第二章人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章总则 第一条 为适应江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本 工作细则。 第六条 委员会设主任委员一名（召集人），由全体委员的二分之一以上选举 产生。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 江苏亿通高科技股份 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益， 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件要求以及公司《投资者关 系管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、合 理解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利等生产经营相关问题的投诉不属于本制 度范围。 第二章 工作机制 （四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第八条 公司应当持续加强相关工作人员的培训，配置必要设备，提高投 诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。公司工作人员应 耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。 第九条 公司 ...

第三条 公司印章保管应当采用审批与保管相分离的原则，即负责印章使用审 批的副总经理、总经理不亲自保管印章，公司内部有多枚相同印章的，应根据印章 的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡。 江苏亿通高科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的规范性、合法性及安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称的印章包括公司的公章、法定代表人印章、公司的合同专 用章、公司的财务专用章、人事专用章、董事会印章、报关专用章、工程出图章、 工程竣工图章、以及公司各职能部门印章等。 第二章 印章的保管 第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、由董事长（或 总经理）授权公司相关职能部门进行印章的管理及使用，其中法定代表人授权"法 定代表人印章、财务专用章"由财务部负责管理与使用；授权"公司公章"由董事 会办公室负责管理与使用；授权"合同专用章 1"由公司行政部负责管理与使用； 授权"合同专用章 2"由采购部负责管理与使用。 公司董事长授权"董事会印章"由董事会办公室董事会秘书负责管理与使用。 公司各部门印 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年度报告信息披露相关责任人员 的问责机制,提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 江苏亿通高科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中 有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信息出现重大 差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各子公司 负责人、财务负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资 效益，实现投资决策的规范化、科学化，维护公司股东和中小投资者的利益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本 对外投资管理制度（以下简称本制度）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 对外投资类型含委托理财、对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易 性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等交易行为。 股权类权益投资包括对子公司、合 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指利 用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供便捷的股东会网络投 票服务，以方便股东行使表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决 权。 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、 投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明。 公司应当在股东 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生， 建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的深圳证券交易所股票上市 规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 （一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售及接受或 提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而 支付资金，有偿或无偿、直接或 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第一节 | | | | | 通知 | 48 | | 第二节 | 公告 | 48 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 49 | | 第二节 | 解散和清算 | 50 | | 第十一章 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工 作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规及深圳证券交易所的 有关规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门机构及所有分公司、控股子 公司及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度适用于公司各部门及所有分支机构、子公司的审计监督工作。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司经济活动 实施情况、内部控制建设和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披 露。公司审计委员会成员由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，， 其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括以下"交易"： （一） ...