会议信息 - 现场会议于2025年1月21日15:30召开，网络投票同日9:15至15:00进行[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份17,910,222股，占比3.7483%[5] - 出席现场中小投资者股东及代理人1人，代表股份1,880股，占比0.0004%[5] - 通过网络投票股东及代理人452人，代表股份23,191,617股，占比4.8536%[5] 议案表决情况 - 《关于授予林登灿预留限制性股票议案》，同意24,311,339股，占比76.1368%[6] - 中小投资者同意15,573,697股，占比67.1468%[6]

公司业绩 - 2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润4800万元—5300万元，同比增长78%—96% [1] - 报告期摊销股权激励费用-1193万元，去年同期为886万元，报告期股权激励费用较去年同期减少2079万元 [1] - 管理费用较去年同期减少较多 [1]

盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增长78%-96%，盈利4800万元 - 5300万元，上年同期为2703万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润同比增长38%-53%，盈利4740万元 - 5240万元，上年同期为3425万元[3] - 2024年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为60万元[7] 营收与毛利 - 2024年实现营业收入约20.24亿元，较去年同期增长21.52%，毛利额较去年同期增加约0.53亿元[5] 费用与减值 - 2024年股权激励费用较去年同期减少2079万元，管理费用减少较多[6] - 报告期内计提减值准备1780万，其中信用减值准备约415万，资产减值准备约1365万[6] 生产基地情况 - 越南银禧生产基地处于前期筹办阶段，报告期亏损较大[6] - 东莞松山湖和珠海生产基地建成投产，报告期固定资产折旧、人员遣散及设备搬迁费用较大[6]

股权激励会议 - 2024年6月24日召开董事会、监事会审议通过相关议案[5] - 2024年7月15日股东大会通过多项议案并披露自查报告[5] - 2024年12月30日董事会拟授予172万股[6] - 2024年12月30日监事会同意授予172万股[7] 授予情况 - 授予日为2024年12月30日[8] - 激励对象6人，限制性股票172万股[10] - 授予价格3.09元/股[11] 后续事项 - 尚需股东大会审议向林登灿授予事项[16] - 需履行信息披露和登记结算事宜[16]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予对象含林登灿、郑桂华及4名核心骨干[2] - 林登灿获授120万股，占预留授出0.25%[2] - 郑桂华获授32万股，占预留授出0.07%[2] - 4名骨干共获授20万股，占预留授出0.04%[2] - 预留授予对象合计获授172万股，占预留授出0.36%[2] 人员信息 - 核心骨干为刘*志、梁*旗、邓*聪、张*龙[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月21日下午15:30[1] - 网络投票时间：交易系统为2025年1月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00；互联网系统为2025年1月21日9:15 - 15:00[1][13][14] - 股权登记日为2025年1月16日[3] - 登记时间为2025年1月17日工作日8:30 - 12:00、13:45 - 17:00[5] 议案相关 - 议案1须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[4] - 总议案为除累积投票外的所有提案[20] - 有《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》[20] 其他信息 - 普通股投票代码为350221，投票简称为银禧投票[12] - 联系电话为0769 - 38858388，传真号码为0769 - 38858399，电子邮箱为silverage@silverage.cn[11] - 通讯地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮政编码为523187[11] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2024年12月30日[10]

激励计划流程 - 2024年6月24日公司召开会议审议通过多项激励计划相关议案[17] - 2024年8月16日完成首次授予48人限制性股票登记工作[21] - 2024年12月30日召开会议审议通过授予预留限制性股票议案[22] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年12月30日，授予价格3.09元/股[24] - 授予对象6人，授予数量172.00万股[25] - 限售期12个月、24个月，解除限售比例均为50%[26] 人员获授情况 - 林登灿获授120.00万股，占比69.77%[25] - 郑桂华获授32.00万股，占比18.60%[25] - 核心骨干4人共获授20.00万股，占比11.63%[25] 合规情况 - 激励计划已取得必要授权和批准[35] - 授予事项符合相关法律规定[35] - 不存在不符合授予条件的情形[35]

会议情况 - 2024年12月30日公司第六届监事会第十三次会议召开，应到3人实到3人[2] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[5] 股票授予 - 同意以2024年12月30日为预留授予日，授予6名激励对象172.00万股限制性股票，价格3.09元/股[5] - 林登灿累计获授760万股（剔除已回购注销股份），超总股本1%，本次授予需股东大会特别决议通过[5]

股权激励 - 拟向董事兼总经理林登灿授予120.00万股第一类限制性股票，授予价3.09元/股[2] - 林登灿本次授予后累计获授760万股[3] - 向除林登灿外5名激励对象授予52.00万股限制性股票，授予价3.09元/股[5] 会议安排 - 2024年12月30日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 公司拟于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[6]

限制性股票授予情况 - 预留部分限制性股票授予日为2024年12月30日[3][4][14] - 授予数量为172.00万股，授予人数为6人，授予价格为3.09元/股[3][4][5][17][18] - 拟向林登灿先生预留授予120.00万股，累计获授760万股（剔除已回购注销股份）[2][4][18] - 本激励计划拟授予限制性股票1,296万股，占股本总额2.73%[5] - 首次授予1,124.00万股，占拟授出总数86.73%，占股本总额2.37%[5] - 预留172.00万股，占拟授出总数13.27%，占股本总额0.36%[5] 业绩要求 - 首次授予及预留授予（若2024年第三季度报告披露前授予）第一个解除限售期公司2024年净利润不低于4,000万元[6] - 首次授予及预留授予（若2024年第三季度报告披露前授予）第二个解除限售期公司2025年净利润不低于4,800万元[6] 其他要点 - 2024年8月16日完成首次授予48人限制性股票登记工作[13] - 预留授予激励对象获授限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[19] - 2024年12月30日授予预留的172.00万股限制性股票需摊销总费用为524.60万元[21] - 限制性股票摊销成本2025年为524.60，2026年为393.45，后续为131.15[22] - 激励对象认购限制性股票的资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[24] - 获授预留权益的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[25] - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充公司流动资金[26] - 林登灿先生本次授予后累计获授超公司总股本1%，需股东大会特别决议审议[29]