股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价9.46元 单日下跌1.97% [1] - 换手率8.18% 成交量17.29万手 成交金额1.63亿元 [1] - 主力资金净流出1861.60万元 占成交额11.39% 其中超大单净流出1176.13万元(占比7.2%) 大单净流出685.47万元(占比4.19%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出384.26万元 占成交额2.35% [1] - 小单资金净流入1477.33万元 占成交额9.04% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.48亿元 同比减少7.17% [1] - 归属净利润1444.85万元 同比增长298.35% [1] - 扣非净利润33.88万元 同比增长105.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.278 速动比率1.856 [1] - 资产负债率45.06% [1] 公司基本信息 - 广东宝莱特医用科技股份有限公司成立于1993年 位于珠海市 [1] - 注册资本26368.3817万人民币 实缴资本26368.38万人民币 [1] - 法定代表人燕金元 主要从事研究和试验发展业务 [1] 企业运营与资产 - 公司对外投资21家企业 参与招投标项目946次 [2] - 拥有商标信息58条 专利信息327条 [2] - 获得行政许可179个 [2]

公司董事会换届 - 宝莱特宣布第八届董事会提前换届，距原定2025年12月任期届满尚有半年时间 [1] - 第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任非独立董事职务，陈坚拟提名为第九届董事会独立董事 [2] - 第九届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，符合相关法规要求 [2] - 新一届董事会候选人包括董事长燕金元、制造系统总经理张道国、财务总监许薇等核心管理团队成员 [3] 公司业绩表现 - 公司自2021年起业绩持续下滑，2021年净利润同比下滑超80% [4] - 2023年出现上市以来首次年度净利润亏损，亏损额达6518.51万元，同比下降394.52% [4] - 2024年营业收入10.6亿元，同比下降11.18%，净利润亏损扩大至7144万元 [4] - 公司表示有信心在2025年度实现扭亏为盈，并争取恢复至2020年前盈利水平 [7] 公司业务概况 - 主营业务分为生命信息与支持和肾病医疗两大板块 [2] - 生命信息与支持板块产品包括监护仪、心电图机等，已覆盖数千家医疗机构 [2] - 肾病医疗板块产品包括血液透析设备、透析器等，用于急慢性肾功能衰竭治疗 [2] - 监护仪业务有望受益于以旧换新政策和基层医疗扩容带来的需求增长 [6] 行业环境与机遇 - 血透器械行业竞争激烈，外资品牌如费森尤斯、贝朗等占据主导地位 [6] - 国产替代进程加速，国产品牌正从耗材国产替代向高端设备突破升级 [6] - 血液净化器械行业国产替代加速，主要国产厂商包括威高血净、山外山等 [6] - 公司血透产品已布局海外市场，但规模仍较小，处于拓展阶段 [6] 公司治理问题 - 2024年10月收到广东证监局警示函，指出收入确认、销售退回等五条违规问题 [4] - 控股子公司三原富生在2024年5月药监局飞检中发现质量管理体系存在严重缺陷，导致停业整改至9月 [5]

制度修订与制定 - 拟修订14项治理制度，制定5项制度[1][2] - 8项修订议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 6项修订及5项制定制度议案无需提交股东大会审议[2] 其他 - 新修订公司章程生效后，部分单行制度将废止或更名[3] - 证券代码300246，简称为宝莱特；债券代码123065，简称为宝莱转债[2]

人员提名 - 薛俊东被提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 无相关违法违规记录[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

董事会提名 - 公司董事会提名薛俊东为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属等有多项任职和持股限制[7] - 最近十二个月无部分禁止情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月16日[13]

董事会换届 - 第九届董事会拟由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年7月16日审议通过换届选举议案[3] - 将召开临时股东大会审议换届，分别以累积投票制选举[4] 人员变动 - 第八届部分非独立董事、独立董事不再任职[5] - 陈坚拟提名为第九届独立董事[5] 人员持股 - 燕金元持股70,705,185股，为控股股东[7] - 唐文普持股40,972股，廖伟持股25,192股[5] - 许薇持股16,389股[11] 任职资格 - 三名独立董事候选人取得资格证书，杨振新为会计专业人士[3] - 四名候选人与大股东无关联，符合任职条件[12][14][17][18]

人事提名 - 杨振新被提名为宝莱特第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名陈坚为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

资本变动 - 2023年3月31日至5月17日，可转换公司债券转股27股，转增股本后增加注册资本40元[1] - 2023年9月，向107名激励对象归属889,717股限制性股票，增加注册资本889,717元，授予价格8.85元/股[2] - 2023年9月13日至2025年7月10日，可转换公司债券转股2,326股，增加注册资本2,326元[3] - 公司注册资本将由263,683,817元增加至264,575,900元[3] 公司章程修改 - 原条款中“股东大会”表述统一改为“股东会”，“或”改为“或者”[4] - 第六条公司注册资本修改为264,575,900元[5] - 第八条新增法定代表人辞任相关规定[5] - 新增第九条，规定法定代表人相关法律后果及责任承担[5] - 第九条股东和公司责任承担表述微调[5] - 第十条序号变为第十一条，内容无实质变化[5] 股份相关规定 - 公司股份总数为264,575,900股，均为普通股[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[6] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 会议相关规定 - 董事人数少于6人等情况，2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[12] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[12] - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] - 实施现金分红公司年度资产负债率需低于70%[37] - 未来12个月内重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%或总资产20%不实施现金分红[37] - 利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议[37] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[36] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[35] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失需承担赔偿责任[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定，董事会不得在其决定前委任[42][43]

董事会提名 - 公司董事会提名杨振新为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月16日[13] 被提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股及任职有相关限制[7] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]