核心财务表现 - 2025年上半年营业收入282,613,457.86元，同比增长2.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润74,307,222.47元，同比增长2.80% [1] - 扣除非经常性损益的净利润76,386,619.66元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额803,868.48元，同比大幅改善102.13% [1] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长1.85% [1] 资产与股东结构 - 总资产907,819,870.25元，较上年度末增长7.59% [3] - 归属于上市公司股东的净资产798,072,595.96元，较上年度末增长5.93% [3] - 控股股东刘士钢持股67,765,930股，占比48.99%，其中质押9,460,000股 [3] - 第二大股东罗沔持股6,953,100股，占比5.03%，与刘士钢为夫妻关系 [3][4] - 香港中央结算有限公司位列前十大股东 [3] 公司治理与分配政策 - 董事会审议通过不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司不存在表决权差异安排及优先股股东持股情况 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第八次会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长刘士钢主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 财务数据真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 资金往来监管 - 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况 资金往来严格遵守上市公司监管指引第8号要求 [2] 再融资方案修订 - 因公司章程利润分配政策调整及募投项目报批事项更新 公司修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及募集资金使用可行性分析报告 [2] 人事任命 - 董事会全票通过聘任刘妍娜为内部审计部门负责人 负责审计部门日常管理工作 任期与本届董事会一致 [3] 审计机构续聘 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券期货审计资质 其审计报告客观反映公司财务状况 [3] 员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在建立利益共享机制 提升员工凝聚力和竞争力 两名关联董事回避表决 [4][5] - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划设立变更终止 合同签署 政策适应性调整等授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开第一次临时股东大会 审议相关议案 [6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月1日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在09:15-09:25 09:30-11:30 13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在09:15-15:00进行 [1] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年8月27日 登记在册股东有权出席 可委托代理人出席 [2] - 参会人员包括公司股东 董事 高级管理人员 聘请律师及法规要求人员 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票提案包括《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 《第一期员工持股计划管理办法》 授权董事会办理员工持股计划有关事项 [2][8] - 对中小投资者表决单独计票并披露 关联股东对提案2.00-4.00需回避表决 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书 身份证或授权委托书办理登记 [3][4] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡或授权委托书办理登记 [4] - 登记方式包括现场登记 传真登记 信函登记 不接受电话登记 [4] 网络投票流程 - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [5] - 投票意见包括同意 反对 弃权 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过15,028.25万元人民币 [1][4][19] - 发行股票数量上限为500万股 不超过发行前总股本的30% [4][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][17] 发行对象与认购方式 - 发行对象包括符合监管规定的机构投资者及合格投资者 总数不超过35名 [2][15][16] - 所有发行对象均以人民币现金方式按同一价格认购 [2][15][16] - 最终发行对象将在获得交易所及证监会批准后 根据申购报价情况与保荐机构协商确定 [2][15] 募集资金用途 - 募集资金将全额用于智能化测控产业升级项目及补充流动资金 [4][19][21] - 项目总投资额17,782.15万元 其中拟使用募集资金15,028.25万元 [4][6][19] - 智能化测控产业升级项目投资13,282.15万元 拟使用募集资金10,528.25万元 [22][27] - 补充流动资金金额不超过4,500万元 [28] 公司业务背景 - 公司是国内结构力学性能测试和智能化测控系统领域的领先企业 产品应用于航空航天、船舶工业、桥梁建筑等高精尖领域 [12][13][14] - 核心产品线聚焦高端仪器设备研发与应用 覆盖新能源、新材料、高端装备等高增长领域 [12][13] - 公司产品曾用于空间站、探月工程、商用航空器等国家重大工程 [13] 行业发展机遇 - 国家政策大力支持高端科研仪器设备研发制造 推动国产化替代进程 [12][23][25] - 新兴技术如大数据、人工智能、物联网等促进仪器仪表技术迭代和产业升级 [12] - 下游应用场景不断拓展 包括新能源、新材料、航空航天等领域 [12][13] 项目实施必要性 - 现有生产规模难以满足快速增长的市场需求 [13][24] - 通过产线升级可提高数字化水平和自主创新能力 [12][13] - 有助于巩固市场领先地位 提升核心竞争力 [13][24] 技术储备与优势 - 公司掌握结构力学性能测试领域多项核心技术 大部分处于国内领先或国际先进水平 [24][26] - 拥有专业应用服务技术团队 具备试验方案设计、现场试验组织等综合能力 [26][49] - 设有省级工程技术研究中心、软件企业技术中心等创新研发机构 [49] 客户资源与市场基础 - 在国家重大装备、航空航天、土木水利工程等行业积累了一批中高端客户 [24][27][49] - 凭借稳定的交付能力和专业化技术服务 在行业中形成良好口碑和信誉 [24][27] - 产品线完整、品类齐全 可提供大规模专业化测试系统的交钥匙工程 [25] 财务影响分析 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加 抗风险能力进一步增强 [29][31] - 短期内可能因股本扩大导致每股收益和净资产收益率等指标下降 [29][31][47] - 长期来看募投项目将增强公司盈利能力和经营业绩 [29][31] 公司治理结构 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 控股股东刘士钢目前持股48.99% [21][37] - 不会导致公司与控股股东之间新增关联交易或同业竞争 [32] - 社会公众股东合计持股比例将符合上市条件 [21]

