证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-017 江苏东华测试技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计 师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-014 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知及相关 资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营 情况良好。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 《2023年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...

江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—87 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040009 号 1、营业收入的确认 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 我们在本期财务 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 内部控制鉴证报告 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 附件： | | | | 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 | | | | | 3—14 | 页 | | 我评价报告 | | | 目 录 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00040003 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏东华测试技术股份有限公司 (以下简称 "贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 四、注册会计师的责任 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-015 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知及相 关资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名， 实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的 监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] 内部控制工作 - 2023年公司加强内部控制体系完善工作[11] - 公司建立突发事件应急机制并制定应急预案[11] 风险评估 - 风险评估关注外部、运营和决策风险[11] - 外部风险评估关注经济环境和法规监督因素[11] 控制制度 - 公司对主要经营活动建立涵盖8种控制措施的控制制度[12][13][14] - 公司建立财务控制管理制度，含统一核算体系等内容[15] 业务控制 - 公司在采购、生产、销售过程严格检查与控制[17] - 公司严格控制销售和回款环节，逾期货款及时催收[18] - 公司有严格采购计划等流程，筛选审核供应商[18][19] - 公司建立设备产能控制体系和产品质量跟踪制度[20] 管理程序 - 公司制定合同审核、资金计划及支付审批程序[20] - 公司建立全资及控股子公司管理制度[20] - 公司制定关联交易和对外担保制度[20][21] - 公司建立投融资决策等多项管理制度[21] 信息披露与监督 - 2023年度公司严格履行信息披露义务[22] - 公司董事会下设审计委员会并设独立审计部进行内部监督[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[28][31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-019 授信有效期为12个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。 公司本次申请银行综合授信将根据公司正常经营和业务发展的需要进行，不 会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率， 公司拟向 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行会计政策[4] - 变更符合法规，不影响当期财务状况等[3][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月22日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员包括董事长刘士钢等（特殊情况可能调整）[1] 投资者互动 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 高管提名、高管薪酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 ...