2024年履职情况 - 独立董事通讯出席董事会会议4次，投反对票0次[2] - 出席股东大会1次，召开2次专门会议审议议案[3][4] - 与公司人员沟通，督促信息披露，参加培训[7][8] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[10]

2024年独立董事履职情况 - 召开8次董事会，刘晓松应出席8次，现场1次通讯7次，无委托缺席反对[2] - 刘晓松出席4次股东大会[3] - 多次对议案出具意见，参与专门会议审议议案[4][5] - 召集审计委员会4次，参与提名、薪酬委员会若干次[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[9]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 2023 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 815.09 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额超过 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财 政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承 担民事责任。 3、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事胜任职责，无利害关系，符合任职要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入202,881.65万元，较2023年增14.54%[2] - 2024年净利润67,019.57万元，较2023年增10.07%[2] - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年增7.50%[2] - 2024年归属于母公司股东权益394,778.27万元，较2023年增9.16%[2] - 2024年每股净资产7.68元，较2023年增8.17%[2] - 2024年加权平均净资产收益率17.40%，较2023年降0.76%[3]

业绩总结 - 2024年营业收入202,881.65万元，较2023年增加14.54%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润66,466.04万元，较2023年增加9.45%[4][5] 业务发展 - 2024年智慧计量与采集系统（AMI）业务在电网招标中市场份额领先[6] - 2024年积极布局能源互联网和电力物联网产业，推广信息云服务平台[6] - 2024年加大物联网智能水表研发，提供水务管理系统解决方案[7] 战略推进 - 2024年推进数字化战略，为工信部卓越级智能工厂和浙江省未来工厂[8] - 公司推进“双智”战略，推进企业数字化、自动化、绿色化建设[15] 未来展望 - 2025年持续做强做优主业，调整升级业务结构，拓展国内外市场[9][10] - 2025年加大研发投入，推进产业数字化，关注新兴技术应用[11] - 2025年以新一代信息技术革新生产方式，推进数字化产业[11] - 2025年以智能制造能力成熟度评估达4级及以上为目标，争取相关荣誉[11] 公司治理 - 2024年董事会召开会议8次，审议通过37项议案[18] - 2024年召集、召开股东大会4次，作出决议10项[18] - 独立董事召开专门会议2次[19] 其他事项 - 2024年通过多种形式与投资者有效沟通[21] - 公司加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系[12]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-014 杭州炬华科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 原材 料 | 子 | 配 件 | 万元 | 万元 | | 年 8 月 | 28 | 日发布的《关于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 新增 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | 易预计的公告》，公告编 | | | | | | | | | | 号：2024-052 | | | | 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第 三次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事戴晓华先生在表决时进行了回避。根据 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-015 杭州炬华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,500 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 2,500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件" ...

业绩总结 - 致同审计炬华科技2024年财报并出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 杭州炬源智能科技其他应收款2024年初2000万元，利息44万元，年末2044万元[8] - 多家公司应收账款有年初、累计发生、偿还额及年末余额数据[8] - 其他关联资金往来2024年初8345.02万元，累计发生9410.20万元，偿还13160.90万元，年末4638.31万元[9]

人员与业务数据 - 上年末致同合伙人239人，执业注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[2] - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司客户257家，审计收费3.55亿元，同行业审计客户5家[2] 风险保障 - 2023年末累计计提职业风险基金815.09万元，职业保险累计赔偿限额超9亿元[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[4] 合作相关 - 2024年续聘致同，2025年审计委员会沟通审计事项并审议议案[4][7]