会议事项 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》将于2025年8月27日披露[1]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-050 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《技术服务协议》，鲸鱼微电子为推动 Hermes 系列 芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服 务费累计总金额不超过人民币 1,300 万元（含税）。 2、因安徽华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼 微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于全资 ...

续聘事项 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[13][16] - 董事会审计委员会同意续聘[15] 费用情况 - 2024年度审计费用60万元，2025年度拟定65万元，可协商[12] 事务所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[4] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[5] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户11家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在圣莱达案承担连带赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[7] 人员情况 - 项目合伙人近三年签2家，签字注册会计师签1家，质控复核人复核3家[8][9]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-053 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董事 会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025年9月16日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2025年第二 次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025 年第二次临时股东大会。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点 ...

会议安排 - 公司2025年8月15日发通知，8月26日召开第八届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案[3] - 审议通过续聘2025年度财务审计机构议案，续聘众华会计师事务所，聘期一年，需提交股东大会[4] - 审议通过全资子公司合肥鲸鱼微电子与安徽华米签《技术服务协议》，预计服务费不超1300万元，有效期一年[5] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，尚需提交股东大会审议，通过前监事会仍履职[2][4] - 监事会取消后，三位监事职务自然免除且未持有公司股份[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订明确职工权益、法定代表人规定等多项内容[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 本章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[6] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事等在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份；7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[8] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，董事会未执行，股东可起诉，负有责任的董事承担连带责任[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会对违规董事、高管提起诉讼[10] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[26] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[26][27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 专门委员会 - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[27] - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 提名委员会由不少于3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[38] 利润分配 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的2/3以上通过[43][45] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[44] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应征询监事会意见并披露原因及资金用途[44] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[48] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知，股东会表决时允许其陈述意见[48] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[49] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[50] 制度修订 - 公司对部分制度进行修订完善，共涉及34项制度[53][54] - 《股东会议事规则》等9项制度尚需提交公司股东大会审议[54][55] - 制定、修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网披露[55]

