舆情管理制度 - 公司于2025年7月制定舆情管理制度[1] 舆情定义 - 重大舆情指影响公司形象、经营、股价的负面舆情[2] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[3] 管理组织 - 舆情管理组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 职责分工 - 舆情管理组负责启动和终止舆情处理、评估影响等[7] - 舆情工作小组负责收集、分析、核实舆情并上报[7] 处理流程 - 舆情信息报告流程为向副组长汇报，再按情况上报[10] - 一般舆情由副组长和工作小组灵活处置[14] - 重大舆情由组长开会制定方案，控制传播范围[14] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失将被处分并追究责任[13]

总裁任职 - 公司设总裁一名，任期3年，可连聘连任[4] - 总裁由董事会聘任或解聘[19] 会议制度 - 总裁办公会议例会每季度召开一次[13] 离任审计 - 总裁离任须进行审计[15] 报酬制度 - 总裁、副总裁、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会决定[19] 款项支出 - 大额款项支出实行董事长、总裁和财务总监联签制度[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 董事人数少于6人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 投票相关 - 股东会采用网络或其他方式投票的开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[9] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 提案涉及撤回股票上市交易，除经出席股东所持表决权2/3以上通过，还需除董事等及合计持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[24] 其他规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[24] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[26] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数以上成员推举成员主持[18] - 董事长不能履职时，由其指定董事主持，未指定则由过半数董事推举董事主持[19] - 股东发言按持股数多优先，相同则按登记先后顺序[21] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人，且提名人数不能超过拟选人数[1] - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人，提名人不得提名利害关系人[1] - 每位当选董事最低得票数须超过出席股东会股东（含代理人）所持股份总数的半数[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[35] - 本规则经公司股东会批准后生效并开始实施[39] - 本规则由董事会草拟报股东会批准，未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[39] - 本规则所称“以上”“以内”“以下”“超过”含本数，“不超过”“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数[39] - 本规则的解释权属于董事会[37]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 特定信息可暂缓或豁免披露[3] - 暂缓披露需满足特定条件[6] - 由董事会统一领导和管理[7] - 建立责任追究机制[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月14日14:30召开，采用现场及网络投票[3] - 出席股东97人，代表股份77,982,852股，占比29.8094％[3] 股份数据 - 公司总股本264,575,610股，本次大会享有表决权股份261,605,010股[5] 募投项目议案表决 - 募投项目议案同意77,755,502股，占比99.7085％[6] - 反对117,100股，占比0.1502％[6] - 弃权110,250股，占比0.1414％[6] 表决结果 - 律师认为大会程序合规，表决结果合法有效[9]

会议安排 - 2025年6月27日召开董事会审议召开债券持有人会议议案[5] - 6月28日公告会议通知，7月14日13:30召开会议[6] 债券数据 - 截至7月7日，“宝莱转债”未偿还债券面值218,772,700元[8] - 参会代表债券面值41,517,400元，占比18.9774%[8] 议案表决 - 《关于聘任可转债受托管理人的议案》全票通过[10][12]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月14日14:30召开[5] - 董事会6月27日召开第八届董事会第二十四次会议，6月28日刊登召开股东大会通知公告[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为7月14日9:15 - 15:00，互联网投票系统时间为7月14日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会现场和网络投票股东或代理人97人，代表股份77,982,852股，占29.8094%[6] 议案审议 - 股东大会审议募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构议案[7] - 募投项目相关议案同意77,755,502股，占99.7085％[9] - 募投项目相关议案反对117,100股，占0.1502％[9] - 募投项目相关议案弃权110,250股，占0.1414％[9]

会议信息 - 宝莱转债2025年第一次债券持有人会议于2025年7月14日召开[1] 参会情况 - 25人出席会议，代表有表决权债券415,174张，本金41,517,400元，占未偿还债券面值总额18.9774%[2] 审议结果 - 审议通过《关于聘任可转债受托管理人的议案》，同意票占100%[3] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[4]

公司调研信息 - 知名私募聚隆投资近期调研上市公司宝莱特，参与特定对象调研及现场参观 [1] - 宝莱特2025年第一季度营业收入2.477亿元，同比减少7.17% [1] - 公司净利润同比增长298.35%，业绩显著改善 [1] 公司业务发展 - 新政策推动医疗设备更新，公司中高端监护仪和血透设备受益 [1] - 血透患者年均复合增长率达12%，市场存在国产替代机遇 [1] - 血透产品已布局海外市场，但整体规模仍较小 [1] - 透析器产能分布在苏州及珠海，透析粉液产品覆盖全国多个地区 [1] 产品研发进展 - 公司自主研发PD600腹膜透析设备已推出市场 [1] - 配套管路及信息系统已上线，完善产品生态 [1] - 传统腹透需自行操作，自动化腹透可在夜间居家进行 [1] - 公司正研发智能化医疗设备，推进CRRT机型自主研发 [1] 机构背景 - 聚隆投资2012年成立于珠海，专注于阳光型私募基金产品 [2] - 产品涵盖证券投资基金、股权投资基金等，主要投资股票、期货、信托、债券等二级市场 [2] - 证券专户理财业绩连续三年在珠海名列前茅 [2] - 公司计划向全国市场扩张，致力于成为专业资产管理公司 [2]

公司概况 - 宝莱特成立于1993年，主营医疗器械研发、生产和销售，是国家多参数监护仪产业化基地和第八批国家级制造业单项冠军企业，监护设备覆盖数千家医疗机构 [1][2] - 生命信息与支持领域，有一体式、插件式和掌上监护仪等三大系列产品及输注液泵等院内医疗设备及配套产品，家用有脉搏血氧仪等可穿戴医疗产品 [2] - 肾科医疗领域，全产业链布局，有八大耗材基地、三大渠道平台，产品涵盖血液透析设备等多种产品 [2] 业绩表现 - 2025年第一季度，公司营业收入247,732,813.14元，同比减少7.17%；归属上市公司股东净利润14,448,489.46元，同比增长298.35%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润338,833.92元，同比增长105.49% [3] 政策影响 - 设备“以旧换新”等政策对监护仪业务积极，推动公立医院和基层医疗机构淘汰老旧设备，中高端监护仪有望受益于采购增量，基层医疗扩容带来替代需求 [4] - 对血透业务有积极影响，血透中心设备升级，公司相关产品可进入采购清单，结合“千县工程”可抢占市场，政策或提供补贴优惠提升产品渗透率 [4][5] 血透行业情况 - 2024年度血液透析在透患者数量为102.7万人，近十年年均复合增长率约12%，血透属刚需治疗，患者透析频次稳定，国内市场有国产替代机遇 [6] - 公司血透产品已布局海外市场，但规模较小，处于拓展阶段 [7] 产业基地分布 - 透析器产能主要分布在苏州及珠海；透析粉液产品基地覆盖东北、华北、华东、华中、华南、西南地区 [8] 腹透方向进展 - 自主研发的PD600腹膜透析设备取得注册证并推出，治疗模式齐全，搭载物联网系统，方便患者居家使用，配套一次性使用腹膜透析管路已获证推出，腹膜透析信息系统微信小程序已上线运行 [9][10] - 参股的苏州仝康研发生产的一次性使用血液灌流器近年取得医疗器械注册证 [10] 产品研发方向 - 生命信息与支持板块，聚焦临床需求，融合智能化到产品研发，推出智能化医疗设备，打造差异化解决方案矩阵 [12] - 肾病医疗板块，持续研发血液透析差异化耗材，探索更多肾科医疗领域产品技术，推进有源产品研发进度，自主研发CRRT机型并结合整体解决方案推出 [12]