证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-88 广东银禧科技股份有限公司 关于公司下属子公司完成工商登记变更的公告 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到下属子公司中山康诺德新材料有限公司（以下简称"康诺德"）的通知，康诺 德就住所、经营范围变更事宜，向中山市市场监督管理局递交相关资料，并于近 日完成相关变更手续，收到了中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》。康 诺德的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：中山康诺德新材料有限公司 统一社会信用代码：91442000303910597N 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 注册资本：人民币壹仟伍佰万元 成立日期：2014 年 4 月 24 日 经营范围：一般项目：生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化 学品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。【上述经营范围涉及：货物 或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 ...

公司信息 - 银禧科技子公司银禧增材统一社会信用代码为91441900MA4X6TXM6P[1] - 银禧增材类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[1] - 银禧增材法定代表人为林登灿[1] - 银禧增材注册资本为800万人民币[1] - 银禧增材成立日期为2017年10月9日[1] 变更信息 - 2024年12月9日公告银禧增材住所工商登记变更[1][2] - 银禧增材原住所为广东省东莞市道滘镇南阁西路13号1号楼602室[1] - 银禧增材现住所为广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段6号2栋401室[1]

广东银禧科技股份有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-86 关于公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）就变更注 册资本事宜（由 474,557,935 元变更为 477,818,185 元）向东莞市市场监督管理 局递交工商登记变更资料，近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记 通知书》以及《营业执照》，最新营业执照登记信息如下： 名称：广东银禧科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1997 年 8 月 8 日 法定代表人：谭文钊 住所：东莞市虎门镇居岐村。 经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不 含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进 出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许 可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告。 广 ...

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期一年[1] - 立信更换项目合伙人和质量控制复核人[1] 人员信息 - 李顺利2024年开始为公司提供审计服务[2] - 高勃2024年开始为公司提供审计服务[3]

会议信息 - 现场会议于2024年11月11日15:30召开，网络投票同日进行[3] 参会股东情况 - 出席现场股东及代理人8人，代表17,910,222股，占3.7483%[5] - 网络投票股东及代理人535人，代表21,309,359股，占4.4597%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意36,132,479股，占92.1287%[6] - 中小投资者同意18,224,137股，占85.5142%[6]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会由第六届董事会十二次会议决定召开，10月26日发通知[4] - 现场会议11月11日在公司总部召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）543人，代表股份39,219,581股，占比8.2081%[7] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意36,132,479股，占比92.1287%[9] - 反对2,921,902股，占比7.4501%[9] - 弃权165,200股，占比0.4212%[9] 会议合规性 - 会议召集、召开、表决等各方面均合法有效[6][7][9][10]

公司信息 - 公司完成营业执照公司类型变更，变为股份有限公司（上市）[2] - 公司注册资本为人民币474557935元[2] - 公司成立于1997年8月8日[2] - 公司法定代表人为谭文钊[2] - 公司住所为东莞市虎门镇居岐村[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[3]

会议信息 - 2024年10月25日召开第六届监事会第十二次会议[1] - 会议通知于2024年10月16日送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》，3票同意[3][2]

公司基本信息 - 公司于2011年5月5日获批发行2500万股人民币普通股，5月25日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为47781.8185万元[9] - 公司股份总数为47781.8185万股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 发起人持有公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司应召开临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事3人，设董事长1人，副董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[103] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等七种情形下董事会应召开临时会议[104] 管理层相关 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[110] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等多项职权[110] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[122] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[122] - 监事会定期会议每6个月召开一次，出现特定情况应在10日内召开临时会议[123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元，或特定财务状况下可不分红[131] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前7天通知[138] - 公司通知以邮寄送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[140] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[144][145]

投资定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[2] - 短期投资指能随时变现且持有不超一年的投资，长期投资指期限超一年、不能或不准备变现的投资[2] 审批标准 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等标准之一，应经董事会审议并披露[6] - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议后应提交股东大会审议并披露[8] - 未达提交董事会审批权限的对外投资，董事长及总经理按《公司章程》规定权限审批[8] 审批流程 - 短期投资计划由财务部递交投资评审小组审核，经论证可行后按总经理、董事长、董事会、股东大会权限逐层审批实施[13] - 长期投资由有关部门等初步评估提出建议，报投资评审小组初审，通过后编制材料再审核，由股东大会、董事会按权限审批[17] 操作规范 - 涉及证券投资须执行联合控制制度，至少两人共同操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[13] 项目实施 - 已批准的长期投资项目由董事会授权相关部门实施，总经理监督运作及经营管理[17] - 长期投资合同或协议须经董事会秘书审核，并经授权决策机构批准后签署[17] - 对外投资项目负责人需编制实施计划，参与审计、清算等工作并进行评价总结[20] 后续管理 - 公司财务部每季度对投资项目相关情况汇制报表并向领导报告，投资预算调整需原审批机构批准[31] - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[22] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[22] - 公司财务部对对外投资进行全面财务记录和会计核算，长期投资需取得被投资单位财务报告[24] - 公司审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[24] - 子公司每月向公司财务部报送财务报表，公司可委派财务总监监督[24] 信息披露 - 公司对外投资按相关规定履行信息披露义务，相关部门和子公司报告重大事项[27] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效实施，由董事会解释[32]