审计机构续聘 - 公司2025年4月1日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 立信人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，剩500万元赔偿[3] - 保千里案立信对保千里债务15%部分担责，赔偿1096万元[3] 执业情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[4] 人员合规 - 项目合伙人等最近三年未受刑事、行政处罚等[9] - 立信及相关人员无违反独立性要求情形[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入202,150.52万元，同比上升21.38%[4] - 2024年度营业利润5,631.15万元，同比上升44.84%[4] - 2024年度归母净利润5,144.50万元，同比上升90.33%[4] 利润分配 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 - 11,370.37万元，母公司未分配利润为 - 37,896.72万元，2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] 薪酬调整 - 第六届董事会独立董事津贴由每人80,000元/年（税后）调整为每人100,000元/年（税后）[11] 资金申请与业务 - 公司拟向银行申请不超过等值人民币2亿元的综合授信额度，授权期限12个月[12] - 公司及子公司12个月内对聚氯乙烯不超1万吨、聚丙烯不超1万吨套期保值，投入资金合计不超2,000万元，单日保证金最高800万元[16] - 公司及子公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务，有效期12个月且额度可滚存使用[19] 公司治理 - 2025年4月1日公司第六届董事会第十四次会议召开，应到董事9人，实到9人[1] - 《2024年度总经理工作报告》表决9票同意[1] - 《2025年非独立董事薪酬与考核方案》表决3票同意[9] - 《2025年高级管理人员薪酬与考核方案》表决8票同意[10] - 《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》表决6票同意[11] - 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》表决9票同意[17] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决9票同意[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决6票同意，全体独立董事回避表决[22] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[26] 其他事项 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 公司章程修订后，公司注册资本为47953.8185万元，股份总数为47953.8185万股[26] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[27]

业绩总结 - 2024年度归母净利润5144.50万元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 - 11370.37万元[1] - 2024年末母公司未分配利润 - 37896.72万元[1] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[1] - 预案待2024年年度股东大会审议[1] 会议安排 - 2025年4月1日召开多场董事会、监事会及审计委员会会议[1][5]

公司变更 - 子公司银禧新材料完成工商登记变更[1] - 公司类型从外商投资企业法人独资变为非自然人投资或控股的法人独资[1] 公司信息 - 银禧新材料注册资本15000万人民币[1] - 成立日期为2014年5月23日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]

市场扩张和并购 - 子公司银禧新材料参股银禧赛美，投资175万元[1] - 银禧赛美注册资本500万元，银禧新材料出资比例35%[2][3] 未来展望 - 对外投资短期不影响业绩，长期助于拓宽产业链[9] - 银禧赛美未来业务发展存在不确定性[10] 其他信息 - 华翊智能创新科技（成都）有限公司注册资本100万，郭长勇持股100%[7]

公司基本情况 - 创立于 1997 年，是集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业 [2] - 在道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、广东肇庆和越南建立生产研发基地 [2][4] - 公司及子公司在高分子改性塑料、智能照明、3D 打印材料、电子化学品等新兴科技领域布局，产品应用于多行业 [2][3] 产品与产能 - 产品有 PVC、工程塑料等改性塑料、阻燃剂及部分智能照明产品，下游客户包括家电、电缆、电子电器、无人机、新能源产业链等企业 [4] - 主要生产基地均有改性塑料产能布局，工程塑料生产研发集中在银禧工程塑料（东莞）有限公司 [5] - 2024 年新建的松山湖、珠海、安徽滁州以及越南生产基地已陆续投产，目前无扩产需求，生产不受产能所限，部分子公司老厂区有扩建仓库需求 [5] - PPO 项目设计产能为 300 吨，处于产能爬坡阶段，主要应用于高频覆铜板，主要客户为覆铜板生产企业 [8][9] - 3D 打印产品主要为改性高分子耗材，如 PLA 线材与 PA 粉末复合材料等 [11] 营收与业绩 - 2023 年度改性塑料营业收入占总营业收入约 80%以上，预计 2024 年度占比未发生重大变化 [6] - 2024 - 2026 年股权激励计划净利润考核指标分别为不低于 4000 万元、4800 万元、5800 万元，争取完成 2024 年指标 [6] - 受“内卷”影响，通过稳固传统优势领域、调整产品结构、拓展细分领域提升业绩 [7] 生产基地情况 - 珠海生产基地属于国家化工园区，建有甲类车间，2024 年第四季度建设完成，阻燃剂业务产能已转移至此 [10] - 越南生产基地出于战略布局及客户需求设立，主要生产改性塑料和智能照明产品，已获得原产地证明 [10] 公司管理与资本运作 - 目前无实控人，管理层长期稳定，多数管理人员任职时间长，实施多期股权激励稳定管理层、吸引人才 [12] - 暂时未有资本运作想法，如有计划将履行信息披露义务 [13] 客户合作情况 - 大疆是重要客户，为其提供相关产品，但该产品销售收入占公司合并报表营收比重未达披露标准 [10]

公司变更 - 子公司银禧工塑完成公司类型变更登记备案[1] 资本信息 - 银禧工塑注册资本为22400万元[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月21日[2]

限制性股票授予情况 - 预留部分限制性股票上市日期为2025年2月24日[3][19] - 授予登记人数为6人，数量为172.00万股，授予价格为3.09元/股[3] - 2024年8月16日完成首次授予48人股票授予登记工作[7] - 林登灿获授120.00万股，占预留授予权益数量69.77%，占股本总额0.25%[9] - 郑桂华获授32.00万股，占预留授予权益数量18.60%，占股本总额0.07%[9] - 核心骨干人员4人共获授20.00万股，占预留授予权益数量11.63%，占股本总额0.04%[9] 解除限售条件 - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月内，比例50%[10] - 第二个解除限售期自授予日起24 - 36个月内，比例50%[10] - 第一个解除限售期要求2025年净利润不低于4800万元，第二个要求2026年不低于5800万元[13] - 激励对象绩效“优良”“合格”“不合格”时，解除限售比例分别为100%、60%、0%[15] 资金与股本变动 - 截至2025年2月7日，收到认购资金款5314800元，净额5267630.19元，新增注册资本1720000元，余额计入资本公积[18] - 限售流通股变动前25318793股，比例5.30%，增加1720000股后为27038793股，比例5.64%[20] - 无限售流通股变动前后数量为452499392股，比例从94.70%变为94.36%[22] - 股份总数变动前为477818185股，增加1720000股后为479538185股[22] 其他 - 按新股本摊薄计算，2024年半年度基本每股收益为0.0546元/股[23] - 筹集资金用于补充公司流动资金[24] - 授予登记后公司无控股股东和实际控制人，情况不变[25]

企业资质 - 银禧工塑通过高新技术企业重新认定[1] - 证书编号为GR202444002255，发证日期2024年11月19日，有效期三年[1] 税收政策 - 认定后三年内所得税率改按15%征收[1] 影响说明 - 认定事宜对公司经营业绩无重大影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月17日[2]

股东大会信息 - 2024年12月31日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月21日在公司总部会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年1月21日多个时段[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）460人，代表股份41,101,839股，占比8.6020%[7] 议案表决 - 限制性股票激励计划预留议案同意24,311,339股，占比76.1368%[9] - 反对7,236,100股，占比22.6616%[9] - 弃权383,700股，占比1.2016%[9] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[6][7][9]