本次募集资金使用计划 - 募集资金总额不超过15,028.25万元 全部用于智能化测控产业升级项目和补充流动资金 [1] - 若募集资金净额低于拟投入金额 不足部分由公司自筹解决 [2] - 募集资金到位前可通过自有或自筹资金先行投入 后续置换 [2] 智能化测控产业升级项目 - 项目总投资13,282.15万元 其中募集资金拟投入10,528.25万元 [2][7] - 用于厂房升级和引进先进生产设备 构建智能化制造测试生产线 [2] - 建设周期为两年 实施主体为母公司 已取得投资项目备案证 [9] - 无需办理环评手续 已完成环境影响登记表备案 [9] 项目必要性分析 - 提高测控技术国产化水平 响应国家仪器仪表产业转型升级政策 [3] - 扩大生产能力以满足下游航空航天、国防科技等领域增长需求 [3][4] - 巩固行业技术领先优势 推动可持续发展 [4][5] - 公司产品应用于国家重大装备、汽车工业等八大行业 积累中高端客户资源 [3][7] 项目可行性支撑 - 政策环境支持国产仪器替代 受十四五规划和科技进步法保障 [5] - 掌握结构力学性能测试核心技术 获国家专精特新小巨人等资质认证 [5] - 具备完整产品线和交钥匙工程能力 技术水平国内领先 [6] - 拥有跨学科研发团队 中高层管理人员均为技术专家 [6] - 研发多规格产品如防爆监测系统、模态测试系统等适应不同行业需求 [7] 补充流动资金安排 - 拟使用不超过4,500.00万元募集资金补充营运资金 [9] - 支持业务快速增长带来的采购、生产及营销资金需求 [9] - 优化资产结构 为长期发展提供支撑 [9] 项目预期影响 - 增强市场竞争力 提升行业地位 [10] - 扩大资产规模 长期提升盈利能力 [10] - 短期内可能因股本扩张导致每股收益和净资产收益率下降 [10] - 确保发展战略有效实施 [10] 董事会结论 - 募集资金投向符合国家产业政策和公司战略方向 [10] - 项目具备良好市场前景和经济效益 [10] - 有助于壮大经营实力 促进持续发展 [10][11]

公司治理 - 东华测试第六届董事会第八次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理 - 东华测试于2025年8月13日召开第六届董事会第八次会议 [2] - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 公司同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司人事变动 - 东华测试于8月14日晚间公告聘任刘妍娜为公司内部审计负责人 [1]

员工持股计划概要 - 公司公布第一期员工持股计划草案 资金来源为公司计提的奖励基金 资金总额不超过1129 80万元 约占2024年度经审计合并报表归属母公司净利润的9 27% [1] - 计划受让股份总数不超过300 000股 占公司总股本138 320 201股的0 2169% 具体数量根据参与对象实际出资缴款情况确定 [1] - 受让价格为37 66元/股 该价格为公司回购专用证券账户的股票回购均价 [1] 参与人员与期限 - 参与总人数不超过17人 其中董事(不含独立董事)和高级管理人员为6人 最终人数以实际自愿参与为准 [1] - 计划存续期为24个月 标的股票锁定期为12个月 均自最后一笔股票过户/登记至计划名下之日起算 [1]

公司人事变动 - 林萍因内部工作岗位调动不再担任内部审计负责人职务 [2] - 聘任刘妍娜为公司新任内部审计负责人 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自仪器仪表检测业务 [2]