会议决议 - 全票通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案[3] - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用65万元[4] - 全资子公司鲸鱼微电子拟委托安徽华米提供技术服务，预计服务费不超1300万元[5] 员工持股 - 2015年员工持股计划存续期延长至2028年11月11日[6] 制度修订 - 取消监事会，修订《公司章程》等多项制度，议案待股东大会审议[7][13] - 多项制度修订议案全票通过，待股东大会审议[8][9][11][12] 股东大会 - 定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8783.76万元，同比增长146.13%[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为1295.44万元，同比收窄24.03%[33] - 基本每股收益为-0.0426元/股，同比改善24.06%[33] - 加权平均净资产收益率为-2.72%，同比改善0.61个百分点[33] - 归属于普通股股东的净利润为-1295.44万元，同比改善24.03%[57] - 公司2024年度经审计利润总额、净利润及扣非后净利润均为亏损，且扣除后营业收入低于1亿元，股票被实施退市风险警示[5] - 营业收入8783.76万元，同比增长146.13%，主要因传感器和芯片业务增长及子公司云曦并表[94] - 芯片业务收入2657.36万元，同比增长808.06%[58] - 传感器模组收入2970.52万元，同比增长267.70%[58] - 智能化监控工程收入993.30万元，同比下降41.54%[58] - 医疗器械销售收入1192.28万元[58] - 传感器模组营业收入同比增长267.70%至2970.52万元，毛利率为27.32%[98] - 芯片业务营业收入同比激增808.06%至2657.36万元，但毛利率下降2.09个百分点至37.27%[98] - 医疗器械毛利率达99.77%，营业收入为1192.28万元[98] - 智能化监控工程营业收入同比下降41.54%至993.30万元，但毛利率提升7.16个百分点至66.11%[98] - 华东区域营业收入同比增长77.32%至5369.12万元，毛利率提升12.42个百分点至53.24%[98] - 子公司鲸鱼微电子实现收入5700.45万元，毛利1863.21万元[95] - 鲸鱼微电子PPG传感器模组收入2970.52万元，同比增长2162.66万元[95] - 鲸鱼微电子AFE芯片及黄山芯片收入2657.36万元，同比增长2364.72万元[95] - 子公司云曦医疗器械实现收入1192.28万元，净利润580.24万元[96] - 子公司合肥鲸鱼微电子实现收入5,700.45万元，净利润亏损1,270.36万元[118] - 子公司合肥云曦医疗器械实现营业收入1,192.28万元，净利润580.24万元[119] - 信用减值损失达138.73万元，占利润总额-16.74%[101] - 非经常性损益总额为284.36万元，主要来自政府补助157.08万元[37][38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5039.97万元，同比增长128.09%[57] - 营业成本5039.97万元，同比增长128.09%，与收入增长同步[94] - 销售费用622.65万元，同比大幅增长505.05%，主要因云曦子公司并表导致营销费用增加[94] - 研发投入3251.38万元，同比增长31.22%，因无形资产摊销及研发服务费用增加[94] - 研发费用支出3251.38万元，占营业收入比重37.02%[64][65] - 全资子公司鲸鱼微电子研发投入2824.20万元，同比增长30.16%[63] - 鲸鱼微电子研发费用支出2824.20万元，同比增长30.16%[95] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1000.56万元，同比改善131.09%[33] - 经营活动现金流量净额1000.56万元，同比增长131.09%[57] - 经营活动现金流量净额1000.56万元，同比改善131.09%，因销售收款增加且其他经营支付减少[94] - 总资产为6.46亿元，较上年度末增长2.40%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为4.69亿元，较上年度末减少2.76%[33] - 截至报告期末应收账款账面价值为16873.01万元，占总资产比例26.11%，其中关联方应收款项1361.58万元[8] - 应收账款占总资产比例同比上升3.98个百分点至26.11%，金额达1.69亿元[103] - 存货金额同比增加30%至2993.39万元，主要因芯片库存增加[103] - 投资性房地产金额同比增长136.81%至2047.91万元，因自用固定资产转出租[103] - 合同负债同比增长83.88%至110.74万元，因预收客户款项增加[103] - 其他流动负债期末余额为452,649.12元，较期初大幅减少80.20%[105] - 预计负债期末余额为93,480.50元，较期初大幅减少75.92%[105] - 递延收益期末余额为2,169,392.82元，较期初减少40.73%[105] - 报告期投资额为795,634.87元，较上年同期大幅下降84.31%[109] - 智能化视频监控项目投资额为6,898.95元[110] - 