江苏亿通高科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司进行委托理财，必 须充分防范投资风险，并根据公司的风险承受能力选择流动性好，安全性高的理财产品。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是闲置自有资金，募集资金不得用于委托理 财（现金管理除外）。委托理财不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委 托理财影响公司生产经营资金需求。 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所等 监管机构和公司《募集资金管理制度》的相关规 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司总经理应当具备执行职务的职业道德和业务水平。有下列情形 之一的，不得担任公司总经理： 一、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 二、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 三、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年； 四、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第一条 按照建立现代企业制度的要求，江苏亿通高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，提高总经理及总经理班子成员的 管理水平和管理效率，明确公司总经理及总经理班子其他成员的职责、权限，以 规范和保证合法有效的履行其职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] - 公司预计不能按期披露定期报告需报告深交所并公告原因[18] 报告审议与审计 - 定期报告内容需经董事会审议通过[23] - 年度报告财务会计报告须经有资格会计师事务所审计[14] - 中期报告有特定情形需聘请会计事务所审计[15] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[19] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[18] - 公司变更名称等信息应立即披露[20] 报告义务情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[52] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[52] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[52] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[52] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[52] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[53] 信息管理 - 公司信息披露文件及公告由董事会办公室保存，期限不少于10年[63] - 公司需向主管部门定期汇报数据，要与信息披露文件保持一致并备存[63] - 公司董事等借阅信息披露文件需经董事会秘书批准并办手续[63] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并修正，处分责任人[67]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通，保护权益[2] 管理目的与原则 - 管理目的包括建立沟通渠道、获市场支持、形成企业文化等[5] - 管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通交流方式 - 通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[7] - 设立联系电话、传真和电子邮箱，专人负责[10] - 在官网开设投资者关系专栏，加强网络沟通运维[11] - 可安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[8] 会议与说明会安排 - 充分考虑股东会召开事宜，为股东参与提供便利[9] - 按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[9] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[12] 工作要求与限制 - 接待和推广工作应客观、真实、准确、完整介绍公司状况[15] - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研、媒体采访等[27] 档案与记录管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[21] - 活动结束后及时编制活动记录表并于次一交易日开市前刊载[23] 职责分工 - 董事会秘书负责投资者关系管理及其信息披露事务[23] - 证券部负责互动易平台信息发布和问题回复，提交审核后发布或回复[24] 相关规定执行 - 控股股东、实际控制人接受相关调研或采访参照规定执行[37] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[33] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订时亦同[28]

江苏亿通高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第五条 本 ...

第二条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，可以实行累积投票制度。单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会选 举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第三条 参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股东监事人数 相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选 人。按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、股东监事人数，由得 票较多者当选。 江苏亿通高科技股份有限公司 累积投票制度 为了进一步建立健全江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度，完 善公司治理制度，保障所有股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施， 特制定本制度。 第一条 累积投票制，即公司股东会选举董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董 事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的 乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 保证股东会依法行使职权，保障股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、董事、总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东会议的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第五条规定的情 形时，应当在 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 年半年度 偿还累计发生金 | 2025 年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 其他关联方及附属企 | ...

员工持股计划金额与购买情况 - 2015年员工持股计划总金额不超1100万元[1] - 2015年12月25日买入454700股，均价约23.8元/股，占比0.2854%[2] 员工持股计划当前情况 - 截至公告日持有863930股，占比0.28%，获红利220574.97元[3] - 2015年计划尚未出售股票[3] 员工持股计划存续期 - 原存续期24个月，应6个月内完成购买[4] - 经同意可延长，多次延至2025年，再延至2028年[4][5][6][7][8][9] 员工持股计划权益分配 - 存续期内公司择机出售股份并分配权益[9]