证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将由董 事会审计委员会履行。 二、《公司章程》修订前后对比 为便于投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订前后 对比列示如下： | 修订前 | 修订后 ...