生产设备及办公研发设备投入99,848.34元[110] - 特许使用权投入264,017.67元，计算机软件投入424,869.91元[110] - 受限资产金额为616,416.81元[108] - 公司商誉原值为1578.65万元，截至2025年06月30日累计减值准备为0万元，账面价值为1578.65万元[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含CATV产品、视频监控工程服务、心率传感器及可穿戴设备芯片、医疗耗材及设备销售[10] - 公司广播电视设备业务包括有线电视网络光传输设备、同轴电缆传输设备及数据通信网络设备[40] - 公司超低功耗人工智能处理器芯片应用于智能穿戴设备实现24小时传感器数据处理[40] - 公司PPG生物传感器模组可测量心率、心率变异性、血压和血氧饱和度等健康指标[40] - 公司控股子公司合肥云曦医疗器械专业经营医疗设备和医疗耗材销售业务[41] - 医疗设备销售客户以三甲医院为主并代理超声刀、吻合器等知名品牌产品[41] - 光网络传输设备用于有线电视光纤干线实现电视信号双向传输[42] - 同轴电缆传输设备通过射频放大技术将电视信号传送至用户端[42] - 数据通信网络GEPON设备实现千兆比特以太网数据的双向传输[42] - EOC设备与GEPON配套实现同轴电缆部分有线电视数据高速传输[42] - 数字光工作站实现PON网络与EoC网络对接及局端与用户数据交互[42] - 视频监控项目应用广电双向传输与视频编解码技术提供集成服务[43] - 公司新一代黄山3号芯片已于2024年完成测试并实现量产，采用ULP制程提升性能并降低功耗[43] - 黄山2S芯片采用55nm ULP制程和双RISC-V内核，支持24小时传感器数据处理[43] - ALPS系列芯片集成20bit高精度ADC，支持6路LED和4路PD的超低功耗生物信号检测[43] - HERMES系列芯片研发聚焦超低功耗双模蓝牙通讯，目标市场涵盖TWS耳机及AIoT物联网[43] - 主动脉球囊反搏泵（IABP）应用于急性左心衰竭导致的心源性休克急救[43] - 超声高频外科集成系统通过55.5 kHz超声振动实现精准切割和止血[44] - 下腔静脉滤器（IVCF）用于预防下肢深静脉血栓引发的致命性肺栓塞[44] - 家庭互联产品内置MoCA1.1/2.0标准射频混合器，支持同轴电缆以太网传输[43] - 公司全资子公司合肥鲸鱼微电子采用Fabless模式专注芯片传感器设计研发[50] - 公司新一代PPG生物传感器模组、AFE芯片及黄山2S超低功耗SOC芯片已实现量产[55] - 新一代黄山3芯片完成流片并大批量供货采用ULP制程和双RISC-V内核[55] - 公司控股子公司合肥云曦医疗代理超声刀吻合器等产品客户以三甲医院为主[51][56] - 公司自研芯片实现心率血压血氧等健康指标测量应用于智能穿戴设备[53][54] - 研发基于MoCA2.5的10G传输系统，实现10Gbps数据通讯速率[84] - 采用10G XGPON技术实现万兆数据上联[84] - 可穿戴设备芯片采用双RISC-V内核，已实现批量生产[84] - 超低功耗模数转换器（AFE）芯片已量产[84] - 健康医疗传感器模组部分已量产，部分处于预批量生产阶段[84] - 低功耗蓝牙芯片处于研发阶段，目标为高性能、超低功耗、超低成本[84] - 公司自主研发的PPG传感器模组、模数转换AFE芯片及黄山系列超低功耗SOC芯片已实现量产和销售[78] - 全资子公司鲸鱼微电子自研的AFE芯片、黄山3号芯片均已实现量产[78] - 公司研发的AFE芯片支持4通道PD及6通道LED[78] - WiFi一体型光纤入户终端项目处于小批量试产阶段，已授权软件著作权一项（软著登字第12131892号）[82] - WiFi一体型MoCA家庭互联单元项目处于小批量试产阶段，已授权软件著作权一项（软著登字第11906405号）和发明专利一项（专利号ZL201911366353.2）[82] - 融合多协议的家庭互联终端远程管理系统处于试运行阶段，已授权软件著作权一项（软著登字第11779250号）和发明专利一项（专利号ZL202311351287.8）[82] - 融合MoCA2.5G的入户型光网络终端项目处于研发阶段，已授权发明专利一项（专利号ZL201911395694.2），支持高达1Gbps或2.5Gbps的数据传输速率[83] - 支持2.2GHz的卫星信号光纤传输系统处于研发阶段，已授权专利一项（专利号ZL202311573593.6），输出光功率为+3~+10dBm，传输距离可达3KM，覆盖4~16个光接收机[83] - 基于G.hn的2.5G传输设备项目处于研发阶段，单路G.hn Wave2单元最大支持1.7Gbps吞吐量，最多支持4路单元，总数据吞吐率可达10Gbps[83] - 基于光纤网的700M信号传输系统处于研发阶段，每台近端设备支持4~8台远端设备，通过光纤网络将基站信号延长至4~8个无线节点[83] - 公司产品供货主要依据中标后各地广电运营商的合同或分批发出的订单为准[47] - 公司通过参与省级广电运营商招标取得设备供货资格采用直销为主模式[47] - 智能化监控工程通过公开招标获取项目按进度或服务费方式结算[49] - 公司针对通用料和交期较长芯片结合市场波动汇率变化进行适当提前备货[46] - 公司房屋租赁业务收入达102.13万元[172] - 子公司鲸鱼微电子使用权资产折旧费36.39万元及租赁利息费用3.11万元[172] 各地区表现 - 华东区域营业收入同比增长77.32%至5369.12万元，毛利率提升12.42个百分点至53.24%[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 将推动超低功耗AI处理器芯片在运动健康、智慧养老等领域的规模商用[13] - 公司将持续加强应收账款管理，通过信用评价和合同评审控制信用损失风险[9] - 公司布局HiNOC技术，支持同轴电缆千兆宽带接入[26] - 研发投入聚焦PPG生物传感器技术，支持心率、血氧等多参数监测[26] - 广电运营商NGB建设和FTTH方案带动G/EPON设备及高带宽数据设备需求[52] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[129] - 