资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买低风险产品[1] - 投资期限自董事会通过起十二个月内有效[3] - 投资主体为公司及下属全资子公司[1] 过往投资 - 2022年度累计买低风险理财产品38150.06万元[3] - 2023年度累计买低风险理财产品13100万元[3] 审批情况 - 该项议案由第五届董事会第八次会议审议通过[1] - 监事会、独立董事均同意使用资金购买产品[7][8]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2023 年度 公司实现营业收入 1,771,339,675.53 元，归属于母公司所有者的净利润 607,292,587.78 元。根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 582,863,026.93 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 5,557,332.34 元，扣 除 2023 年度已分配利润 100,877,425.20 元，余下可供分配的净利润为 476,428,269.39 元，加上上年度未分配 1,620,631,956.24 元，本年度可供分配 利润 2,097,060,225.63 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事胜任职责，无兼职及利害关系，符合任职要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入177,133.97万元，较2022年增加17.59%[2] - 2023年度公司净利润60,890.57万元，较2022年增加26.02%[2] - 2023年度公司基本每股收益1.20元，较2022年增加27.66%[2] - 2023年度归属于母公司股东权益361,659.46万元，较2022年增加18.26%[2] - 2023年度公司每股净资产7.10元，较2022年增加17.16%[2] - 2023年度公司加权平均净资产收益率为18.16%，较2022年增加1.51%[2]

股东大会信息 - 公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 投票信息 - 投票代码为350360，简称为炬华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议审议《公司2023年度报告全文及摘要》等议案[4] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为杭州市余杭区公司会议室[3]

公司治理结构 - 独立董事占董事总数三分之一[4] - 职工监事占监事总数三分之一[4] - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[3] - 董事会下设四个专门委员会[4] 内部组织架构 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 设有综合财务服务中心等多个部门[6] 内部控制体系 - 建立涵盖五方面的内部控制体系[2] - 划分两种交易授权[13] - 建立风险评估体系和应急机制[11] - 各环节建立内部控制制度[12] 管理制度 - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环审计[17] 规范制度 - 制定多项制度规范投资、担保等行为[18][19][20] 内部监督 - 监事会等进行内部监督[22] 体系评价 - 董事会认为内部控制体系有效保障公司发展[24]

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责。现对 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 次未亲自出 | （投反对票次 | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | 席会议 | 数） | | 刘晓松 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 ...

分红相关 - 2023年度每10股派现5元，共派254,657,313元，剩余利润留存[7] - 2024年三季度分红每10股派现2元为上限，需满足条件[8] 资金运作 - 2024年向银行申请9.8亿授信用于日常业务[9] - 同意用不超5亿闲置资金买低风险产品[12] 其他事项 - 同意续聘致同会计师事务所一年[10] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][8][9][10]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元 法定代表人：辛保安 注册地址：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经 ...

中标情况 - 公司2024年4月7日被推荐为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，预计中标总金额约16142.299165万元[1][3] - 本次预中标共5个包，合计总数量为651500只[2] 产品中标详情 - A级单相智能电能表中标580000只，金额10865.402000万元[2] - B级三相智能电能表中标55000只，金额2672.574300万元[2] - 集中器及采集器中标8000只，金额1377.216880万元[2] - 专变采集终端中标8500只，金额1227.105985万元[2] 影响与风险 - 中标对公司2024年经营业绩有积极影响，不影响经营独立性[4] - 公司尚未收到中标通知书，是否中标存在不确定性[5]