通[13] - 必要时与投资者一对一沟通[9] 信息披露 - 信息披露文件全文和摘要在指定网站和报刊披露[5] - 应披露信息先于指定渠道公布[9][10] - 自愿披露遵循公平、诚实信用原则[15] 会议与活动 - 积极召开投资者说明会和业绩说明会[5][7] - 业绩说明会结束后及时披露主要内容[17] - 可安排现场参观并避免参观者获取未公开信息[18] 内部管理 - 建立内部协调机制和信息采集制度[26] - 证券部为专职部门，董秘负责组织协调[24][26] - 从事人员需了解公司及行业情况[28] 其他 - 建立档案制度，保存期限不少于三年[19] - 年报、半年报披露前避免活动并审查信息[21] - 建立重大事项沟通机制[12][21][32] - 受处罚等情形向投资者公开致歉[28] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[28]

信息披露制度 - 制度适用于公司及下设各职能部门等[2] - 董事会是对外报送信息的管理机构[2] 信息保密与审批 - 定期报告公布前不得外泄内容，不得向无依据外部单位报送资料[4] - 对外报送信息需登记知情人、填审批表、提供保密提示函并要求签署承诺函[4] 信息存档与生效 - 报送信息后相关材料由证券部存档[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效[8]

债券持有人会议召开规则 - 董事会应在提议发出30日内召开，通知需在召开15日前发出[8] - 债权登记日为会议召开日期前第5个交易日[9] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开[10] - 规定事项发生15日内董事会未履职，10%以上持有人有权发通知开会[10] - 变更会议召开时间需在原定日前至少5个交易日公告，不变更债权登记日[10] 债券持有人权利 - 依持有数额享有约定利息[6] - 按约定条件将可转债转为公司A股股票[6] 会议决议范围 - 对公司变更《可转债募集说明书》约定方案作决议[8] - 公司未能按期支付本息时，对解决方案、诉讼等作决议[8] - 公司减资等情况时，对接受建议及行使权利方案作决议[8] 临时议案规则 - 10%以上未偿还债券面值总额持有人及公司可提临时议案，提案人应不迟于会前10日提交[12] - 召集人收到后5日内发补充通知并公告[12] 会议其他规则 - 授权代理委托书应在会前24小时送交召集人[15] - 会议主席宣布前会议登记终止[20] - 若董事会委派代表未主持，出席者以过半数选主席，一小时未选出由表决权最多者担任[21] - 10%以上表决权持有人要求，公司应委派至少一名董高列席会议[24] - 每100元面值债券拥有一票表决权[24] - 会议现场召开，公司可提供网络等方式便利，通过视为出席[21] - 召集人应聘请律师出具法律意见[12] - 召集人负责制作出席人员签名册[12] - 议案由召集人起草，内容应合法且在权限范围内[12] - 5%以上股权股东等无表决权[25] - 决议须经出席代表二分之一以上有表决权未偿还债券面值持有人同意[25] - 召集人应在会后2个交易日公告决议[26] - 会议记录等文件资料由董事会保管10年[28] - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日生效，修改时经审议通过日生效[29]

任职要求 - 董事会秘书需本科以上学历，有5年以上相关工作经验[6] - 六种情形人员不得担任董事会秘书[8] 职责与任免 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[8] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] 离职与继任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 义务与生效 - 离职后对商业秘密保密，忠实义务不解除[16] - 工作细则自董事会通过之日起生效[20]

上海飞凯材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为了建立健全上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计制度, 加 强内部审计工作, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《上海飞 凯材料科技股份有限公司章程》、《企业内部控制应用指引》等规定, 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 定义 内部审计是实施内部监督, 依法检查会计账目及相关资产, 监督企业财务收支真实性、 合法性、效益性的活动。 公司实施内部审计制度, 以促使各职能部门和各分公司加强内部管理, 遵守国家财经 法纪和公司内部有关规章制度, 改善经营管理, 提高经济效益。 第二章 内部审计工作机构和人员 第四条 部门职责 公司董事会下设董事会审计委员会, 由董事会领导, 是公司内部审计最高管理机构, 负 责批准审计制度的相关实施细则, 管理和监督公司审计部的内部审计工作, 对董事会负责 并汇报工作。 董事会审计委员会在指导和监督内部审计部工作时, 应当履行的主要职责包括: (一) ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 对外担保制度 第三条 适用范围 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 主要风险 (一)担保违反国家法律法规, 可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失; (二)担保业务未经适当审批或超越授权审批, 可能因重大差错、舞弊、欺诈而 导致损失; (三)担保评估不适当, 可能因诉讼、代偿等遭受损失; 第一章 总则 第一条 目的 为了加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")对担保业务 的内部控制, 根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《上海飞凯材 料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二条 定义 本制度所称担保指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约 定, 当债务人不履行债务时, 依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。 包括公司和公司控股子公司以自有资产或信誉为被担保方提供的保证、资产抵押、 质押以及其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第二章 职责分工与授权批准 第五条 不相容岗位: (一)担保业务的评估与审批; (四)担保执行监控不当, 可能导致公 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽快选举 1 第一条 为完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责董事、高级管理人员的选 择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 ...