董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月26日下午1:00召开 采用现场和通讯表决方式 应参会董事9名 实际参会董事9名 其中马风理 李建勋 施海娜3名董事以通讯表决方式出席 会议由董事长杨斌主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 监事和高级管理人员列席会议 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 [1] - 董事会认为半年度报告编制程序 内容 格式符合相关规定 真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网发布 第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案 监事会发表审核意见 [2]

公司治理 - 第六届监事会第三次会议于2025年8月26日以现场会议方式召开 应到监事3名实到3名 会议由监事会主席彭永久主持 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] 信息披露 - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月27日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)正式发布[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件方式发出 符合上市公司信息披露规范要求[1]

财务表现 - 营业收入15.39亿元 同比增长3.69% [1] - 归母净利润1.35亿元 同比下滑37.97% [1] - 扣非净利润1.17亿元 同比下滑38.43% [1] - 基本每股收益0.33元 [1] 盈利能力变化 - 净利润降幅显著高于营收增速 反映盈利能力承压 [1] - 扣非净利润与归母净利润降幅基本一致 表明主营业务盈利下滑 [1]

财报与说明会安排 - 公司于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] - 2025年9月3日下午3:00至4:30举行半年度网上业绩说明会[1] 说明会参与信息 - 业绩说明会在“金卡智能”小程序举行，提问通道已开放[1] - 可通过微信搜索小程序或扫二维码参与[1] 出席人员 - 董事长兼总裁杨斌、董事李玲玲等出席[2]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计9395.33万元[3] - 2025年度往来累计发生金额总计29946.03万元[3] - 2025年度偿还累计发生金额总计25082.54万元[3] - 2025年期末往来资金余额总计14258.82万元[3] 子公司资金情况 - 金卡水务科技有限公司2025年期初期末余额分别为5177.44万、7393.72万元[3] - 杭州金卡物联科技有限公司2025年期初期末余额分别为3310.00万、6205.10万元[3] - 乐清华辰能源有限公司2025年期初期末余额均为250.00万元[3] - 浙江天信新能源有限公司2025年期初期末余额分别为110.00万、410.00万元[3] - 金卡智能集团（杭州）有限公司2025年期初余额547.89万元，期末为0[3] 资金往来性质 - 资金往来多为非经营性资金拆借[3]

会议安排 - 公司第六届监事会第三次会议通知于2025年8月15日以邮件发出[1] - 会议于2025年8月26日下午1:30在公司会议室现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》以3票同意通过[2] - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网发布[2]

财务表现 - 上半年营业收入15.39亿元 同比增长3.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元 同比下降37.97% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.17亿元 同比下降38.43% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知于2025年8月15日发出，8月26日召开[1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[1] 报告相关 - 《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》以9票同意通过[2] - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网发布[2]

公司董事会会议 - 公司第六届第三次董事会会议于2025年8月26日召开 采用现场和通讯表决方式[1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[1] 公司营收构成 - 2024年度智慧公用事业物联网解决方案营收占比91.08%[1] - 2024年度其他业务营收占比8.92%[1] 公司市值数据 - 公司当前市值54亿元[1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势[1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价上涨[1]

1 金卡智能集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-026 2025 年 8 月 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了公司经营 过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 金卡智能集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金卡智能集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险： 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 1、技术研发风险：公司为客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平 台到互联网应用的物联网端到端解决方案，以物联网为核心的软件与信息技 术服务能力构成公司核心竞争力，尽管目前公司研发投入领先于竞争对手， 物 ...