独立董事履职 - 2024 年独立董事应参加董事会 4 次，实际出席 4 次，出席股东会 1 次[6] - 2024 年独立董事任期内参加现场工作 15 天[13] - 2024 年独立董事亲自出席所有应出席董事会会议，均投同意票[5] 会议召开情况 - 2024 年 4 月 23 日至 12 月 31 日召开 5 次审计委员会会议，未召开提名委员会会议[7] - 2024 年 10 月制定《独立董事专门会议制度》，任期内未召开该会议[9] - 2024 年 10 月 23 日、12 月 5 日召开审计委员会会议[11] 信息披露与审计 - 2024 年度公司按规定完成信息披露工作[14] - 2024 年按时编制并披露三季报，内容真实准确完整[17] - 2024 年 3 月续聘大华会计师事务所，10 月改聘容诚会计师事务所[18] 关联交易审查 - 2024 年对公司关联交易审查，认为交易价格公允[15][16]

（陈来） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈来，1966 年 11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,武汉 大学政治经济学专业博士研究生学历,经济学教授,合肥市第六批专业技术拔尖 人才。1991 年 7 月至今在安徽大学工作,历任管理学院副教授、教授,商学院教 授、副院长,安徽大学出版社副社长、社长(总经理)。现任安徽大学商学院教授、 财务处处长 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情应对管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部和管理部负责舆情监测、采集等并上报董秘[6] 舆情处理流程 - 舆情采集涵盖公司及子公司官网等信息载体[7] - 知悉舆情后向董秘报告，董秘评估后再上报[9] 舆情处置措施 - 一般舆情由管理组灵活处置，重大舆情采取控制措施[9][10] - 重大舆情处置后进行评估总结以改进制度[11] 制度相关 - 未执行制度造成损失公司有权处分追责[13] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事周乾应参加董事会4次，实际出席4次，出席股东会1次[5] - 2024年周乾作为审计委员会委员出席全部5次审计委员会会议[6] - 2024年周乾参加现场工作17天[10] - 2024年周乾参加深交所组织的独立董事培训班[12] - 2024年周乾审查关联交易，认为价格公允未损中小股东利益[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露季度和半年度报告[14] 审计机构变更 - 2024年3月续聘大华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年5月大华被暂停证券服务业务6个月[16] - 2024年10月改聘容诚会计师事务所为审计机构[16]

李晓玲，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授、硕士生 导师、博士生导师、院长等职务；现为安徽大学退休教授。 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相 关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，实际出席4次，出席股东会1次[5] - 2024年参加现场工作15天，参加深交所培训班[11][13] - 审查关联交易，认为价格公允未损中小股东利益[14] 会议与制度 - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事全出席[6] - 2024年10月制定《公司独立董事专门会议制度》，未开会[7] 审计机构相关 - 2024年3月续聘大华，后拟聘容诚为审计机构[17] - 2024年10月审议《拟变更会计师事务所的议案》[17] 报告披露 - 2024年按时编制披露三个季度报告[15]

业绩总结 - 2023年末公司确认公允价值变动损失2000万元，调账面价值为2000万元[4] - 公司对逾期兑付信托产品增确认损失800万元，调账面价值为1200万元[4] 其他 - 2023年5月12日和6月30日公司共买4000万元“圆融1号”信托产品[3] - 截至公告披露日，公司未收到信托产品本金及收益[4] - 确认公允价值变动符合准则，增确认损失已审计[7][8]

融资授信 - 2025年公司申请融资授信额度计划为12.69亿元，与上年一致[1] - 申请融资授信的金融机构包括中国银行合肥分行等多家银行[1] - 申请融资授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 流程安排 - 本次事项经股东会表决通过后生效，有效期为2年[2] - 议案需提交公司2024年度股东会审议[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵惠芳等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月15日[2]

安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安利材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于安徽安利材料科技股份有限公司 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0259 号 吴琳 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安利材料科技股份 有限公司（以下简称安利股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]230Z0366 ...