业绩总结 - 2023年度公司营业收入378,191,868.19元，定比2020年度增长率84.24%[8] 激励计划 - 2021年授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜[6] - 4名激励对象离职，4.5万股限制性股票作废[8] - 未达业绩目标，68万股限制性股票取消归属并作废[8] - 合计作废72.5万股已授予但未归属的限制性股票[8]

2023年度财务决算报告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 37,819.19 万元，比上年同期增加 3.03%；实现 利润总额 9,947.60 万元，比上年同期下降 26.86%；实现归属于母公司净利润 8,774.87 万元，比上年同期下降 27.94%。主要是：(1)公司整体项目受实施环境 的影响，实施周期较长，投入成本较高，导致综合毛利率有所下降。（2）为配 合公司整体战略发展及业务拓展目标，同时加大了营销体系建设投入，使得研发 费用和销售费用同比增长较多。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,191,868.19 | 367,082,438.42 | 3.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,748,691. ...

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》等相关法律法规的规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公 告如下： 截至2024年3月31日，公司已通过集中竞价方式回购股份数量125,000股，占 公司目前总股本的比例为0.0904%；最高成交价为34.20元/股， ...

回购方案 - 2023年10月25日通过回购方案，资金1080 - 1350万元，价格上限45元/股[2] - 回购实施期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购125,000股，占比0.0904%[3] - 最高成交价34.20元/股，最低32.71元/股[3] - 成交金额4,107,412元（不含费用）[3]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-007 江苏东华测试技术股份有限公司 （一）回购方式：集中竞价交易； （二）首次回购股份数量：125,000股，占公司总股本的0.0904%； （三）回购价格：最高成交价34.20元/股，最低成交价32.71元/股； （四）成交总金额（不含交易费用）：4,107,412元。 二、首次回购股份的合法合规性说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-006 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股 东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 15 | 股东大会的召集 | | 第四节 17 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 18 | 股东大会的召开 | | 第六节 21 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 27 | 董 事 | | 第二节 31 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 38 | | | 第一节 38 | 监事 | | 第二节 38 | 监事会 | | 第八章 党支部 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 41 | 财务会计制度 | | 第二节 44 | 内部审计 | | 第三节 44 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-003 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 截至本公告披露日，回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方 案。根据《上市公司股份 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-004 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分 条款的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并 取得了泰州市行政审批局最终审核换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： 名称：江苏东华测试技术股份有限公司 统一社会信用代码：91321200608775189J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：靖江市新港大道208 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东华 测 试技 术 股份 有 限公 司 2024 年 第 一次 临时 股 东大 会 之 法律意见书 君致法字 2024009 号 北 京 市 君 致律 师 事务 所 1 / 7 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年1月15日（星期一）下午14:30在公司一楼会议 室召开，北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所周娅 辉律师、柴佳欣律师出席见证本次股东大会并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证 言，是真 ...