股东大会信息 - 公司决定于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议1月9日14:30召开，网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[1][16][17] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月31日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6][20] - 授权选举杨斌等6人为非独立董事，李建勋等3人为独立董事，余冬林等2人为非职工代表监事[20][21] 登记信息 - 异地股东信函或邮件登记需于2025年1月2日17:00前送达证券部[8] - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 17:00[8] 投票代码 - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[15]

董事会换届 - 2024年12月24日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第六届董事会由九名董事组成，含三名独立董事[2] - 董事候选人待2025年第一次临时股东大会选举[3] 股份持有情况 - 杨斌合计持股占总股本24.31%[7] - 仇梁直接持股占总股本0.02%[8] - 刘中尽直接持股占总股本0.01%[10] - 李玲玲直接持股占总股本0.03%[12] - 王勇、马风理未持股[11][13] 独立董事信息 - 李建勋、施海娜、唐国华任独立董事，未持股且无关联[14][15][16]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知于2024年12月18日发出，12月24日召开[2] - 公司拟于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以9票同意通过[3] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》以9票同意通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[5] 候选人提名 - 公司提名杨斌等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 公司提名李建勋等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4]

监事会会议 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年12月24日下午2:30召开[2] - 会议应到和实到监事均为3名[2] 换届选举 - 公司第五届监事会任期届满进行换届[3] - 提名余冬林、陈时健为非职工代表监事候选人[3] - 候选人任期三年，待股东大会选举[3]

人事变动 - 2024年12月24日公司召开职代会选举彭永久为第五届监事会职工代表监事[1] - 彭永久将与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 彭永久1986年出生，本科，2018年9月加入公司[5] - 现任公司全资子公司常务副总经理[5] - 截止公告日未直接持股，与大股东无关联关系[5]

董事会提名 - 公司董事会提名施海娜为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

监事会换届 - 2024年12月24日召开第五届监事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 第六届监事会由三名监事组成，含两名非职工代表监事[3] 候选人信息 - 提名余冬林、陈时健为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 余冬林持股178,836股，占总股本0.04%[6] - 陈时健未持股[7] 选举安排 - 监事候选人需经2025年第一次临时股东大会选举产生[3]

董事会提名 - 公司董事会提名李建勋为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人无相关处罚及谴责通报情况[10] - 被提名人担任独董公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司任独董未超六年[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[13]

候选人声明 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事不违反多项法律法规及规则规定[2,3,4,5,6,10,11,12] 候选人承诺 - 若声明及材料虚假愿担责并接受深交所措施或处分[13] - 确保有时间精力履职，不受利害关系方影响[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13] - 因辞职致比例不符规定时持续履职[13] 其他 - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[13] - 已通过公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 候选人近十二个月无禁止情形[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续任独立董事未超六年[12]