重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下由董事会审议，超50%提交股东会[7] - 交易标的营收、净利润等不同指标达一定比例和金额时，按规定分别由董事会审议或提交股东会[8][9][10] 人员管理 - 董事会对高级管理人员聘任和解聘有决定权，不同人员提请主体不同[13][14][15] 方案拟订与决策 - 公司经营计划等由总经理拟订报董事会，利润分配等方案经多环节报股东会决定[17] - 公司章程修改方案由董事会秘书拟订报董事会再提请股东会[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，多种情形召集临时会议[24][25] - 董事长应十日内召集主持会议，董事会秘书收到议案五日审查[26][30] - 定期会议通知变更提前三日，通知附议案，临时通知不少于三日[34][35] - 董事委托出席、连续未出席规定及会议召集、授权等规则[38][41][43][20] - 会议召开、表决、记录、决议等相关规定[46][50][51][56][57] 资料管理 - 上报董事会审定资料分类编号管理，原件存档，各部门存复印件[61][62] 规则管理 - 本规则由董事会制定，修订经股东会通过后施行[63][66]