公司获批银行综合授信额度2.75亿元，有效期自董事会通过后1年[180] - 全资子公司与现代汽车签署智能穿戴项目合作协议，聚焦芯片设计及车载健康管理应用[184] - 全资子公司与青岛易来签署芯片联合开发协议，共同研发智能家居专用芯片及传感器[185] 关联方交易和依赖 - 传感器模组及芯片业务短期内对关联方安徽华米存在重大依赖，脱离支持将影响销售[13] - 与华米（深圳）信息科技关联租赁交易金额为0.31万元，占同类交易比例0.63%[160] - 与华米（深圳）信息科技另一关联租赁交易金额为1.95万元，占同类交易比例4.04%[160] - 与华米（南京）信息科技关联租赁交易金额为1.81万元，占同类交易比例3.75%[160] - 与安徽华米健康科技关联租赁交易金额为4.87万元，占同类交易比例10.19%[160] - 与安徽华米信息科技销售交易金额为2,003.43万元，占同类交易比例23.14%[160] - 与安徽华米信息科技另一销售交易金额为1,500万元，占同类交易比例17.32%[160] - 安徽华米信息科技销售交易获批年度额度为15,000万元[160] - 华米（深圳）信息科技租赁交易获批额度为4.63万元[160] - 华米（深圳）信息科技另一租赁交易获批额度为16.95万元[160] - 华米（南京）信息科技租赁交易获批额度为7.33万元[160] - 鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组及芯片等产品金额达5696.34万元（不含税）[162] - 鲸鱼微电子接受安徽华米技术支持及定制开发服务费用为624.24万元（不含税）[162] - 公司与安徽华米签订传感器模组采购框架协议总金额预计不超过1.5亿元（含税）[162] - 与安徽华米签订技术服务协议预计总金额不超过1200万元（含税）[162] - 关联销售商品交易金额为2933.43万元（占比33.87%）[161] - 关联接受劳务交易金额为661.7万元（占比93.74%）[161] - 合肥乐达医疗科技租赁仓库交易金额2.48万元（占比5.25%）[161] - 安徽希凯医疗科技销售亲水涂层导引鞘/戈尔支架金额73.4万元（占比0.85%）[161] - 与安徽华米信息科技重大合同总额1.5亿元，其中已履行完毕部分累计确认收入663.98万元，应收账款1310.39万元[174] - 与安徽华米另一合同总额1500万元已履行完毕，本期确认收入132.74万元[175] - 与安徽华米新增1.5亿元合同正常履行中，本期确认收入259.6万元[175] 行业趋势和竞争环境 - 广电行业双向网络建设总体放缓，新业务转型升级不及预期[10] - CATV产品面临毛利率持续下降风险，主要因行业招投标竞争激烈及原材料成本上升[7] - 中国下一代广播电视网NGB骨干网速率达到每秒1000千兆，接入网用户端速率达到每秒100兆，比现有用户上网速度快100倍[25] - 光纤到户FTTH采用无源光网络技术，将光网络单元ONU安装在用户处实现双向化接入[23] - 同轴电缆多媒体联盟MoCA利用现有同轴电缆网络高频段传输多媒体双向数据，结合光纤通信技术提供高速宽带接入[25] - 光网络终端OLT为光接入网提供GEPON系统与服务提供商核心数据、视频和电话业务接口，经光分配网络ODN与光网络单元ONU通信[25] - 电缆调制解调器头端系统CMTS一般放置在网络的前端位置[25] - 交互式网络电视IPTV利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体和通讯技术于一体，向家庭用户提供数字电视等交互式服务[25] - 光工作站完成下行光信号转换为射频电视信号和反向射频至反向光发射信号的转换过程，服务于广播电视和通信领域[23] - 光发射机将HDB3信码变换为NRZ码，再进行电/光转换对光源进行强度调制，将电信号转换成光信号耦合进光纤[23] - 光接收机位于光纤接点和有线电视前端位置，主要功能是把光信号转变为射频信号[23] - 中国物联网支出预计2025年达到1658.6亿美元，比2023年增长13.7%[71] - 中国物联网投资预计2029年达2515.1亿美元，2025-2029年复合年增长率11.5%[71] - 2025年一季度中国可穿戴腕式设备市场出货量1580万台，同比增长29.5%[72] - 2025年一季度全球可穿戴腕式设备出货量4660万台，同比增长13.0%[72] - 中国可穿戴腕式设备出货量占全球市场比例从2024年31%提升至2025年一季度34%[72] - 2024年中国汽车电子市场规模约1.22万亿元，较上年增长10.95%[72] - 2025年中国汽车电子市场规模预计达1.28万亿元[72] - 广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期[69] - 公司处于芯片产业链上游核心环节，具备超低功耗人工智能处理器芯片设计能力[73] - 公司采用PPG生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术满足AIoT多场景需求[73] 研发和技术能力 - 公司全资子公司包括合肥鲸鱼微电子有限公司和苏州亿易通电子信息科技有限公司，控股子公司为合肥云曦医疗器械有限公司[23] - 有线电视网络设备研发基于广电运营商需求，设数据

公司业务与专利动态 - 公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 专利名称为"一种CSI结合CDPM的室内定位方法及系统" 获得形式为公司原始取得 [2] - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自计算机和通信和其他电子设备制造业 [2] 行业属性与业务构成 - 公司所属行业为计算机和通信和其他电子设备制造业 该行业贡献公司全部营业收入 [2]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种CSI结合CDPM的室内定位方法及系统”[3] - 专利2023.02.14申请，2025.8.15公告，期限二十年[3] - 专利可提高室内定位精度，体现自主创新能力[3][4]