股份回购用途变更 - 公司拟将回购专用证券账户中部分股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本" [1] - 本次变更股份用途及注销对应股份完成后 公司总股本将由4.18亿股变更为4.17亿股 减少100万股 [1] - 公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份571万股 [1] 回购账户股份状况 - 上述股权激励计划归属完成后 公司回购专用证券账户将剩余股票112.39万股 [1]

股份回购 - 2022 - 2023年股份回购计划累计回购571万股[2] - 回购计划资金额度不低于5000万元且不超过10000万元，回购价不超14元/股[1] 股权激励 - 2023年9月11日，2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属134.88万股，作废42.72万股[3] - 2024年9月9日，第二个归属期归属161.67万股，作废12.93万股[4] - 2025年9月11日，第三个归属期将归属162.06万股，将作废56.74万股[4] 股份变更 - 拟将112.39万股股份用途变更为注销并减资[5] - 变更及注销后总股本由418,337,213股变为417,213,313股[6] - 限售股占比由11.45%变为11.48%，无限售股占比由88.55%变为88.52%[6]

激励计划调整 - 2025年9月11日同意将2022年限制性股票激励计划授予价由4.61元/股调为4.11元/股[1] - 授予价格调整方法为P = P0 - V，P0为4.61元/股，V为0.4967197元/股[6] 利润分配 - 2024年度以415,592,713股为基数，每10股派5元现金，分红207,796,356.50元[6] - 按总股本折算每10股现金分红4.967197元[6] - 除权除息参考价＝登记日收盘价 - 0.4967197元/股[6] 其他 - 调整对公司财务和经营成果无实质性影响[7] - 监事会认为调整符合规定，未损害公司及股东利益[8]

激励计划事件 - 2025年9月11日审议通过作废2022年部分限制性股票议案[2] - 2022年8月23日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年8月26日审议通过激励计划草案修订稿等议案[3] 股票作废情况 - 因人员变动6.2万股限制性股票作废[7] - 因绩效考核50.54万股限制性股票不得归属作废[7] - 本次合计作废56.74万股第二类限制性股票[8] 相关意见 - 作废对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意按作废处理[11] - 法律意见书认为事项符合规定[12] 绩效考核归属比例 - 92名A档归属比例80%；13名B档归属比例50%；6名C/D档归属比例0%[7]

激励计划人员与数量 - 符合2022年限制性股票激励计划第三个归属期条件的激励对象为105人，归属数量为162.06万股[3] - 副总裁、董事林建芬获授限制性股票30万股，占授予总数5.25%，占公告日股本0.07%[4] - 财务总监、董事会秘书李玲玲获授13万股，占授予总数2.28%，占公告日股本0.03%[4] - 副总裁、董事仇梁获授10万股，占授予总数1.75%，占公告日股本0.02%[4] - 副总裁、董事刘中尽和董事张宏业均获授5万股，各占授予总数0.88%，各占公告日股本0.01%[4] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员120人获授508万股，占授予总数88.97%，占公告日股本1.18%[4] - 激励对象人数2023 - 2025年分别从125人调整为121人、116人、111人[19][20][21] - 李玲玲等3名高管第三期可归属数量分别为4.16万股、3.20万股、1.60万股，归属比例均为32.00%[21] - 102名中层管理人员和核心技术（业务）人员第三期可归属数量为153.10万股，归属比例为31.28%[21] - 105人合计获授限制性股票517.50万股，本次可归属162.06万股，归属比例为31.32%[21] 激励计划时间与价格 - 本激励计划授予日为2022年9月8日，2025年9月8日进入第三个归属期[15] - 第一个归属期自授予之日起12 - 24个月，归属权益占授予总量30%[6] - 第二个归属期自授予之日起24 - 36个月，归属权益占授予总量30%[6] - 第三个归属期自授予之日起36 - 48个月，归属权益占授予总量40%[6] - 2022年8月23日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[11] - 2022年9月8日，公司召开股东大会审议并通过激励计划草案修订稿等议案[12] - 2023年9月11日、2024年9月9日、2025年9月11日，公司召开相关会议审议通过调整授予价格等议案[13][14] - 2023 - 2025年授予价格分别从5.20元/股调整为5.10元/股、4.61元/股、4.11元/股[18][19] 业绩考核与数据 - 第三个归属期要求2022 - 2024年三年累计净利润不低于8.88亿元[16] - 2022年度公司扣非净利润282,185,177.85元，剔除股份支付费用后为287,411,695.13元[16] - 2023年度公司扣非净利润358,477,114.84元，剔除股份支付费用后为370,138,570.84元[16] - 剔除股份支付费用影响后净利润为3.07亿元，2022 - 2024年三年累计净利润为9.71亿元[17] 其他要点 - 激励对象绩效考核分S、A、B、C、D五档，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0[10] - 2023 - 2025年分别作废42.72万股、12.93万股、56.74万股限制性股票[19][20][21] - 股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股股票[21][27] - 参与激励计划的现任董事、高管在公告日前6个月内无买卖公司股票行为[22] - 公司总股本不因本次归属事项发生变化[27] - 公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量将减少162.06万股[27] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[27] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响[27] - 本次归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[28] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会均同意为符合条件的激励对象办理归属事宜[23] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，需进行信息披露和办理后续手续[25]

