江苏东华测试技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-018 2024年1月1日至2024年12月31日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分 别审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的 议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案》，董事、监事薪酬尚需提交至2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提出选聘议案[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] 聘期规定 - 与会计师事务所签订业务约定书，聘期一年，可续聘[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[11] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 年报审计期间除特定情况外不得改聘[14] - 改聘时应在公告中详细披露前任情况、变更原因等[14] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会，董事会可通报批评责任人[17] - 情节严重时，董事会给予经济或纪律处分并报告证券部门[17] - 会计师事务所有严重违规行为，公司可不再续聘并扣减审计费用[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同[20]

业绩总结 - 2023年末公司总资产7.35亿元，净资产6.64亿元[3] - 2023年度公司实现营业收入3.78亿元，同比增长3.03%[3] - 2023年度公司实现利润总额9947.60万元，比上年同期下降26.86%[3] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润8774.87万元，比上年同期下降27.94%[3] 新产品和新技术研发 - 公司技术开发的模块化程度超过50%[4] - 公司现有产品千兆网通讯速率提升25%[6] - 2024年在智能化结构力学性能测试仪器方面加强研发制造[12] - 2024年在传感器方面开发高性能传感器并研发自动校准功能[13] - 2024年在软件平台方面开发多平台应用、模块化、专业化的软件平台[13] - 完善构建自定义测控分析系统，提供多种产品形式选择[14] - 聚焦实验与仿真融合分析平台三大方面，建立数据融合软件平台[14] 未来展望与新策略 - 2024年新设上海设计研究院[12] - 以测试仪器产品线为基础，通过合作提高应用研究水平[14] - 对现有产品线归纳优化，提高标准化水平[15] - 延伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域[15] - 推进两大新业务相关产品研发与生产，推出国防军工科研类产品[15] - 加大装备在线监测、设备结构健康监测等产品开发力度[15] - 加强总部营销服务中心建设，设立销售服务网点[17] - 以“以人为本”为目标进行人才引进及团队建设[18] - 发挥现有优势，提升产品档次保持行业优势地位[19]

会计政策变更 - 公司2023年3月10日披露会计政策变更，自2023年1月1日起施行[1] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后为8783581.71元[3] - 2022年12月31日，未分配利润调整后为305255434.82元[3] - 2022年度，所得税费用调整后为14228199.13元[4] 变更影响 - 变更符合规定，不产生重大影响，不损公司及中小股东利益[5]

江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-020 1 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会具体办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2021-054）。 （五）2021年10月29日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的 激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排，北京兴华会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制评价情况进 行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况进行审核并出具了专项报告。 经审计，北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司20 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管提名等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏靖 江润丰村镇银行股份有限公司董事、江苏味巴 ...

关于江苏东华测试技术股份有限公司 专项说明 关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040002 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 15 日 签发了"[2024]京会兴审字第 00040009 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 ...

业绩总结 - 2023年度核销应收款项合计3,776,347.30元[3][4] - 核销应收账款为2,907,547.30元[3] - 核销其他应收账款为868,800.00元[3] - 已计提坏账准备金额3,776,347.30元[4] - 核销对2023年度利润总额影响为0元[4]

会议时间 - 2024年5月7日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月7日进行网络投票，交易系统投票时间为09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月26日[3] 审议事项 - 会议审议总议案及8项非累积投票提案，如2023年度董事会工作报告等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日上午9:30至下午17:00[7] - 登记地点为江苏省靖江市新港大道208号公司9楼董事会办公室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"350354"，投票简称为"东华投票"[13] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的回执应于2024年5月6日下午五点前交回公司董事会办公室[21]