人员变动 - 董事、高管辞职报告收到日辞任生效，两日内披露[5] - 董事任期届满未改选等情形需继续履职[5] 补选与解任 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[6] - 特定情形公司应依法解除董高职务[6] 离职规定 - 董高离职5日办妥移交并签确认书[9] - 离职6个月内不得转让公司股份[9] - 任职及届满半年内年转让不超25%[9] - 任期未结束擅自离职致损应赔偿[12] 审计 - 内审部门对离职董高进行离任审计并报告[10]

人事变动 - 2025年7月29日公司披露部分董事辞任公告[2] - 2025年8月4日公司召开会议审议补选议案[2] - 拟补选陈依新、陈君维、谢慧为非独立董事候选人[2] 持股情况 - 陈君维、谢慧通过共青城长方投资合伙企业各持2,615,936股长方集团股份[13][16] 委员会组成 - 审计委员会由王亮、曾文德、陈依新组成[4] - 提名委员会由曾文德、王亮、吴涛祥组成[4] - 薪酬与考核委员会由李军、王亮、谢慧组成[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月20日14:00现场召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年8月13日[3] - 会议登记时间为2025年8月19日（9:00－12:00，14:30－17:00）[9] - 会议登记地点为广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5 - 408[10] - 会议会期半天，与会者费用自理[10] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等为特别表决事项[7][8] - 《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》含12个子议案需逐项表决[5][7][8] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》采用累积投票，应选3人[7][8] 制度调整 - 新增《对外提供财务资助管理制度》，废止《累积投票制实施细则》[17] 人事变动 - 补选3位第五届董事会非独立董事陈依新等[17] 投票信息 - 网络投票代码350301，简称长方投票[19] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月20日多时段[23] - 互联网投票系统9:15开始15:00结束，需身份认证[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年8月4日召开[1] - 会议通知于2025年7月31日送达全体监事[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议由监事会主席田洪平主持[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[1] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2] 改革举措 - 公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接监事会职权[1] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[1] - 将修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1]

会议信息 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议，应到实到董事4人[1] - 2025年8月20日14:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多议案表决均4票同意，部分需提交股东大会审议[2][4][5][7][8]

资产处置计划 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼两项资产 [1] - 首次挂牌底价为3.74亿元 若首次流标则二次挂牌底价不低于3.11亿元 [1] - 每次挂牌时长为5个工作日 若两次均未能成交则终止挂牌事宜 [1]

资产处置计划 - 公司拟通过公开挂牌方式转让坪山长方工业园和长方集团楼 [1] - 首次挂牌底价为3.74亿元 若首次挂牌未成功则进行二次挂牌 底价为3.11亿元 [1] - 两次挂牌时长均为5个工作日 [1] 资金用途 - 资产转让所得款项将用于归还银行贷款或补充生产经营所需资金 [1]

监管处罚 - 2025年1月10日收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号[3][4] - 2025年6月27日收到深圳证监局《行政处罚决定书》〔2025〕6号[3] - 2025年1月10日收到深圳证监局对康铭盛相关责任人《行政处罚决定书》（〔2024〕29号）[7] 风险警示与会计差错 - 2025年1月13日起公司股票交易被实施其他风险警示[3][5] - 2023年对2021年度会计差错进行更正[6][7] 审计报告与经营情况 - 2022 - 2024年度财务报告均被出具无保留意见审计报告[7] - 截至2025年8月1日公司生产经营正常[8]

董事变动 - 刘志刚、江玮、姜泽宇因个人原因辞任董事[2] - 原定任期至2026年12月28日[2] - 辞任报告送达董事会生效[3] 股份情况 - 江玮合计持股占比0.68%[2] - 刘志刚合计持股占比0.28%[2] - 二人直接持股为2024年限售股[2] 后续安排 - 公司将补选董事及委员[3] - 公告于2025年7月29日发布[5]

核心管理层变动 - 公司董事、董事会秘书兼副总经理江玮辞去董事会秘书及副总经理职务 因受到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚及深圳证券交易所公开谴责的纪律处分 [1] - 江玮辞任后仍在公司担任董事职务 其原定任期至2026年12月28日 [1] - 江玮直接持有公司股份300万股 间接持有261.59万股 合计占公司总股本比例0.68% [1] 股权激励安排 - 江玮直接持有的300万股属于公司2024年限制性股票激励计划限售股 辞任后已获授但尚未解除限售的限制性股票将按激励计划规定执行 [1] 职务交接安排 - 辞任报告自送达董事会之日起生效 不影响公司相关工作的正常开展 [2] - 公司董事长吴涛祥代行董事会秘书职责 联系电话0755-82828966 邮箱ir@cfled.com 地址广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号富康工业区 [2] - 公司将根据深圳证券交易所创业板股票上市规则尽快完成董事会秘书聘任工作 [2]