北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

1、战略委员会成员：陆文斌（召集人）、周学军、黎静、唐军、屈鸿； 证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-55 创意信息技术股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》， 唐军先生当选公司董事。鉴于公司董事会人员调整，为保证公司董事会专门委员 会的正常运作，同日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关 于补增董事会专门委员会委员的议案》，同意增补唐军先生为战略委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员 会组成情况如下： 2、审计委员会成员：王雪（召集人）、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军； 3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军； 4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿 ...

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-53 创意信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第六届董事会 2025 年第五次临时会议并披露《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》，2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 在成都 市高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合 的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东304人，代表股份 113,822,278股，占公司有表决权股份总数的18.7338%。其中：通过现场投票的股 东5人，代表股份102,788,981股，占公司有表决权股份总数的16.9179%。通过网 络投票的股东299人，代表股份11,033,297股，占公 ...

公司股权质押情况 - 公司实际控制人、控股股东陆文斌于近日将其持有的3000万股公司股份办理了质押 [1] - 截至公告日，陆文斌累计质押股份数量为6000万股，占其个人所持公司股份的比例为61.45% [1] - 另一主要股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金目前未进行股份质押，其质押股份占所持股份比例为0% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，该业务占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为41亿元 [3] 行业动态 - 新闻提及新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [3]

持股情况 - 陆文斌持股9763.59万股，比例16.07%[1] - 陆文斌及其一致行动人合计持股10233.59万股，比例16.84%[1] 质押情况 - 本次质押3000万股，占陆文斌持股30.75%，总股本4.94%[2] - 累计质押6000万股，占陆文斌持股61.45%，总股本9.88%[1] - 陆文斌及其一致行动人累计质押6000万股，占比58.63%，总股本9.88%[1] 到期情况 - 未来半年内到期3000万股，占其及一致行动人持股29.32%，总股本4.94%[3] - 未来一年内到期6000万股，占其及一致行动人持股58.63%，总股本9.88%[3] 质押目的与风险 - 质押为公司融资增信，资金用于生产经营[3] - 股份质押业务正常，无平仓或强制过户风险[3] - 陆文斌无侵害上市公司利益情形[3]

担保额度 - 公司及子公司获批对不超过13亿元融资或采购额度提供担保[1] - 已审议通过格蒂电力担保额度为1.8亿元[2] 格蒂电力担保情况 - 公司持格蒂电力股份100%[2] - 格蒂电力担保余额9500万元，占净资产5.16%[2] - 本次为格蒂电力保证金额4500万元[3] - 格蒂电力债务履行期为2025.12.16 - 2026.12.15[4] 整体担保余额 - 公司对下属公司担保余额1.95亿元，占净资产10.60%[5] - 子公司对母公司担保余额1.674869亿元，占净资产9.10%[5] - 公司对参股公司担保余额2000万元，占净资产1.09%[5] 其他担保情况 - 公司及控股子公司无对外部单位担保、逾期担保情况[5]

公司业务与市场传闻澄清 - 公司参股子公司创智联恒与紫金山实验室未在卫星通信领域建立实质性合作关系 [2] - 公司表示将持续关注相关业务机会 [2] - 如有达到信息披露标准的合作事项 公司将及时履行信息披露义务 [2] 投资者关系动态 - 公司于12月10日在投资者互动平台回应了关于子公司业务合作的提问 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第六届2025年第五次董事会临时会议，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.72元 [1]

人事变动 - 王震、刘杰、黄建蓉申请辞去部分职务，仍在公司任职[1] - 选举孙元华为第六届董事会职工董事[3] - 拟选举唐军为非独立董事，议案待股东会审议[4] - 聘任陆文斌为总经理，王震、李华为副总经理[5] 人员履历 - 孙元华2023年12月起任技术中心总监，2025年4月起任本部副总经理[10] - 唐军2019 - 2024年任成都数创物联科技总经理，2024年起任本部总经理[11] - 陆文斌2001年8月起任公司法人代表、董事长[12] - 王震2023年6月起任公司董事、总经理[15] - 李华2024年4月起任北京万里开源软件总经理[17] 股份情况 - 刘杰直接持有公司股份117,300股[2] - 陆文斌持有公司股份97,635,902股，占总股本16.07%[14] - 陆文斌一致行动人持有公司股份4,700,000股，占总股本0.77%[14] - 陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份102,335,902股，占总股本16.84%[14] 处罚情况 - 陆文斌2023年3月27日收到警示函，2025年10月24日收到行政处罚和深交所公开谴责[6][14] - 王震2025年10月24日收到四川监管局行政处罚和深交所公开谴责[6][16] 持股情况 - 刘杰直接持有公司股份117,300股[2] - 陆文斌持有公司股份97,635,902股，占总股本16.07%[14] - 陆文斌一致行动人持有公司股份4,700,000股，占总股本0.77%[14] - 陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份102,335,902股，占总股本16.84%[14] - 王震截至公告披露日未持股[15][16] - 李华截至公告披露日未持股[17]

股权与担保 - 公司持有创智联恒38.7315%的股权[4] - 公司为创智联恒2600万元授信额度提供连带责任担保，实际担保余额2000万元[2] - 创智联恒法定代表人以7.31%股权向公司提供质押反担保[7] 财务数据 - 2024年12月31日，创智联恒资产24291.07万元，负债29041.45万元，资产负债率119.56%[6] - 2025年9月30日，创智联恒资产16544.93万元，负债31655.57万元，资产负债率191.33%[6] - 2024年度创智联恒营收4197.94万元，净利润 -11758.22万元[6] - 2025年1 - 9月创智联恒营收3649.54万元，净利润 -10953.79万元[6] 担保占比 - 公司对合并报表内下属公司实际担保余额19500万元，占2024年净资产11.69%[8] - 合并报表内子公司对母公司实际担保余额16748.69万元，占2024年净资产10.04%[8] - 公司对创智联恒实际担保余额2000万元，占2024年净资产1.20%[8]