会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、9次董事会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事屈鸿2024年出席9次董事会会议均投赞成票[4] - 2024年屈鸿到公司现场履职共计16天[10] - 屈鸿2025年4月29日提交2024年度述职报告[23] 审计与内控 - 2024年度续聘信永中和为年度报告审计机构[15] - 2024年3月聘请立信会计师事务所对内控体系全面梳理[16] 员工持股计划 - 2024年9月12日审议通过2021年员工持股计划相关修订议案[19] - 2024年11月13日审议通过提前终止2021年和2023年员工持股计划议案[19] 重大事项 - 2024年1月5日首次披露重大诉讼公告[21] - 2024年多次披露重大诉讼相关进展公告[21] - 2023年12月21日董事汇报货款未按时收到事项[20]

2024年度独立董事述职报告 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 马桦 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度的工作 中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，积极出席公司2024年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7月至2000年7月任四川省财政厅任科员；2000年7月至今任西南财经大学法学 院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至 2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者；2008 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事任职符合法规及章程要求，无利害关系[1] - 评估意见出具时间为2025年4月29日[2]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-18 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，现将会议有关事项通知如 下： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统投 ...

监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保 留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健 康发展。 监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留 意见涉及事项的专项说明》的意见 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董 事会出具了《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的 专项说明》，监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

审计情况 - 信永中和对公司2024年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会动态 - 监事会同意董事会专项说明，监督落实整改措施[1] - 监事会发布意见时间为2025年4月29日[2]

一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度监事 会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度监事会工 作报告》。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-09 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开，应当出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交股东会审议。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报 告>全文及 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-08 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出补充通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报 告>全文及摘要的议案》 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度董事 会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-14 创意信息技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-78,862,881.88 元，其中母公司实现净利 润-169,337,302.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度未提取 法定公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为- 1,221,359,825.24 元，母公司报表可供分配利润为 44,007,723.16 元。 经公司董事会和监事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议 ...