资金募集 - 公司募集资金总额7.2898亿元，扣除费用后净额7.2037472682亿元[1] 资金补充 - 2023年终止两项目，1.42121亿元及利息永久补充流动资金[4] - 2025年1月6日，2.571985亿元及利息永久补充流动资金[4] - 2025年1月8日，同意用不超4500万元闲置资金暂补流动资金，期限不超12个月[5] - 公司计划用不超3500万元闲置资金暂补流动资金，期限不超12个月[7][10] 资金归还 - 截至2025年12月29日，已归还全部暂补流动资金的募集资金[5] 利息支出 - 按3%贷款基准利率算，可减少潜在利息支出约105万元[8] 审议情况 - 本次使用闲置资金暂补流动资金无需提交股东会审议[11] 机构意见 - 中信证券对使用闲置资金暂补流动资金事项无异议[13]

募集资金情况 - 2021年10月12日募集资金总额7.2898亿元，入账净额7.2037472682亿元[1] - 2023年终止两募投项目，1.42121亿元及利息永久补流[3] - 2025年1月6日，2.571985亿元及利息收入永久补流[3] - 截至2025年12月29日，未投放余额3565.34万元[3] 资金使用 - 2025年1月同意用不超4500万元闲置资金暂补流[4] - 截至2025年12月29日，已归还4300万元暂补流资金[4] - 计划用不超3500万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[5] 资金效益 - 按3%利率，暂补流可减约105万元潜在利息支出[7] 决策程序 - 第六届董事会2025年第七次会议通过用闲置资金暂补流议案[1] - 中信证券认为使用闲置资金补流合规[9]

人员变动 - 证券事务代表罗群因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] 人员聘任 - 2025 年 12 月 30 日公司审议通过聘任黄建蓉为证券事务代表[1] - 黄建蓉任期至第六届董事会届满，现任副总经理等职[1][4] - 黄建蓉未持股，与大股东等无关联关系[4]

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-58 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告 经审议，同意聘任黄建蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄建蓉女士具备岗位职责所要求的 专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。具体内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第七次临时会议通知。本 次会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本 次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合 《中华人 ...

资金使用 - 2025年1月8日公司审议通过用部分闲置募集资金暂补流动资金议案[1] - 可使用闲置募集资金最高余额不超4500万元，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年12月29日公司归还4300万元募集资金至专用账户[1]

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

公司人事变动 - 2025年12月26日唐军当选公司董事[1] - 同日增补唐军为战略等委员会委员[1] 委员会成员 - 战略委员会成员有陆文斌等5人[1] - 审计委员会成员为王雪等5人[3] - 提名委员会成员为屈鸿等5人[3] - 薪酬与考核委员会成员为马桦等5人[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日召开[3] - 304人出席，代表113,822,278股，占比18.7338%[3] - 300名中小股东出席，代表11,057,397股，占比1.8199%[4] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意票占98.8699%[6] - 《关于公司选举非独立董事的议案》同意票占98.9105%[7] - 《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》同意票占98.7291%[8] 中小股东表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》中小股东同意票占88.3670%[6] - 《关于公司选举非独立董事的议案》中小股东同意票占88.7849%[7] - 《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》中小股东同意票占86.9173%[8] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 2025年12月25日发邮件通知召开第六届董事会2025年第六次临时会议[1] - 2025年12月26日下午15:00在成都公司三楼会议室现场表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 审议结果 - 9票赞同通过增补董事会专门委员会委员议案[1] - 同意增补唐军为战略、提名、薪酬与考核委员会委员[1] 委员会成员 - 战略委员会成员有陆文斌、周学军、黎静、唐军、屈鸿[1] - 审计委员会成员有王雪、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军[1] - 提名委员会成员有屈鸿、马桦、王雪、陆文斌、唐军[1] - 薪酬与考核委员会成员有马桦、屈鸿、王雪、唐军、刘杰[1] 公告详情 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《关于增补董事会专门委员会委员的公告》[2]

公司股权质押情况 - 公司实际控制人、控股股东陆文斌于近日将其持有的3000万股公司股份办理了质押 [1] - 截至公告日，陆文斌累计质押股份数量为6000万股，占其个人所持公司股份的比例为61.45% [1] - 另一主要股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金目前未进行股份质押，其质押股份占所持股份比例为0% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，该业务占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为41亿元 [3] 行业动态 - 新闻提及新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [3]