中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）核准，创意信息向特定 对象发行股票的募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用人民币 8,605,273.18 元，实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认， 并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA20436）。公司 已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用情况 根据《创意信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票并在创业 板上市之募集说明书（注册稿）》，本次募集资金将投资于："智能大数据融合 平台项目"、"自主可控数据库升级及产业化应用项目"和"5G接入网关键技 术产品研发项目"。 创意信息于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议，于 关于创意信息技术股份有限公司 使 ...

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编号：2025-57 创意信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第六届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前公司将及时归 还至募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2774号），用于"智能大数据融合平台项目"、"自主可控数据库升级及 产业化应用项目"、"5G接入网关键技术产品研发项目"，公司已于2021年10 月12日募集到位，募集资金总额为人民币728,980,000.00元，扣除不含税发行费 用及相关手续费 ...

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编号：2025-59 创意信息技术股份有限公司 二、公司聘任证券事务代表的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于2025年12 月30日召开第六届董事会2025年第七次临时会议，审议通过《关于公司聘任证券 事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄建蓉女士（简历见附件）为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄建 蓉女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的规定。 黄建蓉女士的联系方式如下： 电子邮箱：zq@troy.cn 联系地址：成都市高新西区西芯大道28号 特此公告。 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司证券事务代表辞职的情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表 罗群女士提交的书面辞职报告。罗群女士因个人原因，申请辞去公司证券事 ...

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-58 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告 经审议，同意聘任黄建蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄建蓉女士具备岗位职责所要求的 专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。具体内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第七次临时会议通知。本 次会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本 次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合 《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开第六 届董事会2025年第一次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金最高余额不超过人民币4,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。具体内容详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-05）。 截至2025年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,300万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，公司已将上述募集 资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编号：2025-56 创意信息技术股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2025年12月29日 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

1、战略委员会成员：陆文斌（召集人）、周学军、黎静、唐军、屈鸿； 证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-55 创意信息技术股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》， 唐军先生当选公司董事。鉴于公司董事会人员调整，为保证公司董事会专门委员 会的正常运作，同日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关 于补增董事会专门委员会委员的议案》，同意增补唐军先生为战略委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员 会组成情况如下： 2、审计委员会成员：王雪（召集人）、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军； 3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军； 4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿 ...

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-53 创意信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第六届董事会 2025 年第五次临时会议并披露《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》，2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 在成都 市高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合 的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东304人，代表股份 113,822,278股，占公司有表决权股份总数的18.7338%。其中：通过现场投票的股 东5人，代表股份102,788,981股，占公司有表决权股份总数的16.9179%。通过网 络投票的股东299人，代表股份11,033,297股，占公 ...

3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军； 4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿、王雪、唐军、刘杰。 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以 邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 26 日下午 15:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司 三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会 议经过有效表决，形成了如下决议： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补董事会专门委员会委 员的议案》 经审议，同意增补唐军先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 ...

公司股权质押情况 - 公司实际控制人、控股股东陆文斌于近日将其持有的3000万股公司股份办理了质押 [1] - 截至公告日，陆文斌累计质押股份数量为6000万股，占其个人所持公司股份的比例为61.45% [1] - 另一主要股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金目前未进行股份质押，其质押股份占所持股份比例为0% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，该业务占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为41亿元 [3] 行业动态 - 新闻提及新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [3]