江苏亿通高科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 保证股东会依法行使职权，保障股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、董事、总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东会议的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第五条规定的情 形时，应当在 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 年半年度 偿还累计发生金 | 2025 年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 其他关联方及附属企 | ...

员工持股计划金额与购买情况 - 2015年员工持股计划总金额不超1100万元[1] - 2015年12月25日买入454700股，均价约23.8元/股，占比0.2854%[2] 员工持股计划当前情况 - 截至公告日持有863930股，占比0.28%，获红利220574.97元[3] - 2015年计划尚未出售股票[3] 员工持股计划存续期 - 原存续期24个月，应6个月内完成购买[4] - 经同意可延长，多次延至2025年，再延至2028年[4][5][6][7][8][9] 员工持股计划权益分配 - 存续期内公司择机出售股份并分配权益[9]

会议事项 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》将于2025年8月27日披露[1]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-050 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《技术服务协议》，鲸鱼微电子为推动 Hermes 系列 芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服 务费累计总金额不超过人民币 1,300 万元（含税）。 2、因安徽华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼 微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于全资 ...

续聘事项 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[13][16] - 董事会审计委员会同意续聘[15] 费用情况 - 2024年度审计费用60万元，2025年度拟定65万元，可协商[12] 事务所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[4] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[5] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户11家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在圣莱达案承担连带赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[7] 人员情况 - 项目合伙人近三年签2家，签字注册会计师签1家，质控复核人复核3家[8][9]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-053 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董事 会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025年9月16日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2025年第二 次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025 年第二次临时股东大会。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点 ...

会议安排 - 公司2025年8月15日发通知，8月26日召开第八届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案[3] - 审议通过续聘2025年度财务审计机构议案，续聘众华会计师事务所，聘期一年，需提交股东大会[4] - 审议通过全资子公司合肥鲸鱼微电子与安徽华米签《技术服务协议》，预计服务费不超1300万元，有效期一年[5] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，尚需提交股东大会审议，通过前监事会仍履职[2][4] - 监事会取消后，三位监事职务自然免除且未持有公司股份[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订明确职工权益、法定代表人规定等多项内容[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 本章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[6] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事等在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份；7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[8] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，董事会未执行，股东可起诉，负有责任的董事承担连带责任[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会对违规董事、高管提起诉讼[10] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[26] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[26][27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 专门委员会 - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[27] - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 提名委员会由不少于3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[38] 利润分配 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的2/3以上通过[43][45] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[44] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应征询监事会意见并披露原因及资金用途[44] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[48] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知，股东会表决时允许其陈述意见[48] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[49] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[50] 制度修订 - 公司对部分制度进行修订完善，共涉及34项制度[53][54] - 《股东会议事规则》等9项制度尚需提交公司股东大会审议[54][55] - 制定、修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网披露[55]

会议决议 - 全票通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案[3] - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用65万元[4] - 全资子公司鲸鱼微电子拟委托安徽华米提供技术服务，预计服务费不超1300万元[5] 员工持股 - 2015年员工持股计划存续期延长至2028年11月11日[6] 制度修订 - 取消监事会，修订《公司章程》等多项制度，议案待股东大会审议[7][13] - 多项制度修订议案全票通过，待股东大会审议[8][9][11][12] 股东大会 - 定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[14]