独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 部分股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[11] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 提前解除应及时披露理由和依据[13] - 辞职致比例不符或缺专业人士，60日内补选[13] - 拟辞职致比例不符或缺专业人士，履职至新任产生[14] 独立董事职权与工作要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 会议相关规定 - 董事会秘书按时发会议通知并提供资料，专委会会议提前3日[24] - 公司保存会议资料至少10年[24] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[26] 制度其他说明 - 未尽事宜依相关规定和章程执行[28] - 抵触时以有效规定为准[28] - 制度中部分表述含本数规定[28] - 由董事会负责解释[28] - 经股东会审议通过后生效[28] - 落款为公司董事会，时间为2025年8月[29]