激励计划 - 监事会审核2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单[1] - 本次归属激励对象105名[1] - 激励对象符合条件，归属条件已成就[1] - 全体监事同意归属名单[1] 公告信息 - 公告日期为2025年9月12日[2]

激励计划时间节点 - 2022年8月23 - 26日审议通过激励计划草案及修订稿等议案[9] - 2022年8月24日至9月2日对激励对象进行内部公示[9] - 2022年9月8日股东大会通过激励计划草案修订稿等议案[10] - 2022年9月8日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[10] - 2023年9月11日审议通过调整授予价格等议案[10] - 2025年9月8日激励计划进入第三个归属期[14] 业绩数据 - 2022 - 2024年三年累计净利润9.71亿元，满足业绩条件[16] - 2022年扣非净利润2.82亿元，剔除影响后2.87亿元[15][16] - 2023年扣非净利润3.58亿元，剔除影响后3.70亿元[16] - 2024年扣非净利润3.07亿元，剔除影响后3.14亿元[16] 激励对象情况 - 116名激励对象中5人不再具备资格[16] - 92人A档，归属比例80%；13人B档，50%；6人C/D档，0%[16] - 第三个归属期归属人数105人[17] 股票数据 - 第三个归属期归属数量162.06万股[17] - 激励对象获授总量517.50万股，本次可归属占比31.32%[18] - 副总裁李玲玲等3人第三期可归属占比32.00%[18] - 中层等102人第三期可归属占比31.28%[18] - 2022年授予价格初始5.20元/股，调整后4.11元/股[18,19,20,21] 股票作废情况 - 2023年9月11日42.72万股作废，人数调为121人[21] - 2024年9月9日12.93万股作废，人数调为116人[22] - 2025年9月11日56.74万股作废，人数调为111人[23,24]

激励计划流程 - 2022年8 - 9月公司多会议审议通过激励计划相关议案并公示[11][12][13] - 2023年9月11日会议审议通过调整激励计划授予价格等议案[11][15] - 2024年9月9日会议审议通过激励计划第二个归属期相关议案[13][14] - 2025年9月11日会议审议通过激励计划第三个归属期相关议案[17] 财务数据 - 2024年度利润分配以415,592,713股为基数，每10股派现金红利5元，共分配现金股利207,796,356.50元[18] - 激励计划授予价格由4.61元/股调整为4.11元/股[18] - 2022 - 2024年三年累计净利润为9.71亿元，满足第三个归属期业绩条件[23] 激励对象情况 - 116名激励对象中5人不再具备资格，本次归属人数为105人，归属数量为162.06万股[23][25] - 92人个人考核A档归属比例80%，13人B档归属比例50%，6人C/D档归属比例0%[24] - 56.74万股限制性股票因各种原因不得归属，由公司作废失效[27]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会决议后提交股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应经董事会审议并披露[6][7] 投资决策权限 - 未达到董事会审议标准的对外投资事项由总经理决定[8] 委托理财规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用提交股东会审议规定，额度使用期限不超十二个月[8] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权达股东会审议标准应披露近一年又一期审计报告，非现金资产应提供评估报告[8] 投资管理与处置 - 总经理牵头负责对外投资项目日常管理[10] - 公司可在4种情况回收或转让对外投资[12][13] 信息披露义务 - 公司应按规定履行对外投资信息披露义务[16]

选聘流程 - 选聘需经董事会和股东会审议，提交董事会前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[10] - 聘任期一年，可续聘[20] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年后，连续五年不得参与[4] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[6] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明本期审计费用金额、定价原则等[12] 文件要求 - 选聘文件包含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等内容[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15] 改聘情况 - 改聘情形有五种，如分包转包项目、执业质量重大缺陷等[16] - 审计委员会审核改聘提案时，应约见前后任事务所沟通并评价[16] - 董事会审议通过改聘议案后，通知股东会及前后任事务所参会[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘年报审计事务所[17] - 改聘公告需详细披露解聘原因、审计意见等多项内容[17] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[17] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 监督与处理 - 审计委员会从四方面对选聘事务所进行监督检查[20] - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评等处理[20] - 事务所严重违规，股东会决议不再选聘其承担审计工作[20] 评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[12]