制度通过 - 独立董事年报工作制度于2025年8月19日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过[1] 工作安排 - 会计年度结束后30日内，管理层向独立董事汇报重大事项进展[4] - 财务负责人在年审注册前提交审计安排及资料[4] 沟通要求 - 独立董事会同审计委员会在审计前与会计师沟通[6] - 独立董事在初审后至审年报前沟通初审意见[6] 意见签署 - 独立董事对年报签署书面确认意见[9] - 独立董事对重大事项作专项说明[9] - 变更会计政策独立董事发表意见[9] 异议处理 - 独立董事有异议超半数同意可聘外部机构，费用公司承担